Default
Door Remote - 27 Jul 2026
The Brazilian Federal Police last week busted an alleged international drug cartel thought to have trafficked around 6.5 metric tons of cocaine and laundered billions of reais in proceeds via methods that included crypto-enabled illicit money brokers.
Volgens een aankondiging van donderdag heeft de federale en staatspolitie negen mensen gearresteerd en 13 bevelen tot voorlopige hechtenis en 44 huiszoekingsbevelen uitgevoerd in São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina en Espírito Santo. De politie heeft tijdens het onderzoek ook rechterlijke bevelen verkregen om tot 1 miljard reais ($197 miljoen) aan activa te bevriezen.
De organisatie wordt ervan verdacht miljarden in Braziliaanse reais te hebben versluisd via verschillende methoden voor het verbergen van activa, waaronder lege vennootschappen, op crypto gebaseerde illegale geldmakelaars, luxe activa en onroerend goed. De verdachten zullen worden aangeklaagd voor deelname aan een transnationale criminele organisatie, internationale drugshandel en het witwassen van geld.
Het rapport volgt het Office of Foreign Assets Control van het Amerikaanse ministerie van Financiën dat sancties oplegt aan zes Ethereum-adressen die verbonden zijn met een aan het Sinaloa-kartel gekoppeld witwasnetwerk dat naar verluidt de opbrengsten van drugs in mei in cryptocurrency heeft omgezet.
Volgens een aankondiging van donderdag heeft de federale en staatspolitie negen mensen gearresteerd en 13 bevelen tot voorlopige hechtenis en 44 huiszoekingsbevelen uitgevoerd in São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina en Espírito Santo. De politie heeft tijdens het onderzoek ook rechterlijke bevelen verkregen om tot 1 miljard reais ($197 miljoen) aan activa te bevriezen.
De organisatie wordt ervan verdacht miljarden in Braziliaanse reais te hebben versluisd via verschillende methoden voor het verbergen van activa, waaronder lege vennootschappen, op crypto gebaseerde illegale geldmakelaars, luxe activa en onroerend goed. De verdachten zullen worden aangeklaagd voor deelname aan een transnationale criminele organisatie, internationale drugshandel en het witwassen van geld.
Het rapport volgt het Office of Foreign Assets Control van het Amerikaanse ministerie van Financiën dat sancties oplegt aan zes Ethereum-adressen die verbonden zijn met een aan het Sinaloa-kartel gekoppeld witwasnetwerk dat naar verluidt de opbrengsten van drugs in mei in cryptocurrency heeft omgezet.