Default
Door Remote - 07 Aug 2026
De Russische Federale Veiligheidsdienst (FSB) heeft in Moskou een inval gedaan in negen niet-geregistreerde crypto-uitwisselingsdiensten vanwege vermeend witwassen van geld met fraude-opbrengsten die autoriteiten in verband brachten met in Oekraïne gevestigde zwendelcallcentra.
Het bureau zei dat het meer dan 20 werknemers van het Moskou International Business Center (Moskou-stad) heeft aangehouden als onderdeel van een operatie gericht op kanalen die naar verluidt worden gebruikt om illegale fondsen via crypto-activa naar het buitenland te verplaatsen, volgens een officiële verklaring op vrijdag.
De FSB zei dat de uitwisselingen geld dat was gestolen van Russische slachtoffers van telefoonoplichting, hebben omgezet in cryptocurrency en dit hebben overgemaakt naar rekeningen van wat zij omschrijven als Oekraïense afhandelaars.
De operatie werd gezamenlijk uitgevoerd door de FSB en het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De autoriteiten zeiden dat sommige koeriers in de leeftijd van 18 tot 25 jaar contant geld van slachtoffers verzamelden en dit aan de beurzen afleverden voor conversie in crypto. De FSB zei dat jonge mensen uit Russische regio's werden gerekruteerd om op de beurzen te werken, ondanks dat ze beperkte financiële kennis hadden.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar grootschalige fraude, een misdrijf waarop volgens de Russische wet maximaal tien jaar gevangenisstraf staat. De FSB zei dat het doorgaat met het identificeren van slachtoffers en het beoordelen van mogelijke compensatie.
Gerelateerd: De Russische president ondertekent de cryptowet, de kernregels worden van kracht in 2026
Het bureau zei dat het meer dan 20 werknemers van het Moskou International Business Center (Moskou-stad) heeft aangehouden als onderdeel van een operatie gericht op kanalen die naar verluidt worden gebruikt om illegale fondsen via crypto-activa naar het buitenland te verplaatsen, volgens een officiële verklaring op vrijdag.
De FSB zei dat de uitwisselingen geld dat was gestolen van Russische slachtoffers van telefoonoplichting, hebben omgezet in cryptocurrency en dit hebben overgemaakt naar rekeningen van wat zij omschrijven als Oekraïense afhandelaars.
De operatie werd gezamenlijk uitgevoerd door de FSB en het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De autoriteiten zeiden dat sommige koeriers in de leeftijd van 18 tot 25 jaar contant geld van slachtoffers verzamelden en dit aan de beurzen afleverden voor conversie in crypto. De FSB zei dat jonge mensen uit Russische regio's werden gerekruteerd om op de beurzen te werken, ondanks dat ze beperkte financiële kennis hadden.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar grootschalige fraude, een misdrijf waarop volgens de Russische wet maximaal tien jaar gevangenisstraf staat. De FSB zei dat het doorgaat met het identificeren van slachtoffers en het beoordelen van mogelijke compensatie.
Gerelateerd: De Russische president ondertekent de cryptowet, de kernregels worden van kracht in 2026