Default
Door Remote - 07 Aug 2026
In het kort
OFAC noemde Shelbit Exchange en Aban Tether en beschuldigde zowel van het verplaatsen van geld naar de Iraanse strijdkrachten als van eerder gesanctioneerde Iraanse uitwisselingen.
Het ministerie van Financiën zegt dat aan Iran gekoppelde portefeuilles meer dan $1 miljoen naar Shelbit hebben gestuurd, die meer dan $2 miljoen terugstuurde.
Het ministerie van Buitenlandse Zaken biedt tot $15 miljoen aan voor tips die het financiële apparaat van het Iraanse leger kunnen ontwrichten.
Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft zojuist twee crypto-uitwisselingen goedgekeurd die naar eigen zeggen miljoenen hebben witgewassen voor de Iraanse Revolutionaire Garde – waarbij één operator wordt genoemd die het plan vanuit Georgië en de VAE beheerde, en een tweede platform in Iran.
OFAC kondigde de actie op 7 augustus aan in het kader van zijn ‘Economische Woede’-campagne. “De afhankelijkheid van het Iraanse regime van digitale activa en schaduwbanknetwerken is een verder bewijs dat de economische furie werkt”, zei minister van Financiën Scott Bessent in een verklaring. Een afzonderlijke, gelijktijdige actie was gericht tegen het traditionele Iraanse schaduwbanknetwerk.
Het middelpunt is Siavash Kayvanpour. Hij is geboren in Iran, heeft het staatsburgerschap van Dominica en Afghanistan en leidde een meerlandennetwerk vanuit de VAE en Georgië. Via zijn Georgische firma SHPS Shelbit exploiteerde hij Shelbit Exchange.
Het ministerie van Financiën zegt dat aan de Iraanse strijdkrachten gekoppelde portemonnees meer dan $1 miljoen aan crypto naar Shelbit hebben gestuurd, en Shelbit heeft meer dan $2 miljoen teruggestuurd naar Iraanse portemonnees – plus nog eens $2 miljoen naar Nobitex, een Iraanse beurs die al was bestraft voor terrorismefinanciering.
De afhankelijkheid van het Iraanse regime van digitale activa en schaduwbanknetwerken is een verder bewijs dat de economische furie werkt. Wij zullen de economische druk blijven opvoeren. Of het nu gaat om dollars, rials of crypto, het ministerie van Financiën zal de illegale financiële sector opsporen en ontmantelen... https://t.co/phPYBx4Zxr
– Minister van Financiën Scott Bessent (@SecScottBessent) 7 augustus 2026
Shelbit heeft ook tientallen miljoenen witgewassen van een Perzischtalig online goknetwerk, beweert het ministerie van Financiën.
De Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) van de VAE heeft in januari 2025 en opnieuw in juli 2026 handhavingsmaatregelen genomen tegen Shelbit General Trading, maar de beurs bleef in bedrijf, aldus het ministerie van Financiën. Kayvanpour leidde ook het in Polen gevestigde Shelbit Technologies en het in de VAE gevestigde Crypto Home en NFT Home DMCC, allemaal naast Shelbit.
De tweede beurs, Aban Tether, verwerkte miljoenen aan transacties met eerder aangewezen Iraanse platforms, waaronder Nobitex, Wallex, Bitpin en Ramzinex. Beiden zijn aangewezen onder autoriteiten die zich richten op de financiële sector van Iran en zijn steun aan terrorisme.
De aanduidingen voegen de entiteiten toe aan de Specially Designated Nationals (SDN) List – de blokkeerlijst van de Amerikaanse overheid van mensen en bedrijven die zijn afgesloten van het Amerikaanse financiële systeem. Alle eigendommen die in aanraking komen met de VS worden bevroren, en buitenlandse bedrijven die ermee blijven omgaan riskeren secundaire sancties.
Het Rewards for Justice-programma van het ministerie van Buitenlandse Zaken biedt tot 15 miljoen dollar voor informatie die de financiële mechanismen van de IRGC, het Iraanse leger, ontwricht. De crypto-inbeslagnames maken deel uit van een aanhoudende druk op de Iraanse afhankelijkheid van crypto: net in mei bevroor de VS $131 miljoen aan Iran-gelinkte crypto en, volgens Bessent, namen ze ongeveer $1 miljard aan Iraanse crypto in beslag sinds de campagne begon.
Vanaf 7 augustus staan Shelbit Exchange, Aban Tether en de genoemde personen op de SDN-lijst en zijn hun Amerikaanse activa geblokkeerd.
Dagelijkse debriefing NieuwsbriefBegin elke dag met de belangrijkste nieuwsverhalen van dit moment, plus originele artikelen, een podcast, video's en meer. Uw e-mail Download het! Download het!
OFAC noemde Shelbit Exchange en Aban Tether en beschuldigde zowel van het verplaatsen van geld naar de Iraanse strijdkrachten als van eerder gesanctioneerde Iraanse uitwisselingen.
Het ministerie van Financiën zegt dat aan Iran gekoppelde portefeuilles meer dan $1 miljoen naar Shelbit hebben gestuurd, die meer dan $2 miljoen terugstuurde.
Het ministerie van Buitenlandse Zaken biedt tot $15 miljoen aan voor tips die het financiële apparaat van het Iraanse leger kunnen ontwrichten.
Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft zojuist twee crypto-uitwisselingen goedgekeurd die naar eigen zeggen miljoenen hebben witgewassen voor de Iraanse Revolutionaire Garde – waarbij één operator wordt genoemd die het plan vanuit Georgië en de VAE beheerde, en een tweede platform in Iran.
OFAC kondigde de actie op 7 augustus aan in het kader van zijn ‘Economische Woede’-campagne. “De afhankelijkheid van het Iraanse regime van digitale activa en schaduwbanknetwerken is een verder bewijs dat de economische furie werkt”, zei minister van Financiën Scott Bessent in een verklaring. Een afzonderlijke, gelijktijdige actie was gericht tegen het traditionele Iraanse schaduwbanknetwerk.
Het middelpunt is Siavash Kayvanpour. Hij is geboren in Iran, heeft het staatsburgerschap van Dominica en Afghanistan en leidde een meerlandennetwerk vanuit de VAE en Georgië. Via zijn Georgische firma SHPS Shelbit exploiteerde hij Shelbit Exchange.
Het ministerie van Financiën zegt dat aan de Iraanse strijdkrachten gekoppelde portemonnees meer dan $1 miljoen aan crypto naar Shelbit hebben gestuurd, en Shelbit heeft meer dan $2 miljoen teruggestuurd naar Iraanse portemonnees – plus nog eens $2 miljoen naar Nobitex, een Iraanse beurs die al was bestraft voor terrorismefinanciering.
De afhankelijkheid van het Iraanse regime van digitale activa en schaduwbanknetwerken is een verder bewijs dat de economische furie werkt. Wij zullen de economische druk blijven opvoeren. Of het nu gaat om dollars, rials of crypto, het ministerie van Financiën zal de illegale financiële sector opsporen en ontmantelen... https://t.co/phPYBx4Zxr
– Minister van Financiën Scott Bessent (@SecScottBessent) 7 augustus 2026
Shelbit heeft ook tientallen miljoenen witgewassen van een Perzischtalig online goknetwerk, beweert het ministerie van Financiën.
De Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) van de VAE heeft in januari 2025 en opnieuw in juli 2026 handhavingsmaatregelen genomen tegen Shelbit General Trading, maar de beurs bleef in bedrijf, aldus het ministerie van Financiën. Kayvanpour leidde ook het in Polen gevestigde Shelbit Technologies en het in de VAE gevestigde Crypto Home en NFT Home DMCC, allemaal naast Shelbit.
De tweede beurs, Aban Tether, verwerkte miljoenen aan transacties met eerder aangewezen Iraanse platforms, waaronder Nobitex, Wallex, Bitpin en Ramzinex. Beiden zijn aangewezen onder autoriteiten die zich richten op de financiële sector van Iran en zijn steun aan terrorisme.
De aanduidingen voegen de entiteiten toe aan de Specially Designated Nationals (SDN) List – de blokkeerlijst van de Amerikaanse overheid van mensen en bedrijven die zijn afgesloten van het Amerikaanse financiële systeem. Alle eigendommen die in aanraking komen met de VS worden bevroren, en buitenlandse bedrijven die ermee blijven omgaan riskeren secundaire sancties.
Het Rewards for Justice-programma van het ministerie van Buitenlandse Zaken biedt tot 15 miljoen dollar voor informatie die de financiële mechanismen van de IRGC, het Iraanse leger, ontwricht. De crypto-inbeslagnames maken deel uit van een aanhoudende druk op de Iraanse afhankelijkheid van crypto: net in mei bevroor de VS $131 miljoen aan Iran-gelinkte crypto en, volgens Bessent, namen ze ongeveer $1 miljard aan Iraanse crypto in beslag sinds de campagne begon.
Vanaf 7 augustus staan Shelbit Exchange, Aban Tether en de genoemde personen op de SDN-lijst en zijn hun Amerikaanse activa geblokkeerd.
Dagelijkse debriefing NieuwsbriefBegin elke dag met de belangrijkste nieuwsverhalen van dit moment, plus originele artikelen, een podcast, video's en meer. Uw e-mail Download het! Download het!