Default
Door Remote - 18 Aug 2026
Edward Zimbardi, het vermeende meesterbrein van een crypto-Ponzi-plan ter waarde van 165 miljoen dollar, werd teruggestuurd naar de Verenigde Staten nadat hij uit Fiji was gedeporteerd vanwege aanklachten wegens federale fraude en het witwassen van geld.
Maandag zei het Amerikaanse Openbaar Ministerie voor het Noordelijke District van Georgia dat de Fijische autoriteiten Zimbardi vrijdag hebben gedeporteerd in samenwerking met de FBI en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij zou voor een federale magistraatrechter in Los Angeles verschijnen, terwijl aanklagers zijn aanhouding zouden eisen in afwachting van de procedure in Georgië.
Aanklagers beweren dat Zimbardi van juni 2022 tot augustus 2023 een programma genaamd “The Crypto Program” promootte als een advertentiepakketinvestering die een gegarandeerd rendement van 25% per maand beloofde. Duizenden investeerders zouden naar verluidt meer dan $165 miljoen aan crypto naar portemonnees hebben gestuurd die hij in het geheim beheerde.
In plaats van advertentiepakketten te kopen, zou Zimbardi meer dan 34 miljoen dollar in risicovolle transacties in vreemde valuta hebben gestopt, latere investeringen hebben gebruikt om eerdere investeerders af te betalen en minstens 10 miljoen dollar hebben uitgegeven aan persoonlijke uitgaven, waaronder een huis, luxe voertuigen en alimentatie.
Zimbardi werd op 8 juli aangeklaagd wegens twaalf aanklachten wegens bankfraude, twaalf aanklachten wegens witwassen van geld en één samenzwering wegens het witwassen van geld. Aanklagers beweren dat hij naar Fiji vluchtte nadat hij hoorde van het FBI-onderzoek en daar meer dan een jaar bleef.
Gerelateerd: Voormalig CEO van Goliath Ventures pleit schuldig in $400 miljoen crypto Ponzi-zaak
Maandag zei het Amerikaanse Openbaar Ministerie voor het Noordelijke District van Georgia dat de Fijische autoriteiten Zimbardi vrijdag hebben gedeporteerd in samenwerking met de FBI en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij zou voor een federale magistraatrechter in Los Angeles verschijnen, terwijl aanklagers zijn aanhouding zouden eisen in afwachting van de procedure in Georgië.
Aanklagers beweren dat Zimbardi van juni 2022 tot augustus 2023 een programma genaamd “The Crypto Program” promootte als een advertentiepakketinvestering die een gegarandeerd rendement van 25% per maand beloofde. Duizenden investeerders zouden naar verluidt meer dan $165 miljoen aan crypto naar portemonnees hebben gestuurd die hij in het geheim beheerde.
In plaats van advertentiepakketten te kopen, zou Zimbardi meer dan 34 miljoen dollar in risicovolle transacties in vreemde valuta hebben gestopt, latere investeringen hebben gebruikt om eerdere investeerders af te betalen en minstens 10 miljoen dollar hebben uitgegeven aan persoonlijke uitgaven, waaronder een huis, luxe voertuigen en alimentatie.
Zimbardi werd op 8 juli aangeklaagd wegens twaalf aanklachten wegens bankfraude, twaalf aanklachten wegens witwassen van geld en één samenzwering wegens het witwassen van geld. Aanklagers beweren dat hij naar Fiji vluchtte nadat hij hoorde van het FBI-onderzoek en daar meer dan een jaar bleef.
Gerelateerd: Voormalig CEO van Goliath Ventures pleit schuldig in $400 miljoen crypto Ponzi-zaak