Default
Door Remote - 21 Aug 2026
Update (21 augustus, 21.50 uur UTC): Dit artikel is bijgewerkt met informatie over de strafzaak tegen Edward Zimbardi.
Voormalige leidinggevenden van Alameda Research en FTX krijgen een handelsverbod van vijf jaar. Dinsdag heeft de Amerikaanse districtsrechtbank voor het zuidelijke district van New York (SDNY) toestemmingsbevelen ingevoerd met betrekking tot een handhavingsactie uit 2022 tegen de voormalige CEO van Alameda Research, Caroline Ellison en mede-oprichter van de crypto-uitwisseling FTX, Zixiao “Gary” Wang.
De orders opgelegd door de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CFTC) vereisten dat Ellison en Wang een handelsverbod van vijf jaar zouden krijgen in verband met hun rol in de ineenstorting van de cryptobeurs. De CFTC beval ook dat de CEO van Alameda een registratieverbod van tien jaar zou krijgen, terwijl Wang een registratieverbod van acht jaar kreeg.
Volgens CFTC-handhavingsdirecteur David Miller weerspiegelden de bevelen de ‘materiële hulp van Wang en Ellison bij de FTX-gerelateerde onderzoeken van de Commissie’. De civiele zaak staat los van de strafzaken waarbij sprake was van misbruik van klantengelden bij FTX, waarin Ellison werd veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf en Wang een gevangenisstraf kreeg.
Amerikaanse aanklagers dienen verzet in tegen Polymarket-handelaar over Maduro-weddenschap ter waarde van $ 400.000. Woensdag hebben advocaten die de Amerikaanse regering vertegenwoordigen in SDNY hun verzet ingediend tegen een motie tot ontslag van Gannon Ken Van Dyke, een Amerikaanse soldaat die naar verluidt meer dan $ 400.000 verdiende met evenementencontracten op voorspellingsmarktplatform Polymarket met behulp van niet-openbare informatie. Van Dyke was betrokken bij de militaire operatie waarbij de Venezolaanse president Nicolás Maduro in januari werd afgezet.
Gerelateerd: Rechter schort de zaak van CFTC tegen Amerikaanse soldaten op vanwege marktweddenschappen
De motie tot afwijzing van de Amerikaanse soldaat, ingediend op 31 juli, bevatte beweringen dat de Commodity Exchange Act, die centraal staat in drie van de aanklachten waarmee hij wordt geconfronteerd, “dubbelzinnig” was in het behandelen van evenementencontracten als “swaps” onder de bevoegdheid van de CFTC. In haar aanvraag van woensdag betoogde de Amerikaanse regering dat Van Dyke “hypothetische zaken, randzaken en lopende rechtszaken over staatswetten op het gebied van kansspelen naar voren brengt” waarover geen beslissing nodig was om verder te kunnen gaan met de zaak.
“De motie van Van Dyke vraagt het Hof om een feitelijke vaststelling te doen die niet gepast is in de fase van de motie tot afwijzing”, aldus SDNY plaatsvervangend Amerikaans procureur Sean Buckley. “Zijn argument is gebaseerd op speculatieve beweringen over feiten, gebaseerd op ongepaste gevolgtrekkingen uit de aanklacht en onjuiste conclusies over de aard van de aanklacht, om te beweren dat feiten niet neerkomen op ‘eigendom’.”
Vrijdag had de rechtbank nog geen enkele beslissing over het verzoek op de openbare rol geplaatst.
Rechter ontzegelt aanklacht van 25 aanklachten tegen vermeende cryptofraudeur ter waarde van $165 miljoen Maandag heeft een rechter in Georgië opdracht gegeven tot ontzegeling van een aanklacht waarbij een persoon betrokken zou zijn die achter een cryptocurrency Ponzi-plan van $165 miljoen zou zitten.
Edward Zimbardi, aanvankelijk aangeklaagd op 8 juli, zal te maken krijgen met aanklachten wegens fraude en het witwassen van geld in het noordelijke district van Georgia nadat hij uit Fiji is gedeporteerd, waar hij vluchtte nadat hij naar verluidt het crypto-plan had gepleegd. Volgens aanklagers heeft Zimbardi “duizenden mensen misleid om in zijn ‘Cryptoprogramma’ te investeren met valse beloften van enorme opbrengsten.”
Rechter Anna Howard heeft de aanklacht van Zimbardi deze week ontzegeld, waaruit blijkt dat de vermeende cryptofraudeur werd beschuldigd van twaalf aanklachten wegens fraude, één aanklacht wegens witwaspraktijken en elf aanklachten wegens het witwassen van transactioneel geld, gebaseerd op activiteiten van het Crypto-programma tussen 2022 en 2023.
Aanklagers eisen ook de verbeurdverklaring van de opbrengsten van Zimbardi’s vermeende fraude, het witwassen van geld en cryptovaluta die al in beslag zijn genomen bij een mogelijke veroordeling. De aanklacht vermeldde 11,87 Bitcoin (BTC), 2,15 Ether (ETH), 713.344.695 Shiba Inu (SHIB), 47.110 USDt (USDT), 12.095 USDT0, 3,3 miljoen XRP, 1.095 Dogecoin (DOGE), 10,2 miljoen Osaka Protocol (OSAK) en 11,97 Polygon (POL) in beslag genomen door de Nederlandse autoriteiten in 2024 – samen ongeveer $ 6 miljoen waard.
Magazine: MiCA treedt hard op tegen USDT in Europa... maar het kan niemand anders iets schelen
Voormalige leidinggevenden van Alameda Research en FTX krijgen een handelsverbod van vijf jaar. Dinsdag heeft de Amerikaanse districtsrechtbank voor het zuidelijke district van New York (SDNY) toestemmingsbevelen ingevoerd met betrekking tot een handhavingsactie uit 2022 tegen de voormalige CEO van Alameda Research, Caroline Ellison en mede-oprichter van de crypto-uitwisseling FTX, Zixiao “Gary” Wang.
De orders opgelegd door de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CFTC) vereisten dat Ellison en Wang een handelsverbod van vijf jaar zouden krijgen in verband met hun rol in de ineenstorting van de cryptobeurs. De CFTC beval ook dat de CEO van Alameda een registratieverbod van tien jaar zou krijgen, terwijl Wang een registratieverbod van acht jaar kreeg.
Volgens CFTC-handhavingsdirecteur David Miller weerspiegelden de bevelen de ‘materiële hulp van Wang en Ellison bij de FTX-gerelateerde onderzoeken van de Commissie’. De civiele zaak staat los van de strafzaken waarbij sprake was van misbruik van klantengelden bij FTX, waarin Ellison werd veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf en Wang een gevangenisstraf kreeg.
Amerikaanse aanklagers dienen verzet in tegen Polymarket-handelaar over Maduro-weddenschap ter waarde van $ 400.000. Woensdag hebben advocaten die de Amerikaanse regering vertegenwoordigen in SDNY hun verzet ingediend tegen een motie tot ontslag van Gannon Ken Van Dyke, een Amerikaanse soldaat die naar verluidt meer dan $ 400.000 verdiende met evenementencontracten op voorspellingsmarktplatform Polymarket met behulp van niet-openbare informatie. Van Dyke was betrokken bij de militaire operatie waarbij de Venezolaanse president Nicolás Maduro in januari werd afgezet.
Gerelateerd: Rechter schort de zaak van CFTC tegen Amerikaanse soldaten op vanwege marktweddenschappen
De motie tot afwijzing van de Amerikaanse soldaat, ingediend op 31 juli, bevatte beweringen dat de Commodity Exchange Act, die centraal staat in drie van de aanklachten waarmee hij wordt geconfronteerd, “dubbelzinnig” was in het behandelen van evenementencontracten als “swaps” onder de bevoegdheid van de CFTC. In haar aanvraag van woensdag betoogde de Amerikaanse regering dat Van Dyke “hypothetische zaken, randzaken en lopende rechtszaken over staatswetten op het gebied van kansspelen naar voren brengt” waarover geen beslissing nodig was om verder te kunnen gaan met de zaak.
“De motie van Van Dyke vraagt het Hof om een feitelijke vaststelling te doen die niet gepast is in de fase van de motie tot afwijzing”, aldus SDNY plaatsvervangend Amerikaans procureur Sean Buckley. “Zijn argument is gebaseerd op speculatieve beweringen over feiten, gebaseerd op ongepaste gevolgtrekkingen uit de aanklacht en onjuiste conclusies over de aard van de aanklacht, om te beweren dat feiten niet neerkomen op ‘eigendom’.”
Vrijdag had de rechtbank nog geen enkele beslissing over het verzoek op de openbare rol geplaatst.
Rechter ontzegelt aanklacht van 25 aanklachten tegen vermeende cryptofraudeur ter waarde van $165 miljoen Maandag heeft een rechter in Georgië opdracht gegeven tot ontzegeling van een aanklacht waarbij een persoon betrokken zou zijn die achter een cryptocurrency Ponzi-plan van $165 miljoen zou zitten.
Edward Zimbardi, aanvankelijk aangeklaagd op 8 juli, zal te maken krijgen met aanklachten wegens fraude en het witwassen van geld in het noordelijke district van Georgia nadat hij uit Fiji is gedeporteerd, waar hij vluchtte nadat hij naar verluidt het crypto-plan had gepleegd. Volgens aanklagers heeft Zimbardi “duizenden mensen misleid om in zijn ‘Cryptoprogramma’ te investeren met valse beloften van enorme opbrengsten.”
Rechter Anna Howard heeft de aanklacht van Zimbardi deze week ontzegeld, waaruit blijkt dat de vermeende cryptofraudeur werd beschuldigd van twaalf aanklachten wegens fraude, één aanklacht wegens witwaspraktijken en elf aanklachten wegens het witwassen van transactioneel geld, gebaseerd op activiteiten van het Crypto-programma tussen 2022 en 2023.
Aanklagers eisen ook de verbeurdverklaring van de opbrengsten van Zimbardi’s vermeende fraude, het witwassen van geld en cryptovaluta die al in beslag zijn genomen bij een mogelijke veroordeling. De aanklacht vermeldde 11,87 Bitcoin (BTC), 2,15 Ether (ETH), 713.344.695 Shiba Inu (SHIB), 47.110 USDt (USDT), 12.095 USDT0, 3,3 miljoen XRP, 1.095 Dogecoin (DOGE), 10,2 miljoen Osaka Protocol (OSAK) en 11,97 Polygon (POL) in beslag genomen door de Nederlandse autoriteiten in 2024 – samen ongeveer $ 6 miljoen waard.
Magazine: MiCA treedt hard op tegen USDT in Europa... maar het kan niemand anders iets schelen