Default
Door Remote - 18 Oct 2026
De Thaise politie heeft een 37-jarige Chinese man gearresteerd die door de autoriteiten in China werd gezocht wegens vermeende betrokkenheid bij een internationaal misdaadnetwerk en het witwassen van geld.
Onderzoekers zeiden dat het netwerk meer dan 500 miljoen yuan ($75 miljoen) aan transacties afhandelde, meldde de Thaise media Khaosod English zaterdag in een bericht op X.
De politie beweerde dat de verdachte betrokken was bij de uitwisseling van cryptocurrency en vreemde valuta voor criminele groepen via meer dan 133 accounts.
Ze beweerden ook dat hij betrokken was bij het regelen van visa voor leden van internationale misdaadgroepen die verband hielden met andere witwaszaken.
Onderzoekers zeiden dat hij probeerde de arrestatie te ontlopen door vervalste documenten te gebruiken om zijn woonplaats aan te geven en de kentekenplaten van voertuigen te veranderen voordat de politie hem in een luxe huis in Bangkok vond.
Zijn Thaise visum was meer dan drie jaar geleden verlopen, dus hij zal gerechtelijke stappen moeten ondernemen voordat de autoriteiten zijn terugkeer naar China coördineren om het uitstaande arrestatiebevel onder ogen te zien.
Gerelateerd: FinCEN koppelt $13 miljard aan cryptofraude aan niet-Amerikaanse activiteiten
Cointelegraph meldde in juni dat crypto-uitwisseling Coinbase meer dan $3 miljoen aan cryptocurrency heeft bevroren, gekoppeld aan een wereldwijde operatie gericht op cyber-enabled crypto-zwendelnetwerken in Zuidoost-Azië.
De operatie maakte deel uit van de Disruption Week, geleid door de Scam Center Strike Force van het Amerikaanse ministerie van Justitie, die overheidsinstanties en particuliere industrieën samenbracht om cryptofraude tegen Amerikanen aan te pakken.
Bij de operatie waren ook Meta, Microsoft en Starlink betrokken, die samenwerkten om servers en andere hostinginfrastructuur die verband hield met oplichtingsnetwerken neer te halen en de criminele activiteiten op meer dan 1,4 miljoen sociale media en e-mailaccounts te verstoren, wat leidde tot verschillende arrestaties door het Anti-Cyber Scam Center van de Royal Thai Police.
Magazine: Frankrijk is de gevaarlijkste plek ter wereld voor Bitcoiners: 90 aanvallen in 7 maanden
Onderzoekers zeiden dat het netwerk meer dan 500 miljoen yuan ($75 miljoen) aan transacties afhandelde, meldde de Thaise media Khaosod English zaterdag in een bericht op X.
De politie beweerde dat de verdachte betrokken was bij de uitwisseling van cryptocurrency en vreemde valuta voor criminele groepen via meer dan 133 accounts.
Ze beweerden ook dat hij betrokken was bij het regelen van visa voor leden van internationale misdaadgroepen die verband hielden met andere witwaszaken.
Onderzoekers zeiden dat hij probeerde de arrestatie te ontlopen door vervalste documenten te gebruiken om zijn woonplaats aan te geven en de kentekenplaten van voertuigen te veranderen voordat de politie hem in een luxe huis in Bangkok vond.
Zijn Thaise visum was meer dan drie jaar geleden verlopen, dus hij zal gerechtelijke stappen moeten ondernemen voordat de autoriteiten zijn terugkeer naar China coördineren om het uitstaande arrestatiebevel onder ogen te zien.
Gerelateerd: FinCEN koppelt $13 miljard aan cryptofraude aan niet-Amerikaanse activiteiten
Cointelegraph meldde in juni dat crypto-uitwisseling Coinbase meer dan $3 miljoen aan cryptocurrency heeft bevroren, gekoppeld aan een wereldwijde operatie gericht op cyber-enabled crypto-zwendelnetwerken in Zuidoost-Azië.
De operatie maakte deel uit van de Disruption Week, geleid door de Scam Center Strike Force van het Amerikaanse ministerie van Justitie, die overheidsinstanties en particuliere industrieën samenbracht om cryptofraude tegen Amerikanen aan te pakken.
Bij de operatie waren ook Meta, Microsoft en Starlink betrokken, die samenwerkten om servers en andere hostinginfrastructuur die verband hield met oplichtingsnetwerken neer te halen en de criminele activiteiten op meer dan 1,4 miljoen sociale media en e-mailaccounts te verstoren, wat leidde tot verschillende arrestaties door het Anti-Cyber Scam Center van de Royal Thai Police.
Magazine: Frankrijk is de gevaarlijkste plek ter wereld voor Bitcoiners: 90 aanvallen in 7 maanden