Default
Door Remote - 22 Oct 2026
In het kort
De Italiaanse politie heeft 30 mensen gearresteerd vanwege een vermeende aan de maffia gelinkte ‘verborgen bank’ die wordt beheerd door een autoverhuurbedrijf in de buurt van Milaan, waarbij beslag werd gelegd op 21 miljoen euro aan activa, waaronder cryptocurrency.
Aanklagers zeggen dat het netwerk meer dan €110 miljoen aan valse facturen heeft uitgegeven en ongeveer €68 miljoen naar het buitenland heeft verplaatst, een deel ervan via crypto-uitwisselingen.
Een inspecteur van de financiële politie, een medewerker van de rechtbank in Milaan en een advocaat zijn onder meer betrokken bij het onderzoek, waarbij ook arrestaties zijn verricht in Spanje en Zwitserland.
De Italiaanse politie heeft dertig mensen gearresteerd die ervan worden beschuldigd een ondergrondse bank voor georganiseerde misdaad te runnen vanuit een autoverhuurbedrijf in de buurt van Milaan, en heeft 21 miljoen euro aan contant geld, banksaldi, cryptocurrency, boten, sieraden en luxe horloges in beslag genomen, meldde het Italiaanse persbureau ANSA woensdag.
De operatie, uitgevoerd door de Guardia di Finanza, de Italiaanse financiële politie, op bevel van de anti-maffia-aanklagers van Milaan, was gericht tegen verdachten die banden hadden met de 'Ndrangheta, de Camorra en georganiseerde misdaadgroepen uit Foggia in Zuid-Italië. Zestien werden in hechtenis genomen en veertien onder huisarrest geplaatst, waaronder twee mensen die in Spanje en één in Zwitserland werden gearresteerd.
BitcoinBTC · USD$82.022+0,06%24H7D1M1YYTDO16okt 18okt 20okt 21okt 23$84,8k$83,5k$82,2k$80,9k24h HoogHoog$81,91224h LaagLaag$80,989VolVol$1,0BMarktprojectiesOdds door MyriadVandaag$80.000 tot $82.000$80k–$82k51% kansDeze weekBoven $82.000Boven $82k51% kans →Koop Bitcoin met USDTPowered by Jupiter$50$100$500Koopprijsgegevens door CoinGeckoCoinGeckoMeer Bitcoin-nieuws en -projecties →Volgens onderzoekers is het bedrijf in Pero, aan de rand van Milaan werd geleid door drie Italianen: twee langdurige contacten van 'Ndrangheta-clans uit Crotone, beiden eerder veroordeeld in eerdere maffia-onderzoeken, en een lid van de Casalesi-clan van de Camorra. Chinese en Albanese handlangers hielpen het netwerk te exploiteren, aldus aanklagers.
Shell-maatschappijen hebben voor ruim €110 miljoen aan facturen uitgegeven voor nooit geleverde diensten, waardoor bedrijven hun belastingaanslagen konden verlagen. Deze bedrijven betaalden via een bankoverschrijving en ontvingen het geld contant terug, minus een commissie. Volgens aanklagers verplaatste het netwerk ongeveer €68 miljoen naar het buitenland.
Myriad: Hoe hoog zal Bitcoin gaan? Klik om uw voorspelling te doen. Het geld dat op de rekeningen van de lege bedrijven werd verzameld, werd naar banken in Luxemburg, Litouwen en Duitsland gestuurd en vervolgens via crypto-uitwisselingen naar portefeuilles geleid die door het netwerk werden beheerd, meldde Bloomberg. Drugshandelaren die contant geld overhandigden, ontvingen in ruil cryptovaluta of internationale bankoverschrijvingen, en het netwerk verwerkte ook geld dat was gestolen van slachtoffers van online crypto-investeringsfraude, aldus het rapport.
De technologiefraude-eenheid van de Guardia di Finanza ondersteunde het onderzoek, dat is vastgelegd in een gerechtelijk bevel van meer dan 500 pagina's.
Onder de arrestanten bevindt zich een inspecteur van de Guardia di Finanza, die onder huisarrest is geplaatst wegens beschuldigingen van corruptie, aldus de Calabrische krant LaC News24. Onderzoekers beschuldigden een medewerker van de rechtbank in Milaan ook van het lekken van informatie over lopende onderzoeken, en onder meer een advocaat en een voormalig lid van de financiële politie zijn bij de zaak betrokken.
De maffia en de crypto-Italiaanse autoriteiten waarschuwen al jaren dat de georganiseerde misdaad digitale activa adopteert. In 2021 zei het Italiaanse Anti-Mafia Investigative Directoraat dat "alle criminele organisaties, inclusief die van het maffia-type, er belang bij hebben deze instrumenten voor hun zaken te gebruiken", en beschreef de 'Ndrangheta, het machtigste criminele syndicaat van Italië, als "steeds meer afgestemd op moderne hulpmiddelen zoals cryptocurrency en het deep web."
Dagelijkse debriefing NieuwsbriefBegin elke dag met de belangrijkste nieuwsverhalen van dit moment, plus originele artikelen, een podcast, video's en meer.
E-mailadres Word gratis lid Sluit u aan bij meer dan 72.000 lezers
Maak een account aan om uw artikelen op te slaan. Voeg toe op Google Voeg Decrypt toe als uw favoriete bron om meer van onze verhalen op Google te zien.
De Italiaanse politie heeft 30 mensen gearresteerd vanwege een vermeende aan de maffia gelinkte ‘verborgen bank’ die wordt beheerd door een autoverhuurbedrijf in de buurt van Milaan, waarbij beslag werd gelegd op 21 miljoen euro aan activa, waaronder cryptocurrency.
Aanklagers zeggen dat het netwerk meer dan €110 miljoen aan valse facturen heeft uitgegeven en ongeveer €68 miljoen naar het buitenland heeft verplaatst, een deel ervan via crypto-uitwisselingen.
Een inspecteur van de financiële politie, een medewerker van de rechtbank in Milaan en een advocaat zijn onder meer betrokken bij het onderzoek, waarbij ook arrestaties zijn verricht in Spanje en Zwitserland.
De Italiaanse politie heeft dertig mensen gearresteerd die ervan worden beschuldigd een ondergrondse bank voor georganiseerde misdaad te runnen vanuit een autoverhuurbedrijf in de buurt van Milaan, en heeft 21 miljoen euro aan contant geld, banksaldi, cryptocurrency, boten, sieraden en luxe horloges in beslag genomen, meldde het Italiaanse persbureau ANSA woensdag.
De operatie, uitgevoerd door de Guardia di Finanza, de Italiaanse financiële politie, op bevel van de anti-maffia-aanklagers van Milaan, was gericht tegen verdachten die banden hadden met de 'Ndrangheta, de Camorra en georganiseerde misdaadgroepen uit Foggia in Zuid-Italië. Zestien werden in hechtenis genomen en veertien onder huisarrest geplaatst, waaronder twee mensen die in Spanje en één in Zwitserland werden gearresteerd.
BitcoinBTC · USD$82.022+0,06%24H7D1M1YYTDO16okt 18okt 20okt 21okt 23$84,8k$83,5k$82,2k$80,9k24h HoogHoog$81,91224h LaagLaag$80,989VolVol$1,0BMarktprojectiesOdds door MyriadVandaag$80.000 tot $82.000$80k–$82k51% kansDeze weekBoven $82.000Boven $82k51% kans →Koop Bitcoin met USDTPowered by Jupiter$50$100$500Koopprijsgegevens door CoinGeckoCoinGeckoMeer Bitcoin-nieuws en -projecties →Volgens onderzoekers is het bedrijf in Pero, aan de rand van Milaan werd geleid door drie Italianen: twee langdurige contacten van 'Ndrangheta-clans uit Crotone, beiden eerder veroordeeld in eerdere maffia-onderzoeken, en een lid van de Casalesi-clan van de Camorra. Chinese en Albanese handlangers hielpen het netwerk te exploiteren, aldus aanklagers.
Shell-maatschappijen hebben voor ruim €110 miljoen aan facturen uitgegeven voor nooit geleverde diensten, waardoor bedrijven hun belastingaanslagen konden verlagen. Deze bedrijven betaalden via een bankoverschrijving en ontvingen het geld contant terug, minus een commissie. Volgens aanklagers verplaatste het netwerk ongeveer €68 miljoen naar het buitenland.
Myriad: Hoe hoog zal Bitcoin gaan? Klik om uw voorspelling te doen. Het geld dat op de rekeningen van de lege bedrijven werd verzameld, werd naar banken in Luxemburg, Litouwen en Duitsland gestuurd en vervolgens via crypto-uitwisselingen naar portefeuilles geleid die door het netwerk werden beheerd, meldde Bloomberg. Drugshandelaren die contant geld overhandigden, ontvingen in ruil cryptovaluta of internationale bankoverschrijvingen, en het netwerk verwerkte ook geld dat was gestolen van slachtoffers van online crypto-investeringsfraude, aldus het rapport.
De technologiefraude-eenheid van de Guardia di Finanza ondersteunde het onderzoek, dat is vastgelegd in een gerechtelijk bevel van meer dan 500 pagina's.
Onder de arrestanten bevindt zich een inspecteur van de Guardia di Finanza, die onder huisarrest is geplaatst wegens beschuldigingen van corruptie, aldus de Calabrische krant LaC News24. Onderzoekers beschuldigden een medewerker van de rechtbank in Milaan ook van het lekken van informatie over lopende onderzoeken, en onder meer een advocaat en een voormalig lid van de financiële politie zijn bij de zaak betrokken.
De maffia en de crypto-Italiaanse autoriteiten waarschuwen al jaren dat de georganiseerde misdaad digitale activa adopteert. In 2021 zei het Italiaanse Anti-Mafia Investigative Directoraat dat "alle criminele organisaties, inclusief die van het maffia-type, er belang bij hebben deze instrumenten voor hun zaken te gebruiken", en beschreef de 'Ndrangheta, het machtigste criminele syndicaat van Italië, als "steeds meer afgestemd op moderne hulpmiddelen zoals cryptocurrency en het deep web."
Dagelijkse debriefing NieuwsbriefBegin elke dag met de belangrijkste nieuwsverhalen van dit moment, plus originele artikelen, een podcast, video's en meer.
E-mailadres Word gratis lid Sluit u aan bij meer dan 72.000 lezers
Maak een account aan om uw artikelen op te slaan. Voeg toe op Google Voeg Decrypt toe als uw favoriete bron om meer van onze verhalen op Google te zien.