Default
Door Remote - 06 Nov 2026
In het kort
Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft sancties opgelegd aan vier personen en 41 entiteiten die volgens haar de Prince Group steunen, een Cambodjaans conglomeraat dat wordt beschuldigd van het exploiteren van crypto-zwendelverbindingen.
Tot de doelwitten behoren bedrijven uit Hong Kong en de Britse Maagdeneilanden en de vrouw van een directeur van de Prince Group, die naar verluidt zijn landhuis in Tokio heeft ontvangen.
Het ministerie van Financiën heeft ook sancties opgelegd aan een Maleisische man die volgens hem een op Madagaskar gevestigd zwendelnetwerk leidde dat Amerikanen voor meer dan 400.000 dollar aan cryptovaluta oplichtte.
Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft sancties opgelegd aan vier personen en 41 entiteiten die naar eigen zeggen de Prince Group steunen, het Cambodjaanse conglomeraat dat ervan wordt beschuldigd oplichters te runnen die verhandelde werknemers gebruiken om slachtoffers te bedriegen door middel van crypto-investeringen en romantische oplichting.
De nieuwe benamingen, donderdag aangekondigd door het Office of Foreign Assets Control (OFAC), richten zich op de offshore-bedrijven, genomineerde eigenaren en beheerders waarvan het ministerie van Financiën zegt dat ze de leidinggevenden van de Prince Group hebben geholpen activa te verbergen en eerdere sancties te ontwijken die in oktober 2025 en juni 2026 waren opgelegd.
BitcoinBTC · USD$75.798−1,13%24H7D1M1YYTDO30nov 1nov 3nov 5nov 6nov $80,7k$79,0k$77,3k$75,5k24h HighHigh$76,44924h LowLow$74,921VolVol$1,4B →Koop Bitcoin met USDCPowered by Jupiter$50$100$500Koopprijsgegevens door CoinGeckoCoinGeckoMeer Bitcoin-nieuws en -projecties → "Cyberzwendelsyndicaten blijven miljarden dollars stelen van Amerikaanse slachtoffers, terwijl ze vertrouwen op geavanceerde internationale bedrijfsnetwerken om hun illegale opbrengsten wit te wassen", zei minister van Financiën Scott Bessent.
Onder de gesanctioneerden bevindt zich Qiu Yong, van wie het ministerie van Financiën zegt dat hij namens de Prince Group een netwerk van Britse Maagdeneilanden en Hong Kong-bedrijven controleert, waaronder geldschieters en wijnbedrijven, en die heeft gewerkt voor een bedrijf dat wordt gecontroleerd door de voorzitter van de Prince Group, Chen Zhi. Zijn persoonlijke assistent, Zhao Mengyao, werd ook aangewezen.
Voorspel·CryptoBTC-hoogten in november80.00050%JaNee82.50037%JaNee85.00024%JaNee87.50014%JaNee90.00010%JaNee+6 extra uitkomsten+5 extra uitkomstenNIEUW$96,13 volumeDec 1Sluit: 1 dec. 2026, 04:59 UTCSluit: 1 dec. 2026, 04:59 UTCOFAC richtte zich ook op twee mensen die naar verluidt eigendommen bezitten van, of bedrijven runnen met, Prince Group-directeur Chen Bo, die in juni werd bestraft. Onder hen zijn onder meer zijn vrouw He Yujing, aan wie Chen Bo na de sancties van oktober 2025 de eigendom van zijn landhuis in Tokio heeft overgedragen, volgens het ministerie van Financiën, en collega Visal Pang, die elf Cambodjaanse bedrijven controleert op het gebied van de bouw, logistiek, een hotel en een ‘super-app’. Elf bedrijven die nog steeds onder controle van Chen Bo stonden, kregen ook sancties opgelegd, waaronder Prince International Airlines en CB General Insurance.
Andere entiteiten in Singapore, Mauritius en Maleisië kregen sancties wegens banden met Dai An, partner van de Prince Group, en een mediabedrijf in Singapore dat eigendom is van de vermeende financiële directeur van de Prince Group, Thet Li.
Daarnaast heeft OFAC Chui Kok Wa aangewezen, een Maleisische staatsburger gevestigd in Madagaskar, die volgens het ministerie van Financiën een netwerk van oplichters leidde die crypto en andere technologieën gebruikten om Amerikanen te bedriegen van meer dan $400.000.
Het harde optreden van de Prince Group De VS eisen de verbeurdverklaring van ongeveer $14 miljard aan Bitcoin die aan de Prince Group is gekoppeld, terwijl de Britse autoriteiten het Londense penthouse van Thet Li hebben bevroren, zo meldde Decrypt vorige maand. Prince Group heeft de beschuldigingen ontkend.
Chen Zhi zelf werd in januari samen met twee andere Chinese staatsburgers in Cambodja gearresteerd en uitgeleverd aan China, waar staatsmedia hem beschreven als het hoofd van een groot grensoverschrijdend gok- en fraudesyndicaat, zo meldde de BBC. Cambodja, dat de maand ervoor zijn staatsburgerschap had ingetrokken, plaatste ook de Prince Bank van de groep in liquidatie.
De actie van donderdag werd gecoördineerd met de FBI, de Scam Center Strike Force van het ministerie van Justitie, die voor 580 miljoen dollar aan crypto-inbeslagnames en -bevriezingen heeft gemeld, en het Amerikaanse Openbaar Ministerie voor het District of Alaska, met hulp van autoriteiten op de Britse Maagdeneilanden en het Verenigd Koninkrijk, aldus het ministerie van Financiën.
Interpol heeft vorig jaar oplichtersnetwerken tot een mondiale bedreiging verklaard, onder verwijzing naar hun gebruik van mensenhandel, onlinefraude en dwangarbeid. In september koppelde het Financial Crimes Enforcement Network van het ministerie van Financiën ongeveer 12,7 miljard dollar aan gerapporteerde financiële activiteiten aan vermoedelijke crypto-investeringszwendel, grotendeels gerund door criminele organisaties die zwendelverbindingen exploiteren in Zuidoost-Azië.
Het VN-Bureau voor Drugs en Misdaad schatte in juli dat zwendeloperaties in Oost- en Zuidoost-Azië, Australië en Nieuw-Zeeland in 2025 slachtoffers tussen de 88,3 miljard en 114,1 miljard dollar zullen kosten, grotendeels via crypto-investeringsfraude afkomstig van complexen waar mensen uit ten minste 80 landen verblijven.
Dagelijkse debriefing NieuwsbriefBegin elke dag met de belangrijkste nieuwsverhalen van dit moment, plus originele artikelen, een podcast, video's en meer.
E-mailadres Word gratis lid Sluit u aan bij meer dan 72.000 lezers
Maak een account aan om uw artikelen op te slaan. Voeg toe op Google Voeg Decrypt toe als uw favoriete bron om meer van onze verhalen op Google te zien.
Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft sancties opgelegd aan vier personen en 41 entiteiten die volgens haar de Prince Group steunen, een Cambodjaans conglomeraat dat wordt beschuldigd van het exploiteren van crypto-zwendelverbindingen.
Tot de doelwitten behoren bedrijven uit Hong Kong en de Britse Maagdeneilanden en de vrouw van een directeur van de Prince Group, die naar verluidt zijn landhuis in Tokio heeft ontvangen.
Het ministerie van Financiën heeft ook sancties opgelegd aan een Maleisische man die volgens hem een op Madagaskar gevestigd zwendelnetwerk leidde dat Amerikanen voor meer dan 400.000 dollar aan cryptovaluta oplichtte.
Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft sancties opgelegd aan vier personen en 41 entiteiten die naar eigen zeggen de Prince Group steunen, het Cambodjaanse conglomeraat dat ervan wordt beschuldigd oplichters te runnen die verhandelde werknemers gebruiken om slachtoffers te bedriegen door middel van crypto-investeringen en romantische oplichting.
De nieuwe benamingen, donderdag aangekondigd door het Office of Foreign Assets Control (OFAC), richten zich op de offshore-bedrijven, genomineerde eigenaren en beheerders waarvan het ministerie van Financiën zegt dat ze de leidinggevenden van de Prince Group hebben geholpen activa te verbergen en eerdere sancties te ontwijken die in oktober 2025 en juni 2026 waren opgelegd.
BitcoinBTC · USD$75.798−1,13%24H7D1M1YYTDO30nov 1nov 3nov 5nov 6nov $80,7k$79,0k$77,3k$75,5k24h HighHigh$76,44924h LowLow$74,921VolVol$1,4B →Koop Bitcoin met USDCPowered by Jupiter$50$100$500Koopprijsgegevens door CoinGeckoCoinGeckoMeer Bitcoin-nieuws en -projecties → "Cyberzwendelsyndicaten blijven miljarden dollars stelen van Amerikaanse slachtoffers, terwijl ze vertrouwen op geavanceerde internationale bedrijfsnetwerken om hun illegale opbrengsten wit te wassen", zei minister van Financiën Scott Bessent.
Onder de gesanctioneerden bevindt zich Qiu Yong, van wie het ministerie van Financiën zegt dat hij namens de Prince Group een netwerk van Britse Maagdeneilanden en Hong Kong-bedrijven controleert, waaronder geldschieters en wijnbedrijven, en die heeft gewerkt voor een bedrijf dat wordt gecontroleerd door de voorzitter van de Prince Group, Chen Zhi. Zijn persoonlijke assistent, Zhao Mengyao, werd ook aangewezen.
Voorspel·CryptoBTC-hoogten in november80.00050%JaNee82.50037%JaNee85.00024%JaNee87.50014%JaNee90.00010%JaNee+6 extra uitkomsten+5 extra uitkomstenNIEUW$96,13 volumeDec 1Sluit: 1 dec. 2026, 04:59 UTCSluit: 1 dec. 2026, 04:59 UTCOFAC richtte zich ook op twee mensen die naar verluidt eigendommen bezitten van, of bedrijven runnen met, Prince Group-directeur Chen Bo, die in juni werd bestraft. Onder hen zijn onder meer zijn vrouw He Yujing, aan wie Chen Bo na de sancties van oktober 2025 de eigendom van zijn landhuis in Tokio heeft overgedragen, volgens het ministerie van Financiën, en collega Visal Pang, die elf Cambodjaanse bedrijven controleert op het gebied van de bouw, logistiek, een hotel en een ‘super-app’. Elf bedrijven die nog steeds onder controle van Chen Bo stonden, kregen ook sancties opgelegd, waaronder Prince International Airlines en CB General Insurance.
Andere entiteiten in Singapore, Mauritius en Maleisië kregen sancties wegens banden met Dai An, partner van de Prince Group, en een mediabedrijf in Singapore dat eigendom is van de vermeende financiële directeur van de Prince Group, Thet Li.
Daarnaast heeft OFAC Chui Kok Wa aangewezen, een Maleisische staatsburger gevestigd in Madagaskar, die volgens het ministerie van Financiën een netwerk van oplichters leidde die crypto en andere technologieën gebruikten om Amerikanen te bedriegen van meer dan $400.000.
Het harde optreden van de Prince Group De VS eisen de verbeurdverklaring van ongeveer $14 miljard aan Bitcoin die aan de Prince Group is gekoppeld, terwijl de Britse autoriteiten het Londense penthouse van Thet Li hebben bevroren, zo meldde Decrypt vorige maand. Prince Group heeft de beschuldigingen ontkend.
Chen Zhi zelf werd in januari samen met twee andere Chinese staatsburgers in Cambodja gearresteerd en uitgeleverd aan China, waar staatsmedia hem beschreven als het hoofd van een groot grensoverschrijdend gok- en fraudesyndicaat, zo meldde de BBC. Cambodja, dat de maand ervoor zijn staatsburgerschap had ingetrokken, plaatste ook de Prince Bank van de groep in liquidatie.
De actie van donderdag werd gecoördineerd met de FBI, de Scam Center Strike Force van het ministerie van Justitie, die voor 580 miljoen dollar aan crypto-inbeslagnames en -bevriezingen heeft gemeld, en het Amerikaanse Openbaar Ministerie voor het District of Alaska, met hulp van autoriteiten op de Britse Maagdeneilanden en het Verenigd Koninkrijk, aldus het ministerie van Financiën.
Interpol heeft vorig jaar oplichtersnetwerken tot een mondiale bedreiging verklaard, onder verwijzing naar hun gebruik van mensenhandel, onlinefraude en dwangarbeid. In september koppelde het Financial Crimes Enforcement Network van het ministerie van Financiën ongeveer 12,7 miljard dollar aan gerapporteerde financiële activiteiten aan vermoedelijke crypto-investeringszwendel, grotendeels gerund door criminele organisaties die zwendelverbindingen exploiteren in Zuidoost-Azië.
Het VN-Bureau voor Drugs en Misdaad schatte in juli dat zwendeloperaties in Oost- en Zuidoost-Azië, Australië en Nieuw-Zeeland in 2025 slachtoffers tussen de 88,3 miljard en 114,1 miljard dollar zullen kosten, grotendeels via crypto-investeringsfraude afkomstig van complexen waar mensen uit ten minste 80 landen verblijven.
Dagelijkse debriefing NieuwsbriefBegin elke dag met de belangrijkste nieuwsverhalen van dit moment, plus originele artikelen, een podcast, video's en meer.
E-mailadres Word gratis lid Sluit u aan bij meer dan 72.000 lezers
Maak een account aan om uw artikelen op te slaan. Voeg toe op Google Voeg Decrypt toe als uw favoriete bron om meer van onze verhalen op Google te zien.