Default
Door Remote - 27 Mar 2026
In het kort
Een federale rechtbank heeft Binance Australia Derivatives veroordeeld tot het betalen van een boete van $6,9 miljoen USD voor het toestaan van verkeerd geclassificeerde gebruikers om toegang te krijgen tot producten met een hoog risico.
Tussen juli 2022 en april 2023 werden in totaal 524 particuliere beleggers ten onrechte geclassificeerd als groothandelsklanten, wat resulteerde in ongeveer $ 6 miljoen aan handelsverliezen
Binance gaf toe dat klanten onbeperkte pogingen konden doen tot een meerkeuzequiz om zich te kwalificeren als geavanceerde beleggers.
Het Australische federale gerechtshof heeft Oztures Trading Pty Ltd, handelend onder de naam Binance Australia Derivatives, bevolen een boete van AUD $10 miljoen (ongeveer $6,9 miljoen USD) te betalen nadat de beurs had toegegeven 524 particuliere beleggers te hebben blootgesteld aan risicovolle crypto-derivaten zonder de vereiste consumentenbescherming.
De verkeerde classificatie vond plaats tussen juli 2022 en april 2023, waarbij Binance toegaf dat er fouten waren gemaakt bij de onboarding van klanten, waardoor retailklanten onbeperkte pogingen konden ondernemen voor een meerkeuzequiz totdat ze een voldoende score behaalden om zich te kwalificeren als geavanceerde beleggers, aldus de aankondiging van ASIC.
De verkeerd geclassificeerde klantengroep leed AUD $8,66 miljoen (ongeveer $6 miljoen) aan handelsverliezen en betaalde AUD $3,89 miljoen ($2,67 miljoen) aan vergoedingen. Van de 524 verkeerd geclassificeerde cliënten werden er 460 ten onrechte geclassificeerd als voldeden aan de Sophisticated Investor Test, 33 als voldeden aan de Individual Wealth Test, 26 als professionele beleggers, 4 als Related Body Corporate en 1 als voldeden aan de Large Business Test.
In één voorbeeld beoordeelde Binance een individu als een professionele belegger uitsluitend op basis van zijn claim een ‘vrijgestelde overheidsinstantie’ te zijn, zonder adequate verificatie.
“Binance slaagde er niet in om elementaire nalevingscontroles op te zetten en keurde ten onrechte honderden aanvragen voor complexe, wholesale-investeerdersproducten goed”, zei ASIC-voorzitter Joe Longo in een verklaring. “Door de tekortkomingen van Binance werd meer dan 85% van hun Australische klantenbestand blootgesteld aan risicovolle producten waartoe ze nooit toegang hadden moeten krijgen, en zonder belangrijke consumentenbescherming of rechten, wat particuliere beleggers miljoenen heeft gekost.”
Rechter Moshinsky beval Binance ook om bij te dragen aan de kosten van ASIC, waarbij de boete bovenop de ongeveer AUD $13,1 miljoen komt aan compensatie die al in 2023 aan getroffen klanten is betaald.
"Het probleem werd zelf geïdentificeerd, gerapporteerd aan ASIC en volledig verholpen in 2023, waarbij ongeveer AUD 13 miljoen werd gecompenseerd aan de getroffen gebruikers. Oztures stopte met zijn derivatenactiviteiten en gaf in 2023 vrijwillig zijn AFSL terug", vertelde een woordvoerder van Binance aan Decrypt. "Binance Australia streeft ernaar gebruikers in Australië innovatieve, conforme en vertrouwde producten aan te bieden, en tegelijkertijd de verantwoorde groei van het blockchain- en digitale activa-ecosysteem van het land te helpen bevorderen."
Noot van de redactie: dit verhaal is bijgewerkt met commentaar van Binance.
Dagelijkse debriefing NieuwsbriefBegin elke dag met de belangrijkste nieuwsverhalen van dit moment, plus originele artikelen, een podcast, video's en meer. Uw e-mail Download het! Download het!
Een federale rechtbank heeft Binance Australia Derivatives veroordeeld tot het betalen van een boete van $6,9 miljoen USD voor het toestaan van verkeerd geclassificeerde gebruikers om toegang te krijgen tot producten met een hoog risico.
Tussen juli 2022 en april 2023 werden in totaal 524 particuliere beleggers ten onrechte geclassificeerd als groothandelsklanten, wat resulteerde in ongeveer $ 6 miljoen aan handelsverliezen
Binance gaf toe dat klanten onbeperkte pogingen konden doen tot een meerkeuzequiz om zich te kwalificeren als geavanceerde beleggers.
Het Australische federale gerechtshof heeft Oztures Trading Pty Ltd, handelend onder de naam Binance Australia Derivatives, bevolen een boete van AUD $10 miljoen (ongeveer $6,9 miljoen USD) te betalen nadat de beurs had toegegeven 524 particuliere beleggers te hebben blootgesteld aan risicovolle crypto-derivaten zonder de vereiste consumentenbescherming.
De verkeerde classificatie vond plaats tussen juli 2022 en april 2023, waarbij Binance toegaf dat er fouten waren gemaakt bij de onboarding van klanten, waardoor retailklanten onbeperkte pogingen konden ondernemen voor een meerkeuzequiz totdat ze een voldoende score behaalden om zich te kwalificeren als geavanceerde beleggers, aldus de aankondiging van ASIC.
De verkeerd geclassificeerde klantengroep leed AUD $8,66 miljoen (ongeveer $6 miljoen) aan handelsverliezen en betaalde AUD $3,89 miljoen ($2,67 miljoen) aan vergoedingen. Van de 524 verkeerd geclassificeerde cliënten werden er 460 ten onrechte geclassificeerd als voldeden aan de Sophisticated Investor Test, 33 als voldeden aan de Individual Wealth Test, 26 als professionele beleggers, 4 als Related Body Corporate en 1 als voldeden aan de Large Business Test.
In één voorbeeld beoordeelde Binance een individu als een professionele belegger uitsluitend op basis van zijn claim een ‘vrijgestelde overheidsinstantie’ te zijn, zonder adequate verificatie.
“Binance slaagde er niet in om elementaire nalevingscontroles op te zetten en keurde ten onrechte honderden aanvragen voor complexe, wholesale-investeerdersproducten goed”, zei ASIC-voorzitter Joe Longo in een verklaring. “Door de tekortkomingen van Binance werd meer dan 85% van hun Australische klantenbestand blootgesteld aan risicovolle producten waartoe ze nooit toegang hadden moeten krijgen, en zonder belangrijke consumentenbescherming of rechten, wat particuliere beleggers miljoenen heeft gekost.”
Rechter Moshinsky beval Binance ook om bij te dragen aan de kosten van ASIC, waarbij de boete bovenop de ongeveer AUD $13,1 miljoen komt aan compensatie die al in 2023 aan getroffen klanten is betaald.
"Het probleem werd zelf geïdentificeerd, gerapporteerd aan ASIC en volledig verholpen in 2023, waarbij ongeveer AUD 13 miljoen werd gecompenseerd aan de getroffen gebruikers. Oztures stopte met zijn derivatenactiviteiten en gaf in 2023 vrijwillig zijn AFSL terug", vertelde een woordvoerder van Binance aan Decrypt. "Binance Australia streeft ernaar gebruikers in Australië innovatieve, conforme en vertrouwde producten aan te bieden, en tegelijkertijd de verantwoorde groei van het blockchain- en digitale activa-ecosysteem van het land te helpen bevorderen."
Noot van de redactie: dit verhaal is bijgewerkt met commentaar van Binance.
Dagelijkse debriefing NieuwsbriefBegin elke dag met de belangrijkste nieuwsverhalen van dit moment, plus originele artikelen, een podcast, video's en meer. Uw e-mail Download het! Download het!