Default
Door Remote - 31 Mar 2026
KuCoin-operator Peken Global Limited mag geen Amerikaanse gebruikers toelaten op zijn platform nadat een federale rechtbank een toestemmingsbevel van de Commodity Futures Trading Commission had goedgekeurd, waarmee het Amerikaanse handhavingsverhaal van de beurs werd afgesloten.
Het bevel, ingevoerd in het zuidelijke district van New York, verplicht Peken tot het betalen van een civiele boete van $500.000 en verbiedt Peken handelstoegang te bieden aan Amerikaanse deelnemers, tenzij het zich registreert als een buitenlandse handelsraad. Belangrijker nog is dat het de tijdslimiet verwijdert van KuCoins eerdere vertrek uit de VS, waardoor een terugtrekking van minimaal twee jaar wordt omgezet in een verbod voor onbepaalde tijd.
De actie volgt op het schuldige pleidooi van KuCoin in januari 2025 voor het exploiteren van een geldtransmissiebedrijf zonder vergunning, dat bijna $ 297 miljoen aan boetes en verbeurdverklaringen met zich meebracht. Alles bij elkaar laten de zaken zien hoe de Amerikaanse autoriteiten de uitwisseling op meerdere fronten hebben voortgezet, waarbij strafrechtelijke aanklachten tegen het witwassen van geld zijn gekoppeld aan schendingen van de civiele markttoegang.
De relatief kleine boete in de CFTC-zaak weerspiegelt dat een groot deel van de financiële straf al in de strafrechtelijke procedure is opgelegd. Het bureau zei dat het geen uitstel van betaling zocht, daarbij verwijzend naar de medewerking van Peken en het bevel tot verbeurdverklaring dat was ingevoerd in de parallelle DOJ-zaak.
KuCoin had ongeveer 1,5 miljoen geregistreerde Amerikaanse gebruikers en genereerde volgens de DOJ minstens 184,5 miljoen dollar aan vergoedingen. De beurs introduceerde pas in augustus 2023 ken-uw-klant-vereisten en paste deze niet toe op bestaande accounts, een leemte die centraal werd bij de handhaving.
De rechtbank heeft ook de resterende vorderingen tegen de gelieerde entiteiten Mek Global Limited, PhoenixFin PTE Ltd. en Flashdot Limited afgewezen.
Nu het bevel van kracht is, zijn de Amerikaanse activiteiten van KuCoin overgegaan van een tijdelijke beperking naar een permanente sluiting, waarmee een zeldzaam, opeenvolgend handhavingsproces is voltooid dat is overgegaan van strafrechtelijke vervolging naar civiele marktverboden.
Het bevel, ingevoerd in het zuidelijke district van New York, verplicht Peken tot het betalen van een civiele boete van $500.000 en verbiedt Peken handelstoegang te bieden aan Amerikaanse deelnemers, tenzij het zich registreert als een buitenlandse handelsraad. Belangrijker nog is dat het de tijdslimiet verwijdert van KuCoins eerdere vertrek uit de VS, waardoor een terugtrekking van minimaal twee jaar wordt omgezet in een verbod voor onbepaalde tijd.
De actie volgt op het schuldige pleidooi van KuCoin in januari 2025 voor het exploiteren van een geldtransmissiebedrijf zonder vergunning, dat bijna $ 297 miljoen aan boetes en verbeurdverklaringen met zich meebracht. Alles bij elkaar laten de zaken zien hoe de Amerikaanse autoriteiten de uitwisseling op meerdere fronten hebben voortgezet, waarbij strafrechtelijke aanklachten tegen het witwassen van geld zijn gekoppeld aan schendingen van de civiele markttoegang.
De relatief kleine boete in de CFTC-zaak weerspiegelt dat een groot deel van de financiële straf al in de strafrechtelijke procedure is opgelegd. Het bureau zei dat het geen uitstel van betaling zocht, daarbij verwijzend naar de medewerking van Peken en het bevel tot verbeurdverklaring dat was ingevoerd in de parallelle DOJ-zaak.
KuCoin had ongeveer 1,5 miljoen geregistreerde Amerikaanse gebruikers en genereerde volgens de DOJ minstens 184,5 miljoen dollar aan vergoedingen. De beurs introduceerde pas in augustus 2023 ken-uw-klant-vereisten en paste deze niet toe op bestaande accounts, een leemte die centraal werd bij de handhaving.
De rechtbank heeft ook de resterende vorderingen tegen de gelieerde entiteiten Mek Global Limited, PhoenixFin PTE Ltd. en Flashdot Limited afgewezen.
Nu het bevel van kracht is, zijn de Amerikaanse activiteiten van KuCoin overgegaan van een tijdelijke beperking naar een permanente sluiting, waarmee een zeldzaam, opeenvolgend handhavingsproces is voltooid dat is overgegaan van strafrechtelijke vervolging naar civiele marktverboden.