Default
Door Remote - 31 Mar 2026
Het moederbedrijf van KuCoin zal een civiele boete van $500.000 betalen om een zaak van de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission te schikken, waarin wordt beweerd dat het een niet-geregistreerde offshore grondstoffenbeurs exploiteert.
In een aankondiging op maandag zei de CFTC dat de Amerikaanse rechtbank voor het zuidelijke district van New York een toestemmingsbevel had ingevoerd tegen het moederbedrijf van KuCoin, Peken Global Limited, waardoor alle claims van de CFTC opgelost zullen worden.
Peken Global Limited stemde in met de schikking zonder de claims van de CFTC toe te geven of te ontkennen. Het vermeed ook dat het de winst moest vrijgeven die was behaald in de periode waarover het in rekening werd gebracht – van juli 2019 tot ongeveer juni 2023 – omdat de CFTC de bereidwillige medewerking van het bedrijf aan het onderzoek aanhaalde.
De toezichthouder op de grondstoffensector zei dat de door de rechtbank opgelegde boete van $500.000 erin meespeelt dat KuCoin al schuldig had gepleit en ermee had ingestemd om in januari 2025 een boete van $300 miljoen te betalen, als onderdeel van een parallelle zaak van het Ministerie van Justitie (DOJ) waarin het bedrijf werd aangeklaagd voor het exploiteren van een geldzenderbedrijf zonder vergunning.
Bron: CFTCKuCoin beperkt in het aanbieden van toegang aan Amerikanen. In maart 2024 bracht de CFTC een verklaring uit over haar rechtszaak tegen KuCoin, waarin werd uiteengezet dat de instantie op zoek was naar strenge straffen, zoals een permanent handelsverbod tegen Peken Global Limited, evenals Mek Global Limited, PhoenixFin PTE Ltd. en Flashdot Limited – de drie andere bedrijven die betrokken zijn bij de exploitatie van KuCoin.
De CFTC beweerde dat KuCoin 'schijn-ken-uw-klant'-procedures hanteerde en niet genoeg actie ondernam om te voorkomen dat Amerikaanse klanten het platform gebruikten, terwijl KuCoin het ook beschuldigde van het niet registreren als futures-provisiehandelaar of buitenlandse handelsraad.
Gerelateerd: CFTC-chef lanceert een innovatietaskforce gericht op het crypto-framework
Volgens de laatste overeenkomst is het Peken Global verboden om Amerikaanse ingezetenen toe te staan op KuCoin te handelen, tenzij het zich bij de CFTC registreert als een buitenlandse handelsraad.
Cointelegraph nam contact op met KuCoin voor commentaar.
Magazine: Zijn DeFi-ontwikkelaars aansprakelijk voor de illegale activiteiten van anderen op hun platforms?
In een aankondiging op maandag zei de CFTC dat de Amerikaanse rechtbank voor het zuidelijke district van New York een toestemmingsbevel had ingevoerd tegen het moederbedrijf van KuCoin, Peken Global Limited, waardoor alle claims van de CFTC opgelost zullen worden.
Peken Global Limited stemde in met de schikking zonder de claims van de CFTC toe te geven of te ontkennen. Het vermeed ook dat het de winst moest vrijgeven die was behaald in de periode waarover het in rekening werd gebracht – van juli 2019 tot ongeveer juni 2023 – omdat de CFTC de bereidwillige medewerking van het bedrijf aan het onderzoek aanhaalde.
De toezichthouder op de grondstoffensector zei dat de door de rechtbank opgelegde boete van $500.000 erin meespeelt dat KuCoin al schuldig had gepleit en ermee had ingestemd om in januari 2025 een boete van $300 miljoen te betalen, als onderdeel van een parallelle zaak van het Ministerie van Justitie (DOJ) waarin het bedrijf werd aangeklaagd voor het exploiteren van een geldzenderbedrijf zonder vergunning.
Bron: CFTCKuCoin beperkt in het aanbieden van toegang aan Amerikanen. In maart 2024 bracht de CFTC een verklaring uit over haar rechtszaak tegen KuCoin, waarin werd uiteengezet dat de instantie op zoek was naar strenge straffen, zoals een permanent handelsverbod tegen Peken Global Limited, evenals Mek Global Limited, PhoenixFin PTE Ltd. en Flashdot Limited – de drie andere bedrijven die betrokken zijn bij de exploitatie van KuCoin.
De CFTC beweerde dat KuCoin 'schijn-ken-uw-klant'-procedures hanteerde en niet genoeg actie ondernam om te voorkomen dat Amerikaanse klanten het platform gebruikten, terwijl KuCoin het ook beschuldigde van het niet registreren als futures-provisiehandelaar of buitenlandse handelsraad.
Gerelateerd: CFTC-chef lanceert een innovatietaskforce gericht op het crypto-framework
Volgens de laatste overeenkomst is het Peken Global verboden om Amerikaanse ingezetenen toe te staan op KuCoin te handelen, tenzij het zich bij de CFTC registreert als een buitenlandse handelsraad.
Cointelegraph nam contact op met KuCoin voor commentaar.
Magazine: Zijn DeFi-ontwikkelaars aansprakelijk voor de illegale activiteiten van anderen op hun platforms?