Default
Door Remote - 31 Mar 2026
In het kort
Een Amerikaanse rechtbank heeft KuCoin-operator Peken Global uitgesloten van het bedienen van Amerikaanse gebruikers zonder registratie.
De CFTC kreeg ter schikking een civiele boete van $ 500.000 opgelegd, waarbij de beurs op grond van een DOJ-overeenkomst voor ten minste twee jaar de Amerikaanse markt moest verlaten.
Het bevel komt nadat de beurs eerder dit jaar schuldig had gepleit voor het exploiteren van een geldtransmissiebedrijf zonder vergunning.
Een Amerikaanse federale rechtbank heeft Peken Global Limited, de exploitant van de cryptocurrency exchange KuCoin, definitief verboden om Amerikaanse deelnemers toegang te geven tot het platform, tenzij het bedrijf zich registreert als een buitenlandse handelsraad, na een schikking met de Commodity Futures Trading Commission.
Het toestemmingsbevel, dat maandag werd uitgevaardigd door de rechtbank voor het zuidelijke district van New York, legt ook een civielrechtelijke boete van $500.000 op aan de door Turks- en Caicoseilanden opgerichte entiteit. De CFTC heeft Peken Global en drie andere KuCoin-gerelateerde entiteiten – Mek Global Ltd., PhoenixFin PTE Ltd. en Flashdot Ltd. – oorspronkelijk in maart 2024 aangeklaagd wegens het exploiteren van een digitale derivatenbeurs zonder vergunning, het niet registreren als handelaar in futures-commissies en het niet implementeren van een effectief klantidentificatieprogramma.
De schikking komt nadat Peken Global in januari 2025 schuldig heeft gepleit voor één aanklacht wegens het exploiteren van een geldtransmissiebedrijf zonder vergunning, waaronder een strafrechtelijke boete van $ 112,9 miljoen en een verbeurdverklaring van $ 184,5 miljoen. Die overeenkomst vereiste ook dat KuCoin de Amerikaanse markt voor minstens twee jaar moest verlaten, aldus het ministerie van Justitie.
De CFTC merkte op dat het geen uitstel zocht in de civiele zaak, daarbij verwijzend naar de medewerking van Peken Global aan het onderzoek en de daarmee samenhangende procedures, inclusief de parallelle strafrechtelijke actie in de VS tegen Flashdot Limited. De rechtbank ging ook tot een vrijwillig ontslag met vooroordeel, waarbij alle CFTC-claims tegen de drie andere entiteiten die oorspronkelijk in de rechtszaak werden genoemd, werden ingetrokken.
De schikking komt nadat de CFTC eerder deze maand een coördinatiepact met de SEC heeft ondertekend om hun toezicht op de financiële markten en crypto op één lijn te brengen.
Vorige week onthulde het agentschap een ‘innovatietaskforce’ die zich richt op crypto-, AI- en voorspellingsmarkten, in lijn met het streven van de Trump-regering om deze sectoren onder de jurisdictie van het agentschap te brengen – een maand nadat uit een rapport bleek dat het handhavingsteam in Chicago, gezien als de ‘topagent’ van het agentschap, was gestript.
Dagelijkse debriefing NieuwsbriefBegin elke dag met de belangrijkste nieuwsverhalen van dit moment, plus originele artikelen, een podcast, video's en meer. Uw e-mail Download het! Download het!
Een Amerikaanse rechtbank heeft KuCoin-operator Peken Global uitgesloten van het bedienen van Amerikaanse gebruikers zonder registratie.
De CFTC kreeg ter schikking een civiele boete van $ 500.000 opgelegd, waarbij de beurs op grond van een DOJ-overeenkomst voor ten minste twee jaar de Amerikaanse markt moest verlaten.
Het bevel komt nadat de beurs eerder dit jaar schuldig had gepleit voor het exploiteren van een geldtransmissiebedrijf zonder vergunning.
Een Amerikaanse federale rechtbank heeft Peken Global Limited, de exploitant van de cryptocurrency exchange KuCoin, definitief verboden om Amerikaanse deelnemers toegang te geven tot het platform, tenzij het bedrijf zich registreert als een buitenlandse handelsraad, na een schikking met de Commodity Futures Trading Commission.
Het toestemmingsbevel, dat maandag werd uitgevaardigd door de rechtbank voor het zuidelijke district van New York, legt ook een civielrechtelijke boete van $500.000 op aan de door Turks- en Caicoseilanden opgerichte entiteit. De CFTC heeft Peken Global en drie andere KuCoin-gerelateerde entiteiten – Mek Global Ltd., PhoenixFin PTE Ltd. en Flashdot Ltd. – oorspronkelijk in maart 2024 aangeklaagd wegens het exploiteren van een digitale derivatenbeurs zonder vergunning, het niet registreren als handelaar in futures-commissies en het niet implementeren van een effectief klantidentificatieprogramma.
De schikking komt nadat Peken Global in januari 2025 schuldig heeft gepleit voor één aanklacht wegens het exploiteren van een geldtransmissiebedrijf zonder vergunning, waaronder een strafrechtelijke boete van $ 112,9 miljoen en een verbeurdverklaring van $ 184,5 miljoen. Die overeenkomst vereiste ook dat KuCoin de Amerikaanse markt voor minstens twee jaar moest verlaten, aldus het ministerie van Justitie.
De CFTC merkte op dat het geen uitstel zocht in de civiele zaak, daarbij verwijzend naar de medewerking van Peken Global aan het onderzoek en de daarmee samenhangende procedures, inclusief de parallelle strafrechtelijke actie in de VS tegen Flashdot Limited. De rechtbank ging ook tot een vrijwillig ontslag met vooroordeel, waarbij alle CFTC-claims tegen de drie andere entiteiten die oorspronkelijk in de rechtszaak werden genoemd, werden ingetrokken.
De schikking komt nadat de CFTC eerder deze maand een coördinatiepact met de SEC heeft ondertekend om hun toezicht op de financiële markten en crypto op één lijn te brengen.
Vorige week onthulde het agentschap een ‘innovatietaskforce’ die zich richt op crypto-, AI- en voorspellingsmarkten, in lijn met het streven van de Trump-regering om deze sectoren onder de jurisdictie van het agentschap te brengen – een maand nadat uit een rapport bleek dat het handhavingsteam in Chicago, gezien als de ‘topagent’ van het agentschap, was gestript.
Dagelijkse debriefing NieuwsbriefBegin elke dag met de belangrijkste nieuwsverhalen van dit moment, plus originele artikelen, een podcast, video's en meer. Uw e-mail Download het! Download het!