Default
Door Remote - 01 Apr 2026
In het kort
De Chinese autoriteiten namen de voormalige voorzitter van de Huione Group, Li Xiong, in hechtenis nadat Cambodja hem naar China had gedeporteerd.
Amerikaanse toezichthouders beschuldigden Huione eerder van het verwerken van minstens 4 miljard dollar aan illegale fondsen die verband hielden met oplichting en cybercriminaliteit.
Onderzoekers zeggen dat de crypto- en betalingsdiensten van het bedrijf criminele netwerken hebben geholpen gestolen cryptocurrency te verplaatsen.
De Chinese autoriteiten hebben de voormalige voorzitter van het Cambodjaanse conglomeraat Huione Group gearresteerd, een bedrijf dat volgens Amerikaanse toezichthouders miljarden dollars heeft verwerkt die verband houden met oplichting, cybercriminaliteit en andere illegale cryptocurrency-activiteiten.
Volgens het Chinese ministerie van Openbare Veiligheid werd Li Xiong geïdentificeerd als een kernlid van een criminele organisatie die betrokken is bij grensoverschrijdende gok- en fraudeprogramma's, eraan toevoegend dat Huione e-commerce-, betalings- en cryptocurrency-diensten exploiteerde. De Huione Group heeft ook te maken gehad met kritisch onderzoek door Amerikaanse toezichthouders.
Vorig jaar bestempelde het Financial Crimes Enforcement Network van het Amerikaanse ministerie van Financiën de Huione Group als een ‘belangrijk witwasprobleem’. Het bureau zei dat het bedrijf tussen augustus 2021 en januari 2025 minstens $ 4 miljard aan illegale opbrengsten heeft ontvangen, die verband houden met oplichting, gestolen geld en andere cybercriminaliteit.
In februari meldden agenten van de U.S. Scam Center Strike Force dat bevriezingen en inbeslagnames die verband hielden met illegale cryptocurrency-activiteiten in Zuidoost-Azië meer dan $580 miljoen bedroegen. Volgens experts speelde de Huione Group een centrale rol in de infrastructuur die grootschalige crypto-zwendelnetwerken in staat stelde geld door de hele regio te verplaatsen en wit te wassen.
“Huione is een van de belangrijkste illegale financieringsbronnen geweest die we in Zuidoost-Azië hebben gevolgd”, vertelde Ari Redbord, mondiaal hoofd van beleid en overheidszaken bij blockchain-inlichtingenbureau TRM Labs, aan Decrypt. “Vanuit het perspectief van blockchain-intelligentie functioneerde het als kerninfrastructuur voor het zwendel-ecosysteem, waarbij de fondsen van slachtoffers werden verbonden met makelaars, betalingsdiensten en afritten op een manier die de wrijving voor het witwassen op grote schaal verminderde.”
Redbord zei dat TRM de afgelopen jaren tientallen miljarden dollars aan cryptocurrency heeft zien stromen via diensten die aan Huione zijn gekoppeld, “met consistente blootstelling aan fraude-opbrengsten en andere illegale activiteiten.”
“Wat een platform als Huione onderscheidt is niet alleen het volume, maar ook de rol ervan als een hub die herhaaldelijk in meerdere criminele typologieën verschijnt en fungeert als een gedeelde servicelaag voor slechte actoren”, zei hij.
Het Cambodjaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zei dat Xiong na een gezamenlijk onderzoek op verzoek van de Chinese autoriteiten werd gearresteerd en gedeporteerd.
Cyber-zwendelcomplexen in Zuidoost-Azië Zuidoost-Azië is uitgegroeid tot een hotspot voor cybercriminaliteitsoperaties die zich richten op slachtoffers over de hele wereld, waarvan vele vanuit verbindingen opereren om onlinefraudeprogramma's uit te voeren, waaronder oplichting met investeringen in cryptocurrency en romantiekfraude. Vorig jaar bestempelde Interpol oplichters als een transnationale criminele dreiging, waarbij het gebruik van mensenhandel, onlinefraude en dwangarbeid werd benadrukt.
Li’s vermeende medewerker Chen Zhi, oprichter van het Prince Group-conglomeraat, werd eerder dit jaar uit Cambodja uitgeleverd aan China nadat het bedrijf te maken kreeg met sancties van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk wegens vermeende banden met cyberzwendelnetwerken. In maart hebben openbare aanklagers in Taiwan ruim 62 mensen aangeklaagd wegens vermeende banden met de Prince Group.
Hoewel Redbord zei dat handhavingsmaatregelen netwerken die verband houden met witwasinfrastructuur kunnen ontwrichten, elimineren ze deze zelden volledig.
“Ze verhogen de kosten en het risico en kunnen deze netwerken fragmenteren”, zei hij. “Maar actoren hebben de neiging zich snel aan te passen en over te schakelen op parallelle of opvolgende diensten.”
Dagelijkse debriefing NieuwsbriefBegin elke dag met de belangrijkste nieuwsverhalen van dit moment, plus originele artikelen, een podcast, video's en meer. Uw e-mail Download het! Download het!
De Chinese autoriteiten namen de voormalige voorzitter van de Huione Group, Li Xiong, in hechtenis nadat Cambodja hem naar China had gedeporteerd.
Amerikaanse toezichthouders beschuldigden Huione eerder van het verwerken van minstens 4 miljard dollar aan illegale fondsen die verband hielden met oplichting en cybercriminaliteit.
Onderzoekers zeggen dat de crypto- en betalingsdiensten van het bedrijf criminele netwerken hebben geholpen gestolen cryptocurrency te verplaatsen.
De Chinese autoriteiten hebben de voormalige voorzitter van het Cambodjaanse conglomeraat Huione Group gearresteerd, een bedrijf dat volgens Amerikaanse toezichthouders miljarden dollars heeft verwerkt die verband houden met oplichting, cybercriminaliteit en andere illegale cryptocurrency-activiteiten.
Volgens het Chinese ministerie van Openbare Veiligheid werd Li Xiong geïdentificeerd als een kernlid van een criminele organisatie die betrokken is bij grensoverschrijdende gok- en fraudeprogramma's, eraan toevoegend dat Huione e-commerce-, betalings- en cryptocurrency-diensten exploiteerde. De Huione Group heeft ook te maken gehad met kritisch onderzoek door Amerikaanse toezichthouders.
Vorig jaar bestempelde het Financial Crimes Enforcement Network van het Amerikaanse ministerie van Financiën de Huione Group als een ‘belangrijk witwasprobleem’. Het bureau zei dat het bedrijf tussen augustus 2021 en januari 2025 minstens $ 4 miljard aan illegale opbrengsten heeft ontvangen, die verband houden met oplichting, gestolen geld en andere cybercriminaliteit.
In februari meldden agenten van de U.S. Scam Center Strike Force dat bevriezingen en inbeslagnames die verband hielden met illegale cryptocurrency-activiteiten in Zuidoost-Azië meer dan $580 miljoen bedroegen. Volgens experts speelde de Huione Group een centrale rol in de infrastructuur die grootschalige crypto-zwendelnetwerken in staat stelde geld door de hele regio te verplaatsen en wit te wassen.
“Huione is een van de belangrijkste illegale financieringsbronnen geweest die we in Zuidoost-Azië hebben gevolgd”, vertelde Ari Redbord, mondiaal hoofd van beleid en overheidszaken bij blockchain-inlichtingenbureau TRM Labs, aan Decrypt. “Vanuit het perspectief van blockchain-intelligentie functioneerde het als kerninfrastructuur voor het zwendel-ecosysteem, waarbij de fondsen van slachtoffers werden verbonden met makelaars, betalingsdiensten en afritten op een manier die de wrijving voor het witwassen op grote schaal verminderde.”
Redbord zei dat TRM de afgelopen jaren tientallen miljarden dollars aan cryptocurrency heeft zien stromen via diensten die aan Huione zijn gekoppeld, “met consistente blootstelling aan fraude-opbrengsten en andere illegale activiteiten.”
“Wat een platform als Huione onderscheidt is niet alleen het volume, maar ook de rol ervan als een hub die herhaaldelijk in meerdere criminele typologieën verschijnt en fungeert als een gedeelde servicelaag voor slechte actoren”, zei hij.
Het Cambodjaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zei dat Xiong na een gezamenlijk onderzoek op verzoek van de Chinese autoriteiten werd gearresteerd en gedeporteerd.
Cyber-zwendelcomplexen in Zuidoost-Azië Zuidoost-Azië is uitgegroeid tot een hotspot voor cybercriminaliteitsoperaties die zich richten op slachtoffers over de hele wereld, waarvan vele vanuit verbindingen opereren om onlinefraudeprogramma's uit te voeren, waaronder oplichting met investeringen in cryptocurrency en romantiekfraude. Vorig jaar bestempelde Interpol oplichters als een transnationale criminele dreiging, waarbij het gebruik van mensenhandel, onlinefraude en dwangarbeid werd benadrukt.
Li’s vermeende medewerker Chen Zhi, oprichter van het Prince Group-conglomeraat, werd eerder dit jaar uit Cambodja uitgeleverd aan China nadat het bedrijf te maken kreeg met sancties van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk wegens vermeende banden met cyberzwendelnetwerken. In maart hebben openbare aanklagers in Taiwan ruim 62 mensen aangeklaagd wegens vermeende banden met de Prince Group.
Hoewel Redbord zei dat handhavingsmaatregelen netwerken die verband houden met witwasinfrastructuur kunnen ontwrichten, elimineren ze deze zelden volledig.
“Ze verhogen de kosten en het risico en kunnen deze netwerken fragmenteren”, zei hij. “Maar actoren hebben de neiging zich snel aan te passen en over te schakelen op parallelle of opvolgende diensten.”
Dagelijkse debriefing NieuwsbriefBegin elke dag met de belangrijkste nieuwsverhalen van dit moment, plus originele artikelen, een podcast, video's en meer. Uw e-mail Download het! Download het!