Default
Door Remote - 09 Apr 2026
Een Zuid-Koreaanse rechtbank heeft volgens lokale rapporten de gedeeltelijke bedrijfsopschorting van drie maanden door de Financial Intelligence Unit (FIU) van Dunamu, de exploitant van crypto-exchange Upbit, ingetrokken.
Yonhap News Agency meldde dinsdag dat de administratieve rechtbank van Seoul de kant van Dunamu koos in haar rechtszaak tegen de FIU, en de sanctie die verband hield met vermeende schendingen van het witwassen van geld (AML) vernietigde.
De rechtbank zei dat er duidelijke regels bestonden voor transacties van meer dan 1 miljoen won (ongeveer $675), maar oordeelde dat de regelgeving voor kleinere overdrachten niet specifiek genoeg was, waardoor de basis voor handhaving in de zaak werd verzwakt.
De uitspraak beperkt het vermogen van de FIU om grote AML-sancties op te leggen aan crypto-uitwisselingen waarbij de onderliggende nalevingsnormen in de praktijk niet duidelijk genoeg zijn omschreven. Het maakt ook een einde aan een geschil dat begon nadat de FIU de sanctie in februari 2025 had opgelegd, en dat later door de rechtbank werd stopgezet terwijl de uitdaging van Dunamu werd beoordeeld.
Rechtbank noemt gebrek aan begeleiding in Dunamu-besluit In reactie op de bewering van de FIU dat Dunamu er niet in is geslaagd adequate maatregelen te nemen, zei de rechtbank dat de toezichthouder geen specifieke richtlijnen had gegeven over welke acties nodig waren. In dat kader oordeelde de rechtbank dat het bedrijf zelf maatregelen had genomen.
De rechtbank stelt dat ook al lijken deze maatregelen achteraf gezien onvoldoende, het moeilijk te concluderen is dat Dunamu haar verplichtingen niet is nagekomen als gevolg van opzet of grove nalatigheid, waardoor de grondslag voor de sanctie wordt ondermijnd.
Gerelateerd: Bithumb lanceert juridische stappen om 7 Bitcoin te herstellen na een uitbetalingsfout
De FIU-sanctie leidde tot een juridische uitdaging van Dunamu. Op 25 februari 2025 legde de FIU Dunamu een gedeeltelijke schorsing van drie maanden op, waardoor nieuwe Upbit-gebruikers werden verboden digitale activa over te dragen.
De toezichthouder zei dat de maatregel volgde op een inspectie ter plaatse waaruit bleek dat Dunamu transacties met niet-geregistreerde overzeese aanbieders van virtuele activa (VASP's) had gefaciliteerd en niet voldeed aan de eisen van klantenonderzoek.
De FIU zei eerder dat zij meer dan 600.000 vermoedelijke Know Your Customer-overtredingen heeft geïdentificeerd tijdens een beoordeling van de beurslicentie van Upbit.
Als reactie op de sanctie heeft Dunamu een rechtszaak aangespannen en verzocht om een bevel om de tenuitvoerlegging ervan stop te zetten, kort nadat de straf was aangekondigd. Op 28 februari 2025 zei Dunamu dat het de zaak had ingediend om het bevel tot gedeeltelijke opschorting ongedaan te maken.
Op 27 maart 2025 verleende de rechtbank het bevel, waardoor Upbit nieuwe gebruikers kon blijven onboarden terwijl de zaak in behandeling was.
Tijdschrift: Asia Express: Phantom Bitcoin-controles, China volgt belasting op blockchain
Yonhap News Agency meldde dinsdag dat de administratieve rechtbank van Seoul de kant van Dunamu koos in haar rechtszaak tegen de FIU, en de sanctie die verband hield met vermeende schendingen van het witwassen van geld (AML) vernietigde.
De rechtbank zei dat er duidelijke regels bestonden voor transacties van meer dan 1 miljoen won (ongeveer $675), maar oordeelde dat de regelgeving voor kleinere overdrachten niet specifiek genoeg was, waardoor de basis voor handhaving in de zaak werd verzwakt.
De uitspraak beperkt het vermogen van de FIU om grote AML-sancties op te leggen aan crypto-uitwisselingen waarbij de onderliggende nalevingsnormen in de praktijk niet duidelijk genoeg zijn omschreven. Het maakt ook een einde aan een geschil dat begon nadat de FIU de sanctie in februari 2025 had opgelegd, en dat later door de rechtbank werd stopgezet terwijl de uitdaging van Dunamu werd beoordeeld.
Rechtbank noemt gebrek aan begeleiding in Dunamu-besluit In reactie op de bewering van de FIU dat Dunamu er niet in is geslaagd adequate maatregelen te nemen, zei de rechtbank dat de toezichthouder geen specifieke richtlijnen had gegeven over welke acties nodig waren. In dat kader oordeelde de rechtbank dat het bedrijf zelf maatregelen had genomen.
De rechtbank stelt dat ook al lijken deze maatregelen achteraf gezien onvoldoende, het moeilijk te concluderen is dat Dunamu haar verplichtingen niet is nagekomen als gevolg van opzet of grove nalatigheid, waardoor de grondslag voor de sanctie wordt ondermijnd.
Gerelateerd: Bithumb lanceert juridische stappen om 7 Bitcoin te herstellen na een uitbetalingsfout
De FIU-sanctie leidde tot een juridische uitdaging van Dunamu. Op 25 februari 2025 legde de FIU Dunamu een gedeeltelijke schorsing van drie maanden op, waardoor nieuwe Upbit-gebruikers werden verboden digitale activa over te dragen.
De toezichthouder zei dat de maatregel volgde op een inspectie ter plaatse waaruit bleek dat Dunamu transacties met niet-geregistreerde overzeese aanbieders van virtuele activa (VASP's) had gefaciliteerd en niet voldeed aan de eisen van klantenonderzoek.
De FIU zei eerder dat zij meer dan 600.000 vermoedelijke Know Your Customer-overtredingen heeft geïdentificeerd tijdens een beoordeling van de beurslicentie van Upbit.
Als reactie op de sanctie heeft Dunamu een rechtszaak aangespannen en verzocht om een bevel om de tenuitvoerlegging ervan stop te zetten, kort nadat de straf was aangekondigd. Op 28 februari 2025 zei Dunamu dat het de zaak had ingediend om het bevel tot gedeeltelijke opschorting ongedaan te maken.
Op 27 maart 2025 verleende de rechtbank het bevel, waardoor Upbit nieuwe gebruikers kon blijven onboarden terwijl de zaak in behandeling was.
Tijdschrift: Asia Express: Phantom Bitcoin-controles, China volgt belasting op blockchain