Default
Door Remote - 17 Apr 2026
Senator Richard Blumenthal uit Connecticut ondervroeg de Amerikaanse autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op Binance over de vraag of het bedrijf voldoet aan de antiwitwaswetten en sancties in het kader van het door de rechtbank opgelegde monitoringprogramma uit 2023.
Volgens een rapport dat vrijdag door Fortune is gepubliceerd, heeft Blumenthal brieven gestuurd naar het ministerie van Justitie en het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) van het Amerikaanse ministerie van Financiën, waarin hij om details vroeg over de naleving van Binance.
Binance en zijn voormalige CEO Changpeng “CZ” Zhao bereikten in 2023 een overeenkomst, waarbij de beurs 4,3 miljard dollar zou betalen om civielrechtelijke handhavingsacties te schikken, en CZ schuldig zou bekennen aan één aanklacht.
De deal vereiste ook dat Binance onderworpen zou zijn aan monitoring- en rapportagevereisten door Amerikaanse functionarissen.
In de brief van Blumenthal stond dat hij zich zorgen maakte over “de toenemende beschuldigingen van gevaarlijk lakse anti-witwaspreventie door Binance.” Fortune meldde dat DOJ- en FinCEN-functionarissen die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de uitwisseling als onderdeel van de deal geen commentaar wilden geven.
Gerelateerd: Crypto-miljardair naar de gevangenis: de autobiografie van CZ bezoekt het turbulente Binance-tijdperk opnieuw
De brief volgde op berichten dat Binance onder de loep werd genomen met betrekking tot Amerikaanse sancties tegen Iran.
De crypto-uitwisseling zou naar verluidt personen hebben ontslagen die verantwoordelijk waren voor het vertellen van leidinggevenden aan Binance dat $1 miljard via het platform naar entiteiten gelinkt aan Iran stroomde. Een woordvoerder van de beurs heeft de claims ontkend.
In februari drong een groep senatoren er bij minister van Financiën Scott Bessent en voormalig procureur-generaal Pamela Bondi, die in april door de Amerikaanse president Donald Trump werd ontslagen, op aan om een “snelle, uitgebreide beoordeling” van de nalevingscontroles van Binance te voltooien.
De brief die de Amerikaanse senator Chris Van Hollen en tien andere wetgevers in februari stuurden, waarin een nalevingsbeoordeling van Binance werd geëist. Bron: Senator Chris Van Hollen De banden tussen Trump en Binance worden nog steeds nauwlettend in de gaten gehouden. Sommige Amerikaanse wetgevers hebben beweerd dat de verbindingen tussen Binance en Trump belangenconflicten veroorzaken voor de Amerikaanse president en de cryptobedrijven van zijn familie.
In maart 2025 kocht een in de Verenigde Arabische Emiraten gevestigde entiteit een belang van $2 miljard in Binance met behulp van de stablecoin van $1, uitgegeven door World Liberty Financial, het bedrijf dat mede werd opgericht door Trump en zijn zonen.
Trump verleende in oktober 2025 ook gratie aan de voormalige CEO van Binance, CZ, nadat hij vier maanden in de gevangenis had gezeten als onderdeel van zijn schuldbekentenis uit 2023.
Magazine: Zal de CLARITY Act goed – of slecht – zijn voor DeFi?
Volgens een rapport dat vrijdag door Fortune is gepubliceerd, heeft Blumenthal brieven gestuurd naar het ministerie van Justitie en het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) van het Amerikaanse ministerie van Financiën, waarin hij om details vroeg over de naleving van Binance.
Binance en zijn voormalige CEO Changpeng “CZ” Zhao bereikten in 2023 een overeenkomst, waarbij de beurs 4,3 miljard dollar zou betalen om civielrechtelijke handhavingsacties te schikken, en CZ schuldig zou bekennen aan één aanklacht.
De deal vereiste ook dat Binance onderworpen zou zijn aan monitoring- en rapportagevereisten door Amerikaanse functionarissen.
In de brief van Blumenthal stond dat hij zich zorgen maakte over “de toenemende beschuldigingen van gevaarlijk lakse anti-witwaspreventie door Binance.” Fortune meldde dat DOJ- en FinCEN-functionarissen die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de uitwisseling als onderdeel van de deal geen commentaar wilden geven.
Gerelateerd: Crypto-miljardair naar de gevangenis: de autobiografie van CZ bezoekt het turbulente Binance-tijdperk opnieuw
De brief volgde op berichten dat Binance onder de loep werd genomen met betrekking tot Amerikaanse sancties tegen Iran.
De crypto-uitwisseling zou naar verluidt personen hebben ontslagen die verantwoordelijk waren voor het vertellen van leidinggevenden aan Binance dat $1 miljard via het platform naar entiteiten gelinkt aan Iran stroomde. Een woordvoerder van de beurs heeft de claims ontkend.
In februari drong een groep senatoren er bij minister van Financiën Scott Bessent en voormalig procureur-generaal Pamela Bondi, die in april door de Amerikaanse president Donald Trump werd ontslagen, op aan om een “snelle, uitgebreide beoordeling” van de nalevingscontroles van Binance te voltooien.
De brief die de Amerikaanse senator Chris Van Hollen en tien andere wetgevers in februari stuurden, waarin een nalevingsbeoordeling van Binance werd geëist. Bron: Senator Chris Van Hollen De banden tussen Trump en Binance worden nog steeds nauwlettend in de gaten gehouden. Sommige Amerikaanse wetgevers hebben beweerd dat de verbindingen tussen Binance en Trump belangenconflicten veroorzaken voor de Amerikaanse president en de cryptobedrijven van zijn familie.
In maart 2025 kocht een in de Verenigde Arabische Emiraten gevestigde entiteit een belang van $2 miljard in Binance met behulp van de stablecoin van $1, uitgegeven door World Liberty Financial, het bedrijf dat mede werd opgericht door Trump en zijn zonen.
Trump verleende in oktober 2025 ook gratie aan de voormalige CEO van Binance, CZ, nadat hij vier maanden in de gevangenis had gezeten als onderdeel van zijn schuldbekentenis uit 2023.
Magazine: Zal de CLARITY Act goed – of slecht – zijn voor DeFi?