Default
Door Remote - 22 Apr 2026
De Britse Financial Conduct Authority (FCA) heeft zijn eerste gecoördineerde optreden tegen illegale peer-to-peer cryptohandel uitgevoerd, waarbij acht locaties in Londen werden aangevallen in een gezamenlijke operatie met His Majesty's Revenue & Customs (HMRC) en de South West Regional Organised Crime Unit (SWROCU).
Ambtenaren vaardigden op elke locatie een last onder dwangsom uit en verzamelden bewijsmateriaal dat nu wordt gebruikt in verschillende strafrechtelijke onderzoeken, aldus de FCA.
De FCA verklaarde dat de sites ervan verdacht werden peer-to-peer (P2P) cryptohandel te faciliteren, waarbij individuen crypto rechtstreeks met elkaar kopen en verkopen, zonder de vereiste registratie of controles op het witwassen van geld.
Volgens de Britse wet moet iedereen die als aanbieder van crypto-uitwisselingen optreedt, zich bij de FCA registreren. De toezichthouder bevestigde dat er momenteel geen geregistreerde peer-to-peer cryptohandelaren of -platforms in het land zijn.
“Niet-geregistreerde peer-to-peer cryptohandelaren die in het Verenigd Koninkrijk actief zijn, doen dit illegaal en vormen een risico op financiële criminaliteit”, zegt Steve Smart, uitvoerend directeur handhaving en markttoezicht van de FCA.
Wetshandhavingsinstanties hebben de operatie opgezet als onderdeel van pogingen om routes af te snijden die worden gebruikt om illegale fondsen te verplaatsen. DI Ross Flay van SWROCU zei dat niet-geregistreerde handelaren criminelen in staat kunnen stellen illegaal geld te verplaatsen, te vermommen en uit te geven.
De actie bouwt voort op eerdere handhavingsstappen. De FCA vervolgt al jaren exploitanten van illegale cryptogeldautomaten en werkte samen met de politie om in 2024 personen te arresteren die verband hielden met een niet-geregistreerde crypto-uitwisseling.
Vorig jaar ondernam het ook actie tegen het offshore-platform HTX vanwege onwettige financiële promoties en uitgebreid toezicht op figuren op sociale media die risicovolle cryptoproducten promoten.
Het harde optreden komt terwijl Groot-Brittannië zich voorbereidt om tegen oktober 2027 een breder regelgevingsregime voor crypto uit te rollen, waarbij naar verwachting in september 2026 een licentievenster wordt geopend. Het huidige raamwerk richt zich voornamelijk op de naleving van de anti-witwaspraktijken en financiële promoties.
De FCA drong er bij consumenten op aan om te controleren of bedrijven zijn geregistreerd via het online register. Het waarschuwde ook dat gebruikers die te maken hebben met niet-geregistreerde P2P-handelaren geen toegang hebben tot de Financial Ombudsman Service of compensatieregelingen en risico's kunnen lopen als bij transacties gestolen geld betrokken is.
Ambtenaren vaardigden op elke locatie een last onder dwangsom uit en verzamelden bewijsmateriaal dat nu wordt gebruikt in verschillende strafrechtelijke onderzoeken, aldus de FCA.
De FCA verklaarde dat de sites ervan verdacht werden peer-to-peer (P2P) cryptohandel te faciliteren, waarbij individuen crypto rechtstreeks met elkaar kopen en verkopen, zonder de vereiste registratie of controles op het witwassen van geld.
Volgens de Britse wet moet iedereen die als aanbieder van crypto-uitwisselingen optreedt, zich bij de FCA registreren. De toezichthouder bevestigde dat er momenteel geen geregistreerde peer-to-peer cryptohandelaren of -platforms in het land zijn.
“Niet-geregistreerde peer-to-peer cryptohandelaren die in het Verenigd Koninkrijk actief zijn, doen dit illegaal en vormen een risico op financiële criminaliteit”, zegt Steve Smart, uitvoerend directeur handhaving en markttoezicht van de FCA.
Wetshandhavingsinstanties hebben de operatie opgezet als onderdeel van pogingen om routes af te snijden die worden gebruikt om illegale fondsen te verplaatsen. DI Ross Flay van SWROCU zei dat niet-geregistreerde handelaren criminelen in staat kunnen stellen illegaal geld te verplaatsen, te vermommen en uit te geven.
De actie bouwt voort op eerdere handhavingsstappen. De FCA vervolgt al jaren exploitanten van illegale cryptogeldautomaten en werkte samen met de politie om in 2024 personen te arresteren die verband hielden met een niet-geregistreerde crypto-uitwisseling.
Vorig jaar ondernam het ook actie tegen het offshore-platform HTX vanwege onwettige financiële promoties en uitgebreid toezicht op figuren op sociale media die risicovolle cryptoproducten promoten.
Het harde optreden komt terwijl Groot-Brittannië zich voorbereidt om tegen oktober 2027 een breder regelgevingsregime voor crypto uit te rollen, waarbij naar verwachting in september 2026 een licentievenster wordt geopend. Het huidige raamwerk richt zich voornamelijk op de naleving van de anti-witwaspraktijken en financiële promoties.
De FCA drong er bij consumenten op aan om te controleren of bedrijven zijn geregistreerd via het online register. Het waarschuwde ook dat gebruikers die te maken hebben met niet-geregistreerde P2P-handelaren geen toegang hebben tot de Financial Ombudsman Service of compensatieregelingen en risico's kunnen lopen als bij transacties gestolen geld betrokken is.