Default
Door Remote - 22 Apr 2026
In het kort
De Britse Financial Conduct Authority leidde invallen van meerdere instanties in acht gebouwen in Londen die verdacht werden van illegale P2P-cryptohandel.
Officieren vaardigden lasten uit die een onmiddellijke stopzetting van ongeoorloofde handelsactiviteiten vereisten.
Het verzamelde bewijsmateriaal zal lopende strafrechtelijke onderzoeken naar vermoedelijke witwasoperaties ondersteunen, aldus de agentschappen.
De Britse Financial Conduct Authority zei woensdag dat het zijn eerste gecoördineerde invallen heeft uitgevoerd tegen illegale peer-to-peer cryptohandel, waarbij naast belastingautoriteiten en eenheden van de georganiseerde misdaad acht Londense gebouwen werden getroffen.
Tijdens de operatie op dinsdagochtend vaardigden FCA-agenten op elke locatie een staakt-het-en-ophouden-brieven uit, waarin handelaars werden bevolen ongeoorloofde activiteiten onmiddellijk stop te zetten. De invallen werden uitgevoerd in het kader van de verordening inzake het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en de overboeking van fondsen van 2017.
Bewijs verkregen tijdens de inspecties ter plaatse ondersteunt nu strafrechtelijk onderzoek, aldus de toezichthouder. Bij de gecoördineerde actie waren HM Revenue & Customs en de South West Regional Organised Crime Unit betrokken, die samenwerkten met FCA-handhavingsteams. Hoge functionarissen van de agentschappen benadrukten de criminele risico's van niet-geregistreerde exploitanten.
“Niet-geregistreerde peer-to-peer cryptohandelaren die in Groot-Brittannië actief zijn, doen dit illegaal en vormen een risico op financiële criminaliteit”, zegt Steve Smart, uitvoerend directeur van handhaving en markttoezicht bij de FCA, in een verklaring. “We zullen onze krachten gebruiken en samenwerken met partners om deze te ontwrichten.”
Rechercheur-inspecteur Ross Flay van de South West Regional Organised Crime Unit benadrukte de zorgen over witwaskanalen.
“Door samen te werken met onze collega’s bij de FCA en HMRC zijn we in staat om niet-geregistreerde peer-to-peer cryptohandelaren die illegaal opereren effectief te targeten en te ontwrichten”, aldus Flay. “Als wetshandhavers willen we voorkomen dat deze handelaars criminelen een route bieden om illegaal geld te verplaatsen, te vermommen en uit te geven.”
De invallen vertegenwoordigen een aanzienlijke escalatie in de Britse crypto-handhaving. De FCA heeft momenteel geen geregistreerde peer-to-peer cryptohandelaren of -platforms die legaal in het land actief zijn, wat betekent dat alle P2P-handelsactiviteiten buiten toezicht van de toezichthouder plaatsvinden.
P2P-platforms bieden gebruikers doorgaans de mogelijkheid om digitale activa rechtstreeks uit te wisselen, vaak met behulp van contant geld of bankoverschrijvingen. Deze kenmerken hebben geleid tot steeds meer toezicht van financiële toezichthouders die zich wereldwijd zorgen maken over kwetsbaarheden op het gebied van het witwassen van geld. De gecoördineerde invallen van dinsdag markeren de eerste fysieke handhavingsactie van de FCA tegen de sector na jarenlang waarschuwingen te hebben afgegeven over niet-geregistreerde cryptobedrijven.
Eerder deze maand lanceerde de FCA een consultatie over gereguleerde crypto-activiteiten, die betrekking hadden op gebieden als de uitgifte van stablecoins, handelsplatforms, bewaring en staking. Cryptobedrijven kunnen vanaf september 2026 een vergunning aanvragen, waarbij het volledige regelgevingsregime in oktober 2027 van kracht wordt.
De consultatie wordt op 3 juni afgesloten en de definitieve regels worden in de zomer van 2026 verwacht. De regels voor de veerkracht van DeFi en het gedistribueerde grootboek zullen later dit jaar in afzonderlijke consultaties worden besproken.
Dagelijkse debriefing NieuwsbriefBegin elke dag met de belangrijkste nieuwsverhalen van dit moment, plus originele artikelen, een podcast, video's en meer. Uw e-mail Download het! Download het!
De Britse Financial Conduct Authority leidde invallen van meerdere instanties in acht gebouwen in Londen die verdacht werden van illegale P2P-cryptohandel.
Officieren vaardigden lasten uit die een onmiddellijke stopzetting van ongeoorloofde handelsactiviteiten vereisten.
Het verzamelde bewijsmateriaal zal lopende strafrechtelijke onderzoeken naar vermoedelijke witwasoperaties ondersteunen, aldus de agentschappen.
De Britse Financial Conduct Authority zei woensdag dat het zijn eerste gecoördineerde invallen heeft uitgevoerd tegen illegale peer-to-peer cryptohandel, waarbij naast belastingautoriteiten en eenheden van de georganiseerde misdaad acht Londense gebouwen werden getroffen.
Tijdens de operatie op dinsdagochtend vaardigden FCA-agenten op elke locatie een staakt-het-en-ophouden-brieven uit, waarin handelaars werden bevolen ongeoorloofde activiteiten onmiddellijk stop te zetten. De invallen werden uitgevoerd in het kader van de verordening inzake het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en de overboeking van fondsen van 2017.
Bewijs verkregen tijdens de inspecties ter plaatse ondersteunt nu strafrechtelijk onderzoek, aldus de toezichthouder. Bij de gecoördineerde actie waren HM Revenue & Customs en de South West Regional Organised Crime Unit betrokken, die samenwerkten met FCA-handhavingsteams. Hoge functionarissen van de agentschappen benadrukten de criminele risico's van niet-geregistreerde exploitanten.
“Niet-geregistreerde peer-to-peer cryptohandelaren die in Groot-Brittannië actief zijn, doen dit illegaal en vormen een risico op financiële criminaliteit”, zegt Steve Smart, uitvoerend directeur van handhaving en markttoezicht bij de FCA, in een verklaring. “We zullen onze krachten gebruiken en samenwerken met partners om deze te ontwrichten.”
Rechercheur-inspecteur Ross Flay van de South West Regional Organised Crime Unit benadrukte de zorgen over witwaskanalen.
“Door samen te werken met onze collega’s bij de FCA en HMRC zijn we in staat om niet-geregistreerde peer-to-peer cryptohandelaren die illegaal opereren effectief te targeten en te ontwrichten”, aldus Flay. “Als wetshandhavers willen we voorkomen dat deze handelaars criminelen een route bieden om illegaal geld te verplaatsen, te vermommen en uit te geven.”
De invallen vertegenwoordigen een aanzienlijke escalatie in de Britse crypto-handhaving. De FCA heeft momenteel geen geregistreerde peer-to-peer cryptohandelaren of -platforms die legaal in het land actief zijn, wat betekent dat alle P2P-handelsactiviteiten buiten toezicht van de toezichthouder plaatsvinden.
P2P-platforms bieden gebruikers doorgaans de mogelijkheid om digitale activa rechtstreeks uit te wisselen, vaak met behulp van contant geld of bankoverschrijvingen. Deze kenmerken hebben geleid tot steeds meer toezicht van financiële toezichthouders die zich wereldwijd zorgen maken over kwetsbaarheden op het gebied van het witwassen van geld. De gecoördineerde invallen van dinsdag markeren de eerste fysieke handhavingsactie van de FCA tegen de sector na jarenlang waarschuwingen te hebben afgegeven over niet-geregistreerde cryptobedrijven.
Eerder deze maand lanceerde de FCA een consultatie over gereguleerde crypto-activiteiten, die betrekking hadden op gebieden als de uitgifte van stablecoins, handelsplatforms, bewaring en staking. Cryptobedrijven kunnen vanaf september 2026 een vergunning aanvragen, waarbij het volledige regelgevingsregime in oktober 2027 van kracht wordt.
De consultatie wordt op 3 juni afgesloten en de definitieve regels worden in de zomer van 2026 verwacht. De regels voor de veerkracht van DeFi en het gedistribueerde grootboek zullen later dit jaar in afzonderlijke consultaties worden besproken.
Dagelijkse debriefing NieuwsbriefBegin elke dag met de belangrijkste nieuwsverhalen van dit moment, plus originele artikelen, een podcast, video's en meer. Uw e-mail Download het! Download het!