Default
Door Remote - 23 Apr 2026
In het kort
Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft sancties opgelegd aan de Cambodjaanse senator Kok An en 28 gerelateerde entiteiten die ervan worden beschuldigd een crypto-zwendelnetwerk te runnen.
Ambtenaren zeggen dat slachtoffers van mensenhandel werden gedwongen om oplichting uit te voeren waarbij mensen werden misleid om geld te sturen.
De actie werd gecoördineerd met een federale taskforce voor de bestrijding van oplichting, gericht op Zuidoost-Azië.
Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft donderdag sancties opgelegd aan een machtige Cambodjaanse senator en 28 entiteiten die met hem verbonden zijn, en beweert dat hij centraal staat in een enorme crypto-zwendeloperatie.
De senator, Kok An, is een van de rijkste en best verbonden mannen in Cambodja, die eigenaar is van een uitgebreide portefeuille aan resorts en casino's. Het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het ministerie van Financiën beschuldigde hem er vandaag van veel van deze locaties te hebben omgebouwd tot crypto-zwendelcentra, georganiseerd door criminele organisaties en bevolkt door slachtoffers van mensenhandel.
Zijn casino's en die van zijn medewerkers zijn gebruikt om de opbrengsten van deze oplichtingscentra wit te wassen, aldus OFAC. In de zwendelcentra worden slachtoffers van mensenhandel gedwongen contact op te nemen met nietsvermoedende individuen over de hele wereld – inclusief Amerikanen – die zich voordoen als potentiële romantische interesses, en doelen ervan te overtuigen geld naar nep-cryptohandelplatforms te sturen.
“Het ministerie van Financiën zal zich blijven richten op fraudeurs en oplichters die miljarden dollars stelen van hardwerkende Amerikanen, ongeacht waar ze actief zijn of hoe goed ze verbonden zijn”, zei minister van Financiën Scott Bessent donderdag in een verklaring.
Tot de individuen en entiteiten die vandaag worden gesanctioneerd behoren verschillende casino’s, casino-exploitanten, banken en beleggingsondernemingen die banden hebben met het vermeende crypto-zwendelnetwerk van Kok An.
Deze acties werden ondernomen in coördinatie met de Scam Center Strike Force, een samenwerkend initiatief van de federale overheid met meerdere instanties, ontworpen om crypto-zwendeloperaties aan te pakken.
Naast de OFAC-sancties tegen Kok An en zijn medewerkers heeft de Strike Force vandaag aanklachten aangekondigd tegen twee personen die ervan worden beschuldigd een crypto-oplichtingsoperatie in Birma te hebben uitgevoerd en te hebben geprobeerd een nieuwe te openen in Cambodja.
De Strike Force zei donderdag dat het zich momenteel richt op actoren in Zuidoost-Azië, een broeinest van crypto-oplichting – vooral in Birma, Cambodja en Laos.
Eerder donderdag kondigde stablecoin-gigant Tether aan dat het voor ongeveer 344 miljoen dollar aan zijn vlaggenschip USDT-token, gekoppeld aan illegale activiteiten, heeft bevroren, in een actie gecoördineerd met OFAC. Het ministerie van Financiën heeft niet onmiddellijk gereageerd op het verzoek van Decrypt om commentaar te geven op de vraag of de inbeslagneming verband hield met de nieuwe reeks OFAC-sancties die vandaag zijn aangekondigd.
Afgelopen herfst kondigde de Amerikaanse regering aan dat ze voor ongeveer $14 miljard aan Bitcoin in beslag had genomen bij een in Cambodja gevestigde crypto-zwendeloperatie, de grootste inbeslagname van activa in de geschiedenis van het ministerie van Justitie.
Dagelijkse debriefing NieuwsbriefBegin elke dag met de belangrijkste nieuwsverhalen van dit moment, plus originele artikelen, een podcast, video's en meer. Uw e-mail Download het! Download het!
Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft sancties opgelegd aan de Cambodjaanse senator Kok An en 28 gerelateerde entiteiten die ervan worden beschuldigd een crypto-zwendelnetwerk te runnen.
Ambtenaren zeggen dat slachtoffers van mensenhandel werden gedwongen om oplichting uit te voeren waarbij mensen werden misleid om geld te sturen.
De actie werd gecoördineerd met een federale taskforce voor de bestrijding van oplichting, gericht op Zuidoost-Azië.
Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft donderdag sancties opgelegd aan een machtige Cambodjaanse senator en 28 entiteiten die met hem verbonden zijn, en beweert dat hij centraal staat in een enorme crypto-zwendeloperatie.
De senator, Kok An, is een van de rijkste en best verbonden mannen in Cambodja, die eigenaar is van een uitgebreide portefeuille aan resorts en casino's. Het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het ministerie van Financiën beschuldigde hem er vandaag van veel van deze locaties te hebben omgebouwd tot crypto-zwendelcentra, georganiseerd door criminele organisaties en bevolkt door slachtoffers van mensenhandel.
Zijn casino's en die van zijn medewerkers zijn gebruikt om de opbrengsten van deze oplichtingscentra wit te wassen, aldus OFAC. In de zwendelcentra worden slachtoffers van mensenhandel gedwongen contact op te nemen met nietsvermoedende individuen over de hele wereld – inclusief Amerikanen – die zich voordoen als potentiële romantische interesses, en doelen ervan te overtuigen geld naar nep-cryptohandelplatforms te sturen.
“Het ministerie van Financiën zal zich blijven richten op fraudeurs en oplichters die miljarden dollars stelen van hardwerkende Amerikanen, ongeacht waar ze actief zijn of hoe goed ze verbonden zijn”, zei minister van Financiën Scott Bessent donderdag in een verklaring.
Tot de individuen en entiteiten die vandaag worden gesanctioneerd behoren verschillende casino’s, casino-exploitanten, banken en beleggingsondernemingen die banden hebben met het vermeende crypto-zwendelnetwerk van Kok An.
Deze acties werden ondernomen in coördinatie met de Scam Center Strike Force, een samenwerkend initiatief van de federale overheid met meerdere instanties, ontworpen om crypto-zwendeloperaties aan te pakken.
Naast de OFAC-sancties tegen Kok An en zijn medewerkers heeft de Strike Force vandaag aanklachten aangekondigd tegen twee personen die ervan worden beschuldigd een crypto-oplichtingsoperatie in Birma te hebben uitgevoerd en te hebben geprobeerd een nieuwe te openen in Cambodja.
De Strike Force zei donderdag dat het zich momenteel richt op actoren in Zuidoost-Azië, een broeinest van crypto-oplichting – vooral in Birma, Cambodja en Laos.
Eerder donderdag kondigde stablecoin-gigant Tether aan dat het voor ongeveer 344 miljoen dollar aan zijn vlaggenschip USDT-token, gekoppeld aan illegale activiteiten, heeft bevroren, in een actie gecoördineerd met OFAC. Het ministerie van Financiën heeft niet onmiddellijk gereageerd op het verzoek van Decrypt om commentaar te geven op de vraag of de inbeslagneming verband hield met de nieuwe reeks OFAC-sancties die vandaag zijn aangekondigd.
Afgelopen herfst kondigde de Amerikaanse regering aan dat ze voor ongeveer $14 miljard aan Bitcoin in beslag had genomen bij een in Cambodja gevestigde crypto-zwendeloperatie, de grootste inbeslagname van activa in de geschiedenis van het ministerie van Justitie.
Dagelijkse debriefing NieuwsbriefBegin elke dag met de belangrijkste nieuwsverhalen van dit moment, plus originele artikelen, een podcast, video's en meer. Uw e-mail Download het! Download het!