Default
Door Remote - 30 Apr 2026
Een internationaal optreden onder leiding van de politie van Dubai tegen zwendelringen resulteerde vorige week in de arrestatie van 276 personen en de sluiting van ten minste negen crypto-zwendelcentra, zo onthulde het Amerikaanse ministerie van Justitie woensdag.
In een gezamenlijke operatie met de FBI en het Chinese Ministerie van Openbare Veiligheid hebben de autoriteiten van Dubai 275 mensen gearresteerd, terwijl nog een persoon werd gearresteerd door de Koninklijke Thaise Politie.
Zes mensen zijn aangeklaagd in verband met de oplichtingscentra. Volgens de DOJ werden vier van de beklaagden en twee voortvluchtige mede-samenzweerders door de federale rechtbank in San Diego beschuldigd van federale fraude en het witwassen van geld. Bij veroordeling kan elk misdrijf een gevangenisstraf van maximaal twintig jaar en hoge boetes met zich meebrengen.
“De vandaag aangekondigde aanklachten en arrestaties weerspiegelen een internationale consensus dat oplichtingscentra overal niet welkom zijn en moeten worden uitgeroeid... In de hedendaagse samenleving kent fraude geen grenzen, en wetshandhavingsactiviteiten om fraude te bestrijden en te elimineren zijn dat ook”, aldus de Amerikaanse assistent-procureur-generaal Andrew Tysen Duva.
De FBI meldde eerder deze maand dat de verliezen van Amerikanen als gevolg van crypto- en kunstmatige-intelligentie-gerelateerde oplichting in 2025 meer dan 11 miljard dollar bedroegen, waarbij investeringsfraude als de meest schadelijke werd aangemerkt.
Bron: Criminal Division van het Amerikaanse ministerie van Justitie
Oplichters gebruikten valse crypto-investeringsplatforms om slachtoffers te misleiden. Alle zes beklaagden worden ervan beschuldigd te werken voor drie verschillende bedrijven die de zwendelcentra exploiteren, valse crypto-investeringsplatforms te promoten en slachtoffers te misleiden om stortingen te doen.
FBI-onderzoekers hebben miljoenen dollars aan verliezen geïdentificeerd die zijn veroorzaakt door het criminele netwerk.
“De aanklacht van vandaag toont de vastberadenheid van de FBI aan om deze mondiale zwendelcentra die Amerikanen oplichten, waar ze zich ook vestigen, te identificeren, te ontwrichten en te ontmantelen”, zegt speciaal agent Mark Remily van het FBI San Diego Field Office.
Europese politie sloot oplichtingsnetwerk met 450 medewerkers af Ondertussen zijn in een afzonderlijke politieactie waarbij de Oostenrijkse en Albanese autoriteiten betrokken waren, met steun van Europol en Eurojust, tien mensen gearresteerd in verband met drie oplichtingscentra in Tirana, Albanië, zei Europol woensdag.
In een van de oplichtingscentra met luiken. Bron: Europol
Slachtoffers werden aangetrokken door “schijnbaar legitieme online investeringsplatforms”, geadverteerd op sociale media en de belofte van winstgevende investeringen, aldus Europol.
Eenmaal geregistreerd, kregen ze een nepmakelaar toegewezen die hen onder druk zette om te investeren. De verliezen als gevolg van de regeling worden geschat op meer dan 50 miljoen euro ($58 miljoen) en hebben gevolgen voor mensen over de hele wereld.
Gerelateerd: OFAC sancties Cambodjaanse politicus die banden heeft met oplichtingscentra voor varkensslachterijen
“De omvang en professionaliteit van het criminele netwerk waren duidelijk zichtbaar in de structuur, waarbij tot 450 medewerkers betrokken waren, verdeeld over verschillende afdelingen, waaronder klantenwerving, afgehandeld door conversieagenten, en klantenservice, beheerd door retentieagenten”, aldus Europol.
“Bovendien beschikte het netwerk over speciale teams voor management, financiën, IT, personeelszaken en diverse backoffice-activiteiten.” Tijdschrift: AI-gestuurde hacks kunnen DeFi de das omdoen – tenzij projecten nu actie ondernemen
In een gezamenlijke operatie met de FBI en het Chinese Ministerie van Openbare Veiligheid hebben de autoriteiten van Dubai 275 mensen gearresteerd, terwijl nog een persoon werd gearresteerd door de Koninklijke Thaise Politie.
Zes mensen zijn aangeklaagd in verband met de oplichtingscentra. Volgens de DOJ werden vier van de beklaagden en twee voortvluchtige mede-samenzweerders door de federale rechtbank in San Diego beschuldigd van federale fraude en het witwassen van geld. Bij veroordeling kan elk misdrijf een gevangenisstraf van maximaal twintig jaar en hoge boetes met zich meebrengen.
“De vandaag aangekondigde aanklachten en arrestaties weerspiegelen een internationale consensus dat oplichtingscentra overal niet welkom zijn en moeten worden uitgeroeid... In de hedendaagse samenleving kent fraude geen grenzen, en wetshandhavingsactiviteiten om fraude te bestrijden en te elimineren zijn dat ook”, aldus de Amerikaanse assistent-procureur-generaal Andrew Tysen Duva.
De FBI meldde eerder deze maand dat de verliezen van Amerikanen als gevolg van crypto- en kunstmatige-intelligentie-gerelateerde oplichting in 2025 meer dan 11 miljard dollar bedroegen, waarbij investeringsfraude als de meest schadelijke werd aangemerkt.
Bron: Criminal Division van het Amerikaanse ministerie van Justitie
Oplichters gebruikten valse crypto-investeringsplatforms om slachtoffers te misleiden. Alle zes beklaagden worden ervan beschuldigd te werken voor drie verschillende bedrijven die de zwendelcentra exploiteren, valse crypto-investeringsplatforms te promoten en slachtoffers te misleiden om stortingen te doen.
FBI-onderzoekers hebben miljoenen dollars aan verliezen geïdentificeerd die zijn veroorzaakt door het criminele netwerk.
“De aanklacht van vandaag toont de vastberadenheid van de FBI aan om deze mondiale zwendelcentra die Amerikanen oplichten, waar ze zich ook vestigen, te identificeren, te ontwrichten en te ontmantelen”, zegt speciaal agent Mark Remily van het FBI San Diego Field Office.
Europese politie sloot oplichtingsnetwerk met 450 medewerkers af Ondertussen zijn in een afzonderlijke politieactie waarbij de Oostenrijkse en Albanese autoriteiten betrokken waren, met steun van Europol en Eurojust, tien mensen gearresteerd in verband met drie oplichtingscentra in Tirana, Albanië, zei Europol woensdag.
In een van de oplichtingscentra met luiken. Bron: Europol
Slachtoffers werden aangetrokken door “schijnbaar legitieme online investeringsplatforms”, geadverteerd op sociale media en de belofte van winstgevende investeringen, aldus Europol.
Eenmaal geregistreerd, kregen ze een nepmakelaar toegewezen die hen onder druk zette om te investeren. De verliezen als gevolg van de regeling worden geschat op meer dan 50 miljoen euro ($58 miljoen) en hebben gevolgen voor mensen over de hele wereld.
Gerelateerd: OFAC sancties Cambodjaanse politicus die banden heeft met oplichtingscentra voor varkensslachterijen
“De omvang en professionaliteit van het criminele netwerk waren duidelijk zichtbaar in de structuur, waarbij tot 450 medewerkers betrokken waren, verdeeld over verschillende afdelingen, waaronder klantenwerving, afgehandeld door conversieagenten, en klantenservice, beheerd door retentieagenten”, aldus Europol.
“Bovendien beschikte het netwerk over speciale teams voor management, financiën, IT, personeelszaken en diverse backoffice-activiteiten.” Tijdschrift: AI-gestuurde hacks kunnen DeFi de das omdoen – tenzij projecten nu actie ondernemen