Default
Door Remote - 19 May 2026
In het kort
Beleggingsmanager Rathnakishore Giri, 31, uit Ohio, is veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf wegens het exploiteren van een cryptocurrency Ponzi-plan ter waarde van $10 miljoen.
Hij beloofde ten onrechte gegarandeerde rendementen op de handel in Bitcoin-derivaten, terwijl hij eerdere investeerders betaalde met nieuwe slachtofferfondsen.
Zelfs nadat hij in oktober 2024 schuldig had gepleit, bleef Giri slachtoffers zoeken terwijl hij in voorlopige hechtenis zat.
Een investeringsmanager uit Ohio is veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf wegens het orkestreren van een cryptocurrency Ponzi-plan dat investeerders voor $10 miljoen heeft opgelicht.
Naast de gevangenisstraf van negen jaar ontving Rathnakishore Giri, 31, uit New Albany, drie jaar onder toezicht vrijgelaten nadat hij in oktober 2024 schuldig had gepleit aan één aanklacht wegens bankfraude.
Ohio Investment Manager veroordeeld tot negen jaar wegens $10 miljoen Cryptocurrency Ponzi Schemehttps://t.co/oKB4gL7ZDY
— Strafkamer (@DOJCrimDiv) 18 mei 2026
Het plan van Giri omvatte valse beloften van gegarandeerde rendementen via de handel in Bitcoin-derivaten. In plaats van geld te beleggen, gebruikte de beleggingsbeheerder geld van nieuwe slachtoffers om eerdere deelnemers te betalen in een ‘kenmerk van een Ponzi-regeling’.
Volgens de aanklagers heeft Giri ‘de schijn van succes gewekt’ door zichzelf te presenteren als een succesvolle, rijke investeerder met een garage vol luxe auto’s, waaronder twee Lamborghini’s, een Tesla en een Audi R8, en een verzameling luxe horloges. Hij hield zich ook bezig met vluchten met privéjets en luxe vakantiewoningen.
Volgens het Ohio Office of Public Affairs zette Giri de fraude voort nadat hij schuld had bekent. Terwijl hij op voorlopige vrijlating was in afwachting van zijn veroordeling, vroeg hij geld aan nieuwe investeerders in cryptocurrency, waardoor “nieuwe slachtoffers extra schade werd toegebracht”, zelfs toen federale aanklagers zich voorbereidden op de hoorzitting over zijn veroordeling.
De veroordeling komt op het moment dat cryptocurrency-fraude nieuwe hoogten bereikt. Volgens de FBI verloren Amerikanen in 2025 meer dan 11 miljard dollar aan crypto-gerelateerde misdaden, een stijging van 22% ten opzichte van het jaar daarvoor.
De autoriteiten reageren door de handhaving van crypto-Ponzi-fraude op te voeren. Vorig jaar werden twee Estse staatsburgers veroordeeld tot 16 maanden gevangenisstraf vanwege hun aandeel in het HashFlare Ponzi-plan ter waarde van 577 miljoen dollar. En in februari werd de voormalige CEO van crypto-investeringsfirma Goliath Ventures gearresteerd op federale beschuldigingen van bankfraude en het witwassen van geld, nadat hij naar verluidt een Ponzi-fraude had uitgevoerd waarmee 328 miljoen dollar werd binnengehaald. Die zaak heeft ook financiële gigant JPMorgan Chase ingeschakeld, die een maand later werd aangeklaagd omdat hij er niet in was geslaagd het vermeende plan op te sporen en te stoppen.
Dagelijkse debriefing NieuwsbriefBegin elke dag met de belangrijkste nieuwsverhalen van dit moment, plus originele artikelen, een podcast, video's en meer. Uw e-mail Download het! Download het!
Beleggingsmanager Rathnakishore Giri, 31, uit Ohio, is veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf wegens het exploiteren van een cryptocurrency Ponzi-plan ter waarde van $10 miljoen.
Hij beloofde ten onrechte gegarandeerde rendementen op de handel in Bitcoin-derivaten, terwijl hij eerdere investeerders betaalde met nieuwe slachtofferfondsen.
Zelfs nadat hij in oktober 2024 schuldig had gepleit, bleef Giri slachtoffers zoeken terwijl hij in voorlopige hechtenis zat.
Een investeringsmanager uit Ohio is veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf wegens het orkestreren van een cryptocurrency Ponzi-plan dat investeerders voor $10 miljoen heeft opgelicht.
Naast de gevangenisstraf van negen jaar ontving Rathnakishore Giri, 31, uit New Albany, drie jaar onder toezicht vrijgelaten nadat hij in oktober 2024 schuldig had gepleit aan één aanklacht wegens bankfraude.
Ohio Investment Manager veroordeeld tot negen jaar wegens $10 miljoen Cryptocurrency Ponzi Schemehttps://t.co/oKB4gL7ZDY
— Strafkamer (@DOJCrimDiv) 18 mei 2026
Het plan van Giri omvatte valse beloften van gegarandeerde rendementen via de handel in Bitcoin-derivaten. In plaats van geld te beleggen, gebruikte de beleggingsbeheerder geld van nieuwe slachtoffers om eerdere deelnemers te betalen in een ‘kenmerk van een Ponzi-regeling’.
Volgens de aanklagers heeft Giri ‘de schijn van succes gewekt’ door zichzelf te presenteren als een succesvolle, rijke investeerder met een garage vol luxe auto’s, waaronder twee Lamborghini’s, een Tesla en een Audi R8, en een verzameling luxe horloges. Hij hield zich ook bezig met vluchten met privéjets en luxe vakantiewoningen.
Volgens het Ohio Office of Public Affairs zette Giri de fraude voort nadat hij schuld had bekent. Terwijl hij op voorlopige vrijlating was in afwachting van zijn veroordeling, vroeg hij geld aan nieuwe investeerders in cryptocurrency, waardoor “nieuwe slachtoffers extra schade werd toegebracht”, zelfs toen federale aanklagers zich voorbereidden op de hoorzitting over zijn veroordeling.
De veroordeling komt op het moment dat cryptocurrency-fraude nieuwe hoogten bereikt. Volgens de FBI verloren Amerikanen in 2025 meer dan 11 miljard dollar aan crypto-gerelateerde misdaden, een stijging van 22% ten opzichte van het jaar daarvoor.
De autoriteiten reageren door de handhaving van crypto-Ponzi-fraude op te voeren. Vorig jaar werden twee Estse staatsburgers veroordeeld tot 16 maanden gevangenisstraf vanwege hun aandeel in het HashFlare Ponzi-plan ter waarde van 577 miljoen dollar. En in februari werd de voormalige CEO van crypto-investeringsfirma Goliath Ventures gearresteerd op federale beschuldigingen van bankfraude en het witwassen van geld, nadat hij naar verluidt een Ponzi-fraude had uitgevoerd waarmee 328 miljoen dollar werd binnengehaald. Die zaak heeft ook financiële gigant JPMorgan Chase ingeschakeld, die een maand later werd aangeklaagd omdat hij er niet in was geslaagd het vermeende plan op te sporen en te stoppen.
Dagelijkse debriefing NieuwsbriefBegin elke dag met de belangrijkste nieuwsverhalen van dit moment, plus originele artikelen, een podcast, video's en meer. Uw e-mail Download het! Download het!