Default
Door Remote - 11 Jun 2026
In het kort
In de Republiek Georgië werden twee personen gearresteerd, vermoedelijk senior leden van de witwasorganisatie van AudiA6.
De individuen zouden verantwoordelijk zijn voor het witwassen van ongeveer $389 miljoen aan Bitcoin in verband met criminele activiteiten.
Het gecoördineerde onderzoek leidde tot geblokkeerde Telegram-accounts, in beslag genomen cryptovaluta en een bericht van inbeslagname op de website van de groep.
Twee personen die naar verluidt verantwoordelijk zijn voor het witwassen van meer dan $389 miljoen aan Bitcoin voor de crypto-witwasorganisatie AudiA6, zijn woensdag in de Republiek Georgië gearresteerd en aangeklaagd.
Het tweetal, Ruslan Igorevich Tkachuk, 37, en Alexander Vladimirovitsj Ledenev, 25, werden beiden beschuldigd van samenzwering om monetaire instrumenten wit te wassen en één keer van het witwassen van geld als onderdeel van een internationale uitschakeling van de AudiA6-organisatie, aldus het Amerikaanse Openbaar Ministerie voor het oostelijke district van Pennsylvania.
“De aanklacht in deze zaak beweert dat Tkachuk en Ledenev senior leden zijn van de AudiA6-organisatie, die de witwasdienst voor cryptocurrency en het Dark2Web-cybercriminaliteitsforum beheren”, schreef het Openbaar Ministerie.
Volgens de klacht maakte het AudiA6-plan reclame voor een aanbod om “de bron te verbergen en te vermommen” van de crypto-activa van klanten die anders in verband zouden kunnen worden gebracht met criminele bronnen. In ruil daarvoor nam de organisatie een vergoeding van 5% van het witgewassen geld.
Ze werden aangehouden na een parallel onderzoek van de Amerikaanse geheime dienst, de IRS en wetshandhavingsinstanties in Australië, Duitsland, Japan en andere landen. Dat leidde uiteindelijk tot drie doorzochte eigendommen, geblokkeerde accounts op het sociale berichtenplatform Telegram, bevroren en in beslag genomen crypto-activa en een banner voor inbeslagname die op de dark website van de groep werd geplaatst.
Met behulp van blockchain-analyse identificeerden de agentschappen 10.333 BTC die waren gestort op AudiA6-crypto-accounts, ter waarde van meer dan $389 miljoen op het moment van de transacties. Ongeveer 19 miljoen dollar van deze transacties werd rechtstreeks uit bekende illegale bronnen gestort.
Tkachuk en Ledenev worden momenteel vastgehouden door de autoriteiten in de Republiek Georgië terwijl het Amerikaanse Openbaar Ministerie op expeditie gaat naar het oostelijke district van Pennsylvania. Als ze veroordeeld worden voor hun vermeende misdaden, kan het paar een gevangenisstraf van twintig jaar tegemoet zien.
Eerder dit jaar werden gelden die waren gestolen via een nep-Ledger-app die in de Mac App Store was geplaatst, witgewassen via de AudiA6-services, volgens een analyse van de pseudonieme blockchain-onderzoeker ZachXBT.
Dagelijkse debriefing NieuwsbriefBegin elke dag met de belangrijkste nieuwsverhalen van dit moment, plus originele artikelen, een podcast, video's en meer. Uw e-mail Download het! Download het!
In de Republiek Georgië werden twee personen gearresteerd, vermoedelijk senior leden van de witwasorganisatie van AudiA6.
De individuen zouden verantwoordelijk zijn voor het witwassen van ongeveer $389 miljoen aan Bitcoin in verband met criminele activiteiten.
Het gecoördineerde onderzoek leidde tot geblokkeerde Telegram-accounts, in beslag genomen cryptovaluta en een bericht van inbeslagname op de website van de groep.
Twee personen die naar verluidt verantwoordelijk zijn voor het witwassen van meer dan $389 miljoen aan Bitcoin voor de crypto-witwasorganisatie AudiA6, zijn woensdag in de Republiek Georgië gearresteerd en aangeklaagd.
Het tweetal, Ruslan Igorevich Tkachuk, 37, en Alexander Vladimirovitsj Ledenev, 25, werden beiden beschuldigd van samenzwering om monetaire instrumenten wit te wassen en één keer van het witwassen van geld als onderdeel van een internationale uitschakeling van de AudiA6-organisatie, aldus het Amerikaanse Openbaar Ministerie voor het oostelijke district van Pennsylvania.
“De aanklacht in deze zaak beweert dat Tkachuk en Ledenev senior leden zijn van de AudiA6-organisatie, die de witwasdienst voor cryptocurrency en het Dark2Web-cybercriminaliteitsforum beheren”, schreef het Openbaar Ministerie.
Volgens de klacht maakte het AudiA6-plan reclame voor een aanbod om “de bron te verbergen en te vermommen” van de crypto-activa van klanten die anders in verband zouden kunnen worden gebracht met criminele bronnen. In ruil daarvoor nam de organisatie een vergoeding van 5% van het witgewassen geld.
Ze werden aangehouden na een parallel onderzoek van de Amerikaanse geheime dienst, de IRS en wetshandhavingsinstanties in Australië, Duitsland, Japan en andere landen. Dat leidde uiteindelijk tot drie doorzochte eigendommen, geblokkeerde accounts op het sociale berichtenplatform Telegram, bevroren en in beslag genomen crypto-activa en een banner voor inbeslagname die op de dark website van de groep werd geplaatst.
Met behulp van blockchain-analyse identificeerden de agentschappen 10.333 BTC die waren gestort op AudiA6-crypto-accounts, ter waarde van meer dan $389 miljoen op het moment van de transacties. Ongeveer 19 miljoen dollar van deze transacties werd rechtstreeks uit bekende illegale bronnen gestort.
Tkachuk en Ledenev worden momenteel vastgehouden door de autoriteiten in de Republiek Georgië terwijl het Amerikaanse Openbaar Ministerie op expeditie gaat naar het oostelijke district van Pennsylvania. Als ze veroordeeld worden voor hun vermeende misdaden, kan het paar een gevangenisstraf van twintig jaar tegemoet zien.
Eerder dit jaar werden gelden die waren gestolen via een nep-Ledger-app die in de Mac App Store was geplaatst, witgewassen via de AudiA6-services, volgens een analyse van de pseudonieme blockchain-onderzoeker ZachXBT.
Dagelijkse debriefing NieuwsbriefBegin elke dag met de belangrijkste nieuwsverhalen van dit moment, plus originele artikelen, een podcast, video's en meer. Uw e-mail Download het! Download het!