Default
Door Remote - 12 Jun 2026
In het kort
Een man uit Tennessee werd op elf federale punten aangeklaagd omdat hij tussen 2020 en 2024 via zijn firma Star Credit Holdings een vermeend crypto-Ponzi-plan had uitgevoerd.
Hij zou investeerders hebben gelokt met valse beloften van gegarandeerde rendementen, oude investeerders hebben betaald met nieuwe investeerdersfondsen en meer dan 1,9 miljoen dollar naar zichzelf en zijn familie hebben gesluisd.
De kosten omvatten bankfraude, het witwassen van geld en het indienen van valse belastingaangiften; als hij wordt veroordeeld, riskeert hij mogelijk tientallen jaren gevangenisstraf.
Een man uit Tennessee is aangeklaagd wegens federale aanklachten die voortkomen uit een vermeende investeringsfraude in cryptocurrency die investeerders in het hele land miljoenen dollars heeft afhandig gemaakt, zo maakte het ministerie van Justitie vrijdag bekend.
Misam M. Abidi, 47, uit Nolensville, Tennessee, wordt geconfronteerd met een federale aanklacht van elf punten waarin hij wordt beschuldigd van het runnen van een frauduleuze crypto-investeringsmaatschappij genaamd Star Credit Holdings tussen 2020 en 2024.
Aanklagers beweren dat Abidi een web van valse beloften heeft gebruikt om investeerders te lokken. Tot de verkeerde voorstellingen die hij naar verluidt heeft gemaakt behoren garanties voor hoge rendementen, beweringen dat hij een substantieel reservefonds aanhield om investeerders te beschermen, en beweringen dat hij veel meer kapitaal beheerde dan hij feitelijk onder controle had.
In plaats van rendement te genereren via legitieme handel, zou Abidi eerdere investeerders hebben betaald met geld dat door nieuwere investeerders was bijgedragen – een kenmerk van de klassieke Ponzi-structuur. Hij zou investeerders ook hebben geholpen bij het veiligstellen van persoonlijke leningen op hun eigen naam om extra geld naar het bedrijf te sluizen, en hij zou ten minste één beëdigde verklaring hebben vervalst waarin hij beweerde dat de identiteit van een investeerder was gestolen om een dergelijke lening te verkrijgen.
Aanklagers zeggen dat Abidi meer dan 1,9 miljoen dollar aan investeerdersfondsen heeft doorgesluisd naar zichzelf en zijn familieleden, en ook de inkomsten uit de operatie niet heeft vermeld in zijn federale belastingaangiften.
“Ponzi-fraude, oplichting met cryptocurrency en financiële fraude kunnen verwoestend zijn voor individuele beleggers, schadelijk voor financiële instellingen en schadelijk voor het Amerikaanse ministerie van Financiën”, aldus de Amerikaanse advocaat D. Michael Dunavant in een verklaring. "We prijzen onze partners van het federale agentschap voor hun uitmuntende onderzoek in deze flagrante zaak. Waar er ook maar fraude plaatsvindt in het westelijke district van Tennessee, zal dit kantoor bereid zijn om overtreders ter verantwoording te roepen."
De aanklacht omvat onder meer beschuldigingen van bankfraude, het exploiteren van een geldtransmissiebedrijf zonder vergunning, het helpen bij het opstellen van valse belastingaangiften en het witwassen van geld. Als Abidi op alle punten wordt veroordeeld, kan Abidi tientallen jaren gevangenisstraf riskeren.
Dagelijkse debriefing NieuwsbriefBegin elke dag met de belangrijkste nieuwsverhalen van dit moment, plus originele artikelen, een podcast, video's en meer. Uw e-mail Download het! Download het!
Een man uit Tennessee werd op elf federale punten aangeklaagd omdat hij tussen 2020 en 2024 via zijn firma Star Credit Holdings een vermeend crypto-Ponzi-plan had uitgevoerd.
Hij zou investeerders hebben gelokt met valse beloften van gegarandeerde rendementen, oude investeerders hebben betaald met nieuwe investeerdersfondsen en meer dan 1,9 miljoen dollar naar zichzelf en zijn familie hebben gesluisd.
De kosten omvatten bankfraude, het witwassen van geld en het indienen van valse belastingaangiften; als hij wordt veroordeeld, riskeert hij mogelijk tientallen jaren gevangenisstraf.
Een man uit Tennessee is aangeklaagd wegens federale aanklachten die voortkomen uit een vermeende investeringsfraude in cryptocurrency die investeerders in het hele land miljoenen dollars heeft afhandig gemaakt, zo maakte het ministerie van Justitie vrijdag bekend.
Misam M. Abidi, 47, uit Nolensville, Tennessee, wordt geconfronteerd met een federale aanklacht van elf punten waarin hij wordt beschuldigd van het runnen van een frauduleuze crypto-investeringsmaatschappij genaamd Star Credit Holdings tussen 2020 en 2024.
Aanklagers beweren dat Abidi een web van valse beloften heeft gebruikt om investeerders te lokken. Tot de verkeerde voorstellingen die hij naar verluidt heeft gemaakt behoren garanties voor hoge rendementen, beweringen dat hij een substantieel reservefonds aanhield om investeerders te beschermen, en beweringen dat hij veel meer kapitaal beheerde dan hij feitelijk onder controle had.
In plaats van rendement te genereren via legitieme handel, zou Abidi eerdere investeerders hebben betaald met geld dat door nieuwere investeerders was bijgedragen – een kenmerk van de klassieke Ponzi-structuur. Hij zou investeerders ook hebben geholpen bij het veiligstellen van persoonlijke leningen op hun eigen naam om extra geld naar het bedrijf te sluizen, en hij zou ten minste één beëdigde verklaring hebben vervalst waarin hij beweerde dat de identiteit van een investeerder was gestolen om een dergelijke lening te verkrijgen.
Aanklagers zeggen dat Abidi meer dan 1,9 miljoen dollar aan investeerdersfondsen heeft doorgesluisd naar zichzelf en zijn familieleden, en ook de inkomsten uit de operatie niet heeft vermeld in zijn federale belastingaangiften.
“Ponzi-fraude, oplichting met cryptocurrency en financiële fraude kunnen verwoestend zijn voor individuele beleggers, schadelijk voor financiële instellingen en schadelijk voor het Amerikaanse ministerie van Financiën”, aldus de Amerikaanse advocaat D. Michael Dunavant in een verklaring. "We prijzen onze partners van het federale agentschap voor hun uitmuntende onderzoek in deze flagrante zaak. Waar er ook maar fraude plaatsvindt in het westelijke district van Tennessee, zal dit kantoor bereid zijn om overtreders ter verantwoording te roepen."
De aanklacht omvat onder meer beschuldigingen van bankfraude, het exploiteren van een geldtransmissiebedrijf zonder vergunning, het helpen bij het opstellen van valse belastingaangiften en het witwassen van geld. Als Abidi op alle punten wordt veroordeeld, kan Abidi tientallen jaren gevangenisstraf riskeren.
Dagelijkse debriefing NieuwsbriefBegin elke dag met de belangrijkste nieuwsverhalen van dit moment, plus originele artikelen, een podcast, video's en meer. Uw e-mail Download het! Download het!