Default
Door Remote - 18 Jun 2026
In het kort
De Ierse regering lanceerde donderdag een nieuwe nationale risicobeoordeling en een actieplan van 30 punten, waarin het misbruik van crypto-activa als een van de zich ontwikkelende bedreigingen voor financiële criminaliteit in het land wordt genoemd.
Het plan belooft ‘verbeterde waarborgen rond crypto-activa en digitale financiën’, inclusief een nieuwe industriestandaard die due diligence vereist om te verifiëren dat crypto die als bron van geld wordt gebruikt legitiem is.
Tánaiste Simon Harris en minister van Justitie Jim O'Callaghan zeiden dat de maatregelen bedoeld zijn om slachtoffers te beschermen en de Ierse verdediging op peil te houden met het gebruik van nieuwe technologie door criminelen.
Ierland heeft cryptovaluta volledig in het kader van zijn jongste optreden tegen financiële criminaliteit geplaatst.
De regering lanceerde donderdag een nieuwe Nationale Risicobeoordeling inzake het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en de financiering van proliferatie, naast een actieplan van 30 punten om de reactie van de staat te versterken. De beoordeling noemt het misbruik van crypto-activa als een van een reeks evoluerende bedreigingen, waarbij steeds geavanceerdere fraude, opkomende technologieën en kwetsbaarheden in mondiale financiële netwerken worden aangehaald.
Vandaag lanceerden Tánaiste @SimonHarrisTD en minister van Justitie @OCallaghanJim de Ierse nationale risicobeoordeling inzake het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en de financiering van proliferatie.
Lees meer: https://t.co/hC8qEhfoqT pic.twitter.com/fgOMDtQBaF
— Ministerie van Financiën (@IRLDeptFinance) 18 juni 2026
Tot de belangrijkste maatregelen van het plan behoren volgens het ministerie van Financiën ‘versterkte waarborgen rond crypto-activa en digitale financiën’.
De meest specifieke cryptovoorziening draagt de Gambling Regulatory Authority of Ireland op met het vaststellen van een industriestandaard voor het accepteren van ‘crypto-gerelateerde activiteiten als een bron van geld’, waarbij ervoor wordt gezorgd dat bedrijven de juiste due diligence uitvoeren en verifiëren dat het geld legitiem is. De maatregel staat gepland voor het tweede kwartaal van 2027.
De standaard is bedoeld om ervoor te zorgen dat fondsen die gereguleerde bedrijven binnenkomen afkomstig zijn van legitieme bronnen, als onderdeel van een bredere verscherping van de controles rond zowel cryptocurrency als gokken. De Centrale Bank krijgt afzonderlijk de opdracht om een ‘systematisch begrip’ op te bouwen van hoe opkomende technologieën, waaronder AI, zowel nieuwe kwetsbaarheden als nieuwe instrumenten voor de bestrijding van het witwassen van geld creëren.
Het bredere plan leunt op strenger toezicht elders. Het geeft AML-toezichthouders nieuwe bevoegdheden om boetes op te leggen, maakt gokclubs van particuliere leden onderworpen aan verplichte vergunningen, introduceert een ‘closed loop’-regel waarbij gokuitbetalingen worden teruggeboekt naar de oorspronkelijke depositorekening, vergroot de transparantie over bedrijfseigendom en creëert een raamwerk om onderzoek naar het witwassen van geld naast belasting- en accijnzenonderzoeken uit te voeren.
In de begeleidende risicobeoordeling werd de algemene dreiging van het witwassen van geld in Ierland als gematigd beoordeeld en de dreiging van terrorismefinanciering als laag, terwijl werd opgemerkt dat criminele netwerken “in toenemende mate traditionele, op contant geld gebaseerde methoden combineren met digitale innovaties”, waaronder crypto-activa, money mule-netwerken en “complexe gelaagdheidstechnieken.”
De oefening wordt ook gepitcht als voorbereiding op de Ierse wederzijdse evaluatie in 2028 door de Financial Action Task Force, de mondiale AML-standaardbepaler.
“Criminelen worden steeds geavanceerder, maken gebruik van technologie, opereren over de grenzen heen en passen zich snel aan veranderingen aan”, zeiden Tánaiste en minister van Financiën Simon Harris bij de lancering, eraan toevoegend dat de regering “niet stil kan blijven staan in het licht van deze bedreigingen.”
Hij benadrukte dat financiële criminaliteit niet slachtofferloos is, waarbij hij erop wees dat “ouderen hun spaargeld kwijtraken, dat gezinnen worden opgelicht en dat gemeenschappen worden geschaad door criminele activiteiten.”
Minister van Justitie Jim O'Callaghan noemde het plan een "praktische routekaart" om de reactie van Ierland "effectief, evenredig en geschikt voor het beoogde doel" te houden, dat moet worden opgesteld in samenwerking met An Garda Síochána, de belastingdienst, de Centrale Bank en andere toezichthouders.
De hernieuwde focus volgt op de krantenkoppen op het gebied van cryptovaluta op Ierse bodem. In maart kraakte het Criminal Assets Bureau een van de twaalf Bitcoin-portemonnees die waren gekoppeld aan een veroordeelde drugsdealer, onderdeel van een buit van 6.000 BTC die in 2019 in beslag werd genomen en die sindsdien is gestegen tot ongeveer $383 miljoen.
Dagelijkse debriefing NieuwsbriefBegin elke dag met de belangrijkste nieuwsverhalen van dit moment, plus originele artikelen, een podcast, video's en meer. Uw e-mail Download het! Download het!
De Ierse regering lanceerde donderdag een nieuwe nationale risicobeoordeling en een actieplan van 30 punten, waarin het misbruik van crypto-activa als een van de zich ontwikkelende bedreigingen voor financiële criminaliteit in het land wordt genoemd.
Het plan belooft ‘verbeterde waarborgen rond crypto-activa en digitale financiën’, inclusief een nieuwe industriestandaard die due diligence vereist om te verifiëren dat crypto die als bron van geld wordt gebruikt legitiem is.
Tánaiste Simon Harris en minister van Justitie Jim O'Callaghan zeiden dat de maatregelen bedoeld zijn om slachtoffers te beschermen en de Ierse verdediging op peil te houden met het gebruik van nieuwe technologie door criminelen.
Ierland heeft cryptovaluta volledig in het kader van zijn jongste optreden tegen financiële criminaliteit geplaatst.
De regering lanceerde donderdag een nieuwe Nationale Risicobeoordeling inzake het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en de financiering van proliferatie, naast een actieplan van 30 punten om de reactie van de staat te versterken. De beoordeling noemt het misbruik van crypto-activa als een van een reeks evoluerende bedreigingen, waarbij steeds geavanceerdere fraude, opkomende technologieën en kwetsbaarheden in mondiale financiële netwerken worden aangehaald.
Vandaag lanceerden Tánaiste @SimonHarrisTD en minister van Justitie @OCallaghanJim de Ierse nationale risicobeoordeling inzake het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en de financiering van proliferatie.
Lees meer: https://t.co/hC8qEhfoqT pic.twitter.com/fgOMDtQBaF
— Ministerie van Financiën (@IRLDeptFinance) 18 juni 2026
Tot de belangrijkste maatregelen van het plan behoren volgens het ministerie van Financiën ‘versterkte waarborgen rond crypto-activa en digitale financiën’.
De meest specifieke cryptovoorziening draagt de Gambling Regulatory Authority of Ireland op met het vaststellen van een industriestandaard voor het accepteren van ‘crypto-gerelateerde activiteiten als een bron van geld’, waarbij ervoor wordt gezorgd dat bedrijven de juiste due diligence uitvoeren en verifiëren dat het geld legitiem is. De maatregel staat gepland voor het tweede kwartaal van 2027.
De standaard is bedoeld om ervoor te zorgen dat fondsen die gereguleerde bedrijven binnenkomen afkomstig zijn van legitieme bronnen, als onderdeel van een bredere verscherping van de controles rond zowel cryptocurrency als gokken. De Centrale Bank krijgt afzonderlijk de opdracht om een ‘systematisch begrip’ op te bouwen van hoe opkomende technologieën, waaronder AI, zowel nieuwe kwetsbaarheden als nieuwe instrumenten voor de bestrijding van het witwassen van geld creëren.
Het bredere plan leunt op strenger toezicht elders. Het geeft AML-toezichthouders nieuwe bevoegdheden om boetes op te leggen, maakt gokclubs van particuliere leden onderworpen aan verplichte vergunningen, introduceert een ‘closed loop’-regel waarbij gokuitbetalingen worden teruggeboekt naar de oorspronkelijke depositorekening, vergroot de transparantie over bedrijfseigendom en creëert een raamwerk om onderzoek naar het witwassen van geld naast belasting- en accijnzenonderzoeken uit te voeren.
In de begeleidende risicobeoordeling werd de algemene dreiging van het witwassen van geld in Ierland als gematigd beoordeeld en de dreiging van terrorismefinanciering als laag, terwijl werd opgemerkt dat criminele netwerken “in toenemende mate traditionele, op contant geld gebaseerde methoden combineren met digitale innovaties”, waaronder crypto-activa, money mule-netwerken en “complexe gelaagdheidstechnieken.”
De oefening wordt ook gepitcht als voorbereiding op de Ierse wederzijdse evaluatie in 2028 door de Financial Action Task Force, de mondiale AML-standaardbepaler.
“Criminelen worden steeds geavanceerder, maken gebruik van technologie, opereren over de grenzen heen en passen zich snel aan veranderingen aan”, zeiden Tánaiste en minister van Financiën Simon Harris bij de lancering, eraan toevoegend dat de regering “niet stil kan blijven staan in het licht van deze bedreigingen.”
Hij benadrukte dat financiële criminaliteit niet slachtofferloos is, waarbij hij erop wees dat “ouderen hun spaargeld kwijtraken, dat gezinnen worden opgelicht en dat gemeenschappen worden geschaad door criminele activiteiten.”
Minister van Justitie Jim O'Callaghan noemde het plan een "praktische routekaart" om de reactie van Ierland "effectief, evenredig en geschikt voor het beoogde doel" te houden, dat moet worden opgesteld in samenwerking met An Garda Síochána, de belastingdienst, de Centrale Bank en andere toezichthouders.
De hernieuwde focus volgt op de krantenkoppen op het gebied van cryptovaluta op Ierse bodem. In maart kraakte het Criminal Assets Bureau een van de twaalf Bitcoin-portemonnees die waren gekoppeld aan een veroordeelde drugsdealer, onderdeel van een buit van 6.000 BTC die in 2019 in beslag werd genomen en die sindsdien is gestegen tot ongeveer $383 miljoen.
Dagelijkse debriefing NieuwsbriefBegin elke dag met de belangrijkste nieuwsverhalen van dit moment, plus originele artikelen, een podcast, video's en meer. Uw e-mail Download het! Download het!