Default
Door Remote - 25 Jun 2026
In het kort
TRM Labs zei dat het gedurende een periode van zeven jaar meer dan 3,84 miljard dollar aan cryptostromen tussen CoinEx en meer dan 60 gesanctioneerde Iraanse platforms heeft ontdekt.
De beurs verwierp de beschuldigingen en voerde aan dat het een neutraal mondiaal platform is dat gewone gebruikers bedient, zonder officiële banden met Iraanse entiteiten.
De confrontatie komt te midden van Amerikaanse handhaving, gekenmerkt door sancties tegen de grootste cryptobeurs van Iran en een inbeslagname van Bitcoin ter waarde van $1 miljard.
CoinEx ontkende donderdag de beschuldigingen dat de op de Seychellen gevestigde crypto-uitwisseling willens en wetens diende als kanaal voor miljarden dollars aan gesanctioneerde Iraanse fondsen, en verzette zich tegen een rapport van The Wall Street Journal dat zwaar leunde op analyses van TRM Labs.
Het crypto-analysebedrijf publiceerde een blogpost waarin verbindingen werden gelegd tussen CoinEx en meer dan 60 Iraanse platforms, waaronder Nobitex, dat eerder deze maand werd getroffen door Amerikaanse sancties wegens het naar verluidt faciliteren van terrorismefinanciering, het ontduiken van sancties en betalingen met ransomware.
CoinEx heeft jarenlang een nauwe band gehad met het platform dat bekend staat als de grootste crypto-uitwisseling van Iran, waardoor het een on-chain blootstelling aan Iraanse militaire entiteiten verwierf en tegelijkertijd als de “grootste externe tegenpartij” van Nobitex fungeerde, aldus TRM.
CoinEx baseerde zijn verdediging op neutraliteit en beweerde dat het opereert als een mondiale beurs die gewone gebruikers over de hele wereld bedient, zonder officiële banden met Iraanse autoriteiten of gesanctioneerde entiteiten.
“Wij verwerpen resoluut elk verhaal dat gewone gebruikersactiviteiten samenvoegt met het ontduiken van sancties op staatsniveau, en elke gevolgtrekking die geldstromen binnen de keten gelijkstelt met platformkennis van, ondersteuning voor of deelname aan illegale activiteiten”, aldus CoinEx in een X-post.
In de afgelopen zeven jaar is er meer dan 3,84 miljard dollar gestroomd tussen CoinEx en een mijnbouwpool die eigendom is van het moederbedrijf van de beurs, ViaBTC, wat volgens TRM uit de gegevens blijkt. Het bedrijf omschreef CoinEx als “de grootste levensader voor het Iraanse cryptocurrency-ecosysteem.”
Omdat CoinEx, dat bijna tien jaar geleden in Hong Kong debuteerde, transactieblootstelling heeft aan meer dan 60 entiteiten die in Iran actief zijn, betoogde TRM dat “deze connectiviteit waarschijnlijk geen onafhankelijk marktgedrag is.”
Bovendien beweerde TRM dat het platform van CoinEx onderworpen was aan een jaar lang witwasprogramma dat deze maand eindigde, waarbij de beurs 67 miljoen dollar ontving afkomstig van de Iraanse centrale bank via een web van overdrachten die zich over verschillende blockchains uitstrekten.
Op X zei CoinEx dat het snel actie ondernam nadat Nobitex was bestraft om de identificatie van Iraanse gebruikers te versterken, uitgebreide geofencing te implementeren, verdachte transacties op te sporen en “actie tegen accounts die het platform gebruiken voor illegale activiteiten” op te voeren.
Hoewel recente rapporten suggereren dat de Iraanse regering Bitcoin heeft geaccepteerd als betaling voor de doortocht door de Straat van Hormuz, waar ooit 20% van de olievoorraden in de wereld doorheen stroomden, is de Amerikaanse regering proactief geweest, aldus minister van Financiën Scott Bessent.
Dagen voordat Nobitex samen met drie andere beurzen werd bestraft, zei Bessent dat de VS voor 1 miljard dollar aan cryptocurrency in beslag hadden genomen van entiteiten die banden hadden met Iran. Hij stelde destijds dat sommige mensen ‘misschien niet beseften dat hun portemonnee was afgepakt’.
Dagelijkse debriefing NieuwsbriefBegin elke dag met de belangrijkste nieuwsverhalen van dit moment, plus originele artikelen, een podcast, video's en meer. Uw e-mail Download het! Download het!
TRM Labs zei dat het gedurende een periode van zeven jaar meer dan 3,84 miljard dollar aan cryptostromen tussen CoinEx en meer dan 60 gesanctioneerde Iraanse platforms heeft ontdekt.
De beurs verwierp de beschuldigingen en voerde aan dat het een neutraal mondiaal platform is dat gewone gebruikers bedient, zonder officiële banden met Iraanse entiteiten.
De confrontatie komt te midden van Amerikaanse handhaving, gekenmerkt door sancties tegen de grootste cryptobeurs van Iran en een inbeslagname van Bitcoin ter waarde van $1 miljard.
CoinEx ontkende donderdag de beschuldigingen dat de op de Seychellen gevestigde crypto-uitwisseling willens en wetens diende als kanaal voor miljarden dollars aan gesanctioneerde Iraanse fondsen, en verzette zich tegen een rapport van The Wall Street Journal dat zwaar leunde op analyses van TRM Labs.
Het crypto-analysebedrijf publiceerde een blogpost waarin verbindingen werden gelegd tussen CoinEx en meer dan 60 Iraanse platforms, waaronder Nobitex, dat eerder deze maand werd getroffen door Amerikaanse sancties wegens het naar verluidt faciliteren van terrorismefinanciering, het ontduiken van sancties en betalingen met ransomware.
CoinEx heeft jarenlang een nauwe band gehad met het platform dat bekend staat als de grootste crypto-uitwisseling van Iran, waardoor het een on-chain blootstelling aan Iraanse militaire entiteiten verwierf en tegelijkertijd als de “grootste externe tegenpartij” van Nobitex fungeerde, aldus TRM.
CoinEx baseerde zijn verdediging op neutraliteit en beweerde dat het opereert als een mondiale beurs die gewone gebruikers over de hele wereld bedient, zonder officiële banden met Iraanse autoriteiten of gesanctioneerde entiteiten.
“Wij verwerpen resoluut elk verhaal dat gewone gebruikersactiviteiten samenvoegt met het ontduiken van sancties op staatsniveau, en elke gevolgtrekking die geldstromen binnen de keten gelijkstelt met platformkennis van, ondersteuning voor of deelname aan illegale activiteiten”, aldus CoinEx in een X-post.
In de afgelopen zeven jaar is er meer dan 3,84 miljard dollar gestroomd tussen CoinEx en een mijnbouwpool die eigendom is van het moederbedrijf van de beurs, ViaBTC, wat volgens TRM uit de gegevens blijkt. Het bedrijf omschreef CoinEx als “de grootste levensader voor het Iraanse cryptocurrency-ecosysteem.”
Omdat CoinEx, dat bijna tien jaar geleden in Hong Kong debuteerde, transactieblootstelling heeft aan meer dan 60 entiteiten die in Iran actief zijn, betoogde TRM dat “deze connectiviteit waarschijnlijk geen onafhankelijk marktgedrag is.”
Bovendien beweerde TRM dat het platform van CoinEx onderworpen was aan een jaar lang witwasprogramma dat deze maand eindigde, waarbij de beurs 67 miljoen dollar ontving afkomstig van de Iraanse centrale bank via een web van overdrachten die zich over verschillende blockchains uitstrekten.
Op X zei CoinEx dat het snel actie ondernam nadat Nobitex was bestraft om de identificatie van Iraanse gebruikers te versterken, uitgebreide geofencing te implementeren, verdachte transacties op te sporen en “actie tegen accounts die het platform gebruiken voor illegale activiteiten” op te voeren.
Hoewel recente rapporten suggereren dat de Iraanse regering Bitcoin heeft geaccepteerd als betaling voor de doortocht door de Straat van Hormuz, waar ooit 20% van de olievoorraden in de wereld doorheen stroomden, is de Amerikaanse regering proactief geweest, aldus minister van Financiën Scott Bessent.
Dagen voordat Nobitex samen met drie andere beurzen werd bestraft, zei Bessent dat de VS voor 1 miljard dollar aan cryptocurrency in beslag hadden genomen van entiteiten die banden hadden met Iran. Hij stelde destijds dat sommige mensen ‘misschien niet beseften dat hun portemonnee was afgepakt’.
Dagelijkse debriefing NieuwsbriefBegin elke dag met de belangrijkste nieuwsverhalen van dit moment, plus originele artikelen, een podcast, video's en meer. Uw e-mail Download het! Download het!