Default
Door Remote - 30 Jun 2026
De Amerikaanse Securities and Exchange Commission heeft de fraudezaak tegen cryptoplatform NanoBit Limited gewonnen, bijna twee jaar nadat het bureau het ervan beschuldigde tussen 2023 en 2024 honderdduizenden dollars te hebben gestolen van ten minste 18 investeerders.
De aankondiging door de SEC op maandag kwam bijna twee weken nadat de Amerikaanse rechtbank voor het oostelijke district van New York op 16 juni een definitief vonnis had gewezen tegen vier entiteiten en twee personen die betrokken waren bij de NanoBit-fraudezaak.
De SEC beweerde dat de operators van NanoBit zich voordeden als financiële professionals in WhatsApp-groepen om investeerders te misleiden om geld op het nepplatform te storten. In plaats daarvan zouden de fondsen zijn omgeleid naar deelnemers aan het programma, aldus de SEC.
De zaak is een ander voorbeeld van het voortdurende harde optreden van de SEC tegen fraude met crypto-thema’s onder de regering-Trump, ook al heeft het agentschap zijn regelgevingsaanpak ten aanzien van cryptobedrijven verzacht en herzien wat zij beschouwt als een effectenaanbod.
Op 29 mei beschuldigde de SEC een man uit Texas van het naar verluidt uitvoeren van een fraudeplan dat meer dan $12 miljoen opbracht bij ongeveer 150 investeerders door ten onrechte te beweren dat hij door AI aangedreven handelsbots zou gebruiken om gegarandeerde rendementen te genereren.
In april heeft de SEC ook crypto-directeur Donald Basile en twee bedrijven die hij controleerde aangeklaagd voor het ophalen van ongeveer $16 miljoen bij honderden investeerders via valse claims die verband hielden met een crypto-token genaamd Bitcoin Latinum.
NanoBit-daders veroordeeld tot betaling van 5,4 miljoen dollar De rechtbank van New York oordeelde dat de beklaagden de Amerikaanse effectenwetten hadden overtreden en vaardigde permanente dwangbevelen tegen hen uit, waardoor ze werden verboden zich bezig te houden met de uitgifte, aankoop of verkoop van effecten.
Gerelateerd: Crypto-oplichters maken misbruik van de vraag naar WK-tickets, waarschuwt TRM
NanoBit werd veroordeeld tot het betalen van een boete van $1,18 miljoen, een teruggave van ruim $532.000 voor de onrechtmatig verkregen winsten en een conservatoire rente van bijna $81.200, wat in totaal bijna $1,8 miljoen bedraagt.
De dochterondernemingen van NanoBit – Radiant Horizons, Sweet Karma en Zhao Deli – werden elk veroordeeld tot het betalen van een boete van $1,18 miljoen, terwijl een van de belangrijkste organisatoren van het plan, Jiajie Liu, werd veroordeeld tot het betalen van ongeveer $120.000 aan boetes, degorgement en conservatoire rente.
In de klacht van september 2024 beweerde de SEC dat NanoBit-investeerders werden gevraagd op sociale media, zoals Instagram, voordat ze werden toegevoegd aan de WhatsApp-groepen.
Beleggers zouden een nep-dashboard te zien krijgen waarop stijgende rendementen te zien zijn, waardoor de illusie werd gewekt dat hun fondsen groeiden.
Het zou investeerders hebben overtuigd door ten onrechte te beweren dat zijn dochteronderneming, NanobitUS Securities, een bij de SEC geregistreerde makelaar was, terwijl het ook nep-initiële muntaanbiedingen (ICO's) promootte die substantiële rendementen beloofden.
Echter, “er vonden geen transacties plaats op het NanoBit-platform en het geld van investeerders ging in feite naar deelnemers aan het programma die meer dan 2 miljoen dollar overmaakten naar bankrekeningen in Hong Kong en zich voor honderdduizenden dollars aan crypto-activa van investeerders verduisterden”, beweerde de effectenregulator.
De SEC beweerde dat investeerders die probeerden geld op te nemen, met excuses werden geconfronteerd en werden gevraagd om hoge vergoedingen te betalen, terwijl anderen uit de WhatsApp-groepen werden verwijderd omdat ze de legitimiteit van het platform in twijfel trokken.
Tijdschrift: Het einde van de anonimiteit? AI zou de verborgen identiteiten van crypto kunnen ontmaskeren
De aankondiging door de SEC op maandag kwam bijna twee weken nadat de Amerikaanse rechtbank voor het oostelijke district van New York op 16 juni een definitief vonnis had gewezen tegen vier entiteiten en twee personen die betrokken waren bij de NanoBit-fraudezaak.
De SEC beweerde dat de operators van NanoBit zich voordeden als financiële professionals in WhatsApp-groepen om investeerders te misleiden om geld op het nepplatform te storten. In plaats daarvan zouden de fondsen zijn omgeleid naar deelnemers aan het programma, aldus de SEC.
De zaak is een ander voorbeeld van het voortdurende harde optreden van de SEC tegen fraude met crypto-thema’s onder de regering-Trump, ook al heeft het agentschap zijn regelgevingsaanpak ten aanzien van cryptobedrijven verzacht en herzien wat zij beschouwt als een effectenaanbod.
Op 29 mei beschuldigde de SEC een man uit Texas van het naar verluidt uitvoeren van een fraudeplan dat meer dan $12 miljoen opbracht bij ongeveer 150 investeerders door ten onrechte te beweren dat hij door AI aangedreven handelsbots zou gebruiken om gegarandeerde rendementen te genereren.
In april heeft de SEC ook crypto-directeur Donald Basile en twee bedrijven die hij controleerde aangeklaagd voor het ophalen van ongeveer $16 miljoen bij honderden investeerders via valse claims die verband hielden met een crypto-token genaamd Bitcoin Latinum.
NanoBit-daders veroordeeld tot betaling van 5,4 miljoen dollar De rechtbank van New York oordeelde dat de beklaagden de Amerikaanse effectenwetten hadden overtreden en vaardigde permanente dwangbevelen tegen hen uit, waardoor ze werden verboden zich bezig te houden met de uitgifte, aankoop of verkoop van effecten.
Gerelateerd: Crypto-oplichters maken misbruik van de vraag naar WK-tickets, waarschuwt TRM
NanoBit werd veroordeeld tot het betalen van een boete van $1,18 miljoen, een teruggave van ruim $532.000 voor de onrechtmatig verkregen winsten en een conservatoire rente van bijna $81.200, wat in totaal bijna $1,8 miljoen bedraagt.
De dochterondernemingen van NanoBit – Radiant Horizons, Sweet Karma en Zhao Deli – werden elk veroordeeld tot het betalen van een boete van $1,18 miljoen, terwijl een van de belangrijkste organisatoren van het plan, Jiajie Liu, werd veroordeeld tot het betalen van ongeveer $120.000 aan boetes, degorgement en conservatoire rente.
In de klacht van september 2024 beweerde de SEC dat NanoBit-investeerders werden gevraagd op sociale media, zoals Instagram, voordat ze werden toegevoegd aan de WhatsApp-groepen.
Beleggers zouden een nep-dashboard te zien krijgen waarop stijgende rendementen te zien zijn, waardoor de illusie werd gewekt dat hun fondsen groeiden.
Het zou investeerders hebben overtuigd door ten onrechte te beweren dat zijn dochteronderneming, NanobitUS Securities, een bij de SEC geregistreerde makelaar was, terwijl het ook nep-initiële muntaanbiedingen (ICO's) promootte die substantiële rendementen beloofden.
Echter, “er vonden geen transacties plaats op het NanoBit-platform en het geld van investeerders ging in feite naar deelnemers aan het programma die meer dan 2 miljoen dollar overmaakten naar bankrekeningen in Hong Kong en zich voor honderdduizenden dollars aan crypto-activa van investeerders verduisterden”, beweerde de effectenregulator.
De SEC beweerde dat investeerders die probeerden geld op te nemen, met excuses werden geconfronteerd en werden gevraagd om hoge vergoedingen te betalen, terwijl anderen uit de WhatsApp-groepen werden verwijderd omdat ze de legitimiteit van het platform in twijfel trokken.
Tijdschrift: Het einde van de anonimiteit? AI zou de verborgen identiteiten van crypto kunnen ontmaskeren