Default
Door Remote - 10 Jul 2026
In het kort
Rossen Iossifov, een Bulgaarse staatsburger die 111 maanden moet uitzitten voor het witwassen van bijna 5 miljoen dollar, is beschuldigd van samenzwering om 290.000 dollar aan cryptocurrency te verplaatsen die door een rechtbank verbeurd was verklaard.
Aanklagers zeggen dat hij de overdrachten in januari 2024 via meerdere uitwisselings- en mengdiensten heeft uitgevoerd, terwijl hij al in de federale gevangenis zat.
Mocht hij schuldig worden bevonden aan de nieuwe aanklachten, dan riskeert Iossifov een gevangenisstraf van maximaal 25 jaar.
Een Bulgaarse man die al vastzit voor een van de grotere gevallen van het witwassen van cryptovaluta die in de VS worden vervolgd, is ervan beschuldigd een ander plan vanuit de federale gevangenis te hebben uitgevoerd, waarbij hij naar verluidt $290.000 aan cryptocurrency zou hebben verplaatst die een rechtbank hem had opgedragen te verbeuren.
De 53-jarige Rossen Iossifov verscheen deze week voor het eerst in de rechtbank in het oostelijke district van Kentucky op beschuldiging van het wegnemen van eigendommen om inbeslagneming, hulp en medeplichtigheid te voorkomen, en samenzwering om het witwassen van geld te plegen, aldus het ministerie van Justitie in een verklaring. Aanklagers beweren dat hij in januari 2024 heeft samengespannen om de verbeurde cryptovaluta op te nemen en over te dragen via verschillende uitwisselings- en mengdiensten, die fondsen bundelen om hun spoor te verbergen, om het geld buiten het bereik van de regering te houden.
Gedaagden die “wettelijk ingevoerde bevelen negeren” uit eerdere zaken zullen worden aangeklaagd voor deze belemmering, zei assistent-procureur-generaal A. Tysen Duva van de Afdeling Strafrecht van het ministerie van Justitie. De Amerikaanse geheime dienst, die beide zaken onderzocht, noemde de vermeende overdrachten een “directe uitdaging” aan de rechtbanken en aan zijn slachtoffers.
De RG Coins-zaak Iossifov bezat en beheerde RG Coins, een cryptocurrency-uitwisseling gevestigd in Sofia, Bulgarije, en werd in 2021 veroordeeld wegens afpersing en witwaspraktijken vanwege zijn rol in het Alexandria Online Auction Fraud-netwerk. De Roemeense ring plaatste valse vermeldingen voor auto's en andere waardevolle goederen op sites als eBay en Craigslist, verzamelde betalingen van minstens 900 Amerikaanse slachtoffers en sluisde de opbrengst naar buitenlandse witwassers, waarbij Iossifov de crypto aan het einde van de keten omzette in contant geld.
Uit proefmateriaal bleek dat hij in minder dan drie jaar tijd bijna $ 5 miljoen aan cryptocurrency had witgewassen. Hij kreeg de opdracht om meer dan 2,6 miljoen dollar aan restitutie te betalen en de cryptomunt die nu centraal staat in de nieuwe zaak, te verbeuren, en zat een gevangenisstraf van 111 maanden uit toen de vermeende overdrachten plaatsvonden.
Als Iossifov wordt veroordeeld op basis van de nieuwe aanklachten, riskeert hij een gevangenisstraf van maximaal 25 jaar bovenop zijn huidige straf. De afdeling computercriminaliteit van het ministerie van Justitie, die de vervolging afhandelde, zegt sinds 2020 de veroordelingen van meer dan 180 cyber- en intellectuele-eigendomscriminelen te hebben veiliggesteld en gerechtelijke bevelen te hebben uitgevaardigd waarbij meer dan 350 miljoen dollar aan de slachtoffers wordt teruggegeven.
Dagelijkse debriefing NieuwsbriefBegin elke dag met de belangrijkste nieuwsverhalen van dit moment, plus originele artikelen, een podcast, video's en meer. Uw e-mail Download het! Download het!
Rossen Iossifov, een Bulgaarse staatsburger die 111 maanden moet uitzitten voor het witwassen van bijna 5 miljoen dollar, is beschuldigd van samenzwering om 290.000 dollar aan cryptocurrency te verplaatsen die door een rechtbank verbeurd was verklaard.
Aanklagers zeggen dat hij de overdrachten in januari 2024 via meerdere uitwisselings- en mengdiensten heeft uitgevoerd, terwijl hij al in de federale gevangenis zat.
Mocht hij schuldig worden bevonden aan de nieuwe aanklachten, dan riskeert Iossifov een gevangenisstraf van maximaal 25 jaar.
Een Bulgaarse man die al vastzit voor een van de grotere gevallen van het witwassen van cryptovaluta die in de VS worden vervolgd, is ervan beschuldigd een ander plan vanuit de federale gevangenis te hebben uitgevoerd, waarbij hij naar verluidt $290.000 aan cryptocurrency zou hebben verplaatst die een rechtbank hem had opgedragen te verbeuren.
De 53-jarige Rossen Iossifov verscheen deze week voor het eerst in de rechtbank in het oostelijke district van Kentucky op beschuldiging van het wegnemen van eigendommen om inbeslagneming, hulp en medeplichtigheid te voorkomen, en samenzwering om het witwassen van geld te plegen, aldus het ministerie van Justitie in een verklaring. Aanklagers beweren dat hij in januari 2024 heeft samengespannen om de verbeurde cryptovaluta op te nemen en over te dragen via verschillende uitwisselings- en mengdiensten, die fondsen bundelen om hun spoor te verbergen, om het geld buiten het bereik van de regering te houden.
Gedaagden die “wettelijk ingevoerde bevelen negeren” uit eerdere zaken zullen worden aangeklaagd voor deze belemmering, zei assistent-procureur-generaal A. Tysen Duva van de Afdeling Strafrecht van het ministerie van Justitie. De Amerikaanse geheime dienst, die beide zaken onderzocht, noemde de vermeende overdrachten een “directe uitdaging” aan de rechtbanken en aan zijn slachtoffers.
De RG Coins-zaak Iossifov bezat en beheerde RG Coins, een cryptocurrency-uitwisseling gevestigd in Sofia, Bulgarije, en werd in 2021 veroordeeld wegens afpersing en witwaspraktijken vanwege zijn rol in het Alexandria Online Auction Fraud-netwerk. De Roemeense ring plaatste valse vermeldingen voor auto's en andere waardevolle goederen op sites als eBay en Craigslist, verzamelde betalingen van minstens 900 Amerikaanse slachtoffers en sluisde de opbrengst naar buitenlandse witwassers, waarbij Iossifov de crypto aan het einde van de keten omzette in contant geld.
Uit proefmateriaal bleek dat hij in minder dan drie jaar tijd bijna $ 5 miljoen aan cryptocurrency had witgewassen. Hij kreeg de opdracht om meer dan 2,6 miljoen dollar aan restitutie te betalen en de cryptomunt die nu centraal staat in de nieuwe zaak, te verbeuren, en zat een gevangenisstraf van 111 maanden uit toen de vermeende overdrachten plaatsvonden.
Als Iossifov wordt veroordeeld op basis van de nieuwe aanklachten, riskeert hij een gevangenisstraf van maximaal 25 jaar bovenop zijn huidige straf. De afdeling computercriminaliteit van het ministerie van Justitie, die de vervolging afhandelde, zegt sinds 2020 de veroordelingen van meer dan 180 cyber- en intellectuele-eigendomscriminelen te hebben veiliggesteld en gerechtelijke bevelen te hebben uitgevaardigd waarbij meer dan 350 miljoen dollar aan de slachtoffers wordt teruggegeven.
Dagelijkse debriefing NieuwsbriefBegin elke dag met de belangrijkste nieuwsverhalen van dit moment, plus originele artikelen, een podcast, video's en meer. Uw e-mail Download het! Download het!