Default
Door Remote - 13 Jul 2026
In het kort
De Bank of Thailand gebruikt data-analyses om te scannen op abnormaal grote transacties in stablecoins, met name Tether's USDT, als onderdeel van het harde optreden tegen illegale financiering.
Governor Vitai Ratanakorn said early reviews flagged transactions that appear designed to evade disclosure rules or bypass normal transfers; de SEC, die digitale activa reguleert, zal beslissen over eventuele vervolgmaatregelen.
De screening maakt deel uit van een breder bereik en richt zich op grote stortingen en opnames in contanten, goudhandel en 'muilezelrekeningen' voor online gokken.
De centrale bank van Thailand heeft data-analysetools ingezet op de stablecoin-markt van het land, waarbij grote transacties worden gescand op tekenen van illegaal geld als onderdeel van het toenemende optreden tegen de schaduweconomie.
Gouverneur van de Bank of Thailand, Vitai Ratanakorn, zei dat de centrale bank is begonnen met het screenen van abnormaal grote stablecoin-transacties, vooral in Tether's USDT, en heeft er al enkele gemarkeerd die bedoeld lijken te zijn om openbaarmakingsvereisten te omzeilen of geld buiten de normale bankkanalen te verplaatsen, aldus de Thaise outlet Thansettakij.
Omdat de Securities and Exchange Commission, en niet de centrale bank, digitale activa in Thailand rechtstreeks reguleert, coördineert de Bank of Thailand met de SEC, die de bevoegdheid heeft om op basis van de bevindingen te handelen. Volgens de gegevens van CoinGecko is USDT de grootste stablecoin en het meest gebruikte handelspaar op cryptobeurzen.
Een breder net De screening van stablecoins is een onderdeel van een brede campagne tegen wat Thaise functionarissen de ‘grijze economie’ noemen, een poging die de gouverneur als een lange termijn project heeft voorgesteld, waarbij meerdere parallel lopende maatregelen nodig zijn in plaats van een snelle oplossing. Sinds april moeten banken het doel van de geldopnames van 5 miljoen baht (ongeveer $150.000) of meer controleren, een regel die volgens de centrale bank de grote geldopnames met ongeveer 35% terugdringt. Vanaf het vierde kwartaal moeten spaarders die 5 miljoen baht of meer in contanten binnenbrengen mogelijk aangeven waar dit vandaan komt.
Toezichthouders verscherpen ook de controles op de uitwisseling van bankbiljetten met een hoge waarde en de handel in goud, waarbij ambtenaren merkten dat kopers 's ochtends via een app goud bestelden en 's middags bij winkels ophaalden. Verdachte activiteiten worden nu gerapporteerd aan het Thaise Anti-Money Laundering Office, en de maandelijkse goudopnames zijn gedaald van ongeveer 4.000 kilogram naar ongeveer 700. Banken hebben afzonderlijk duizenden 'muilezel'-rekeningen gesloten die verband houden met online gokken.
Crypto in ThailandThailand is een hotspot geworden voor op crypto gebaseerde misdaad, en de agentschappen hebben deze agressief achtervolgd. De Thaise politie heeft onlangs een witwasnetwerk voor romantiekfraude opgespoord waarbij één portemonnee in tien maanden tijd meer dan 122,5 miljoen dollar verplaatste via cross-chain swaps, als onderdeel van Interpol’s Operatie First Light. In de afgelopen maanden hebben onderzoekers ook een mijnbouwonderzoek uitgebreid naar een Chinees witwasnetwerk ter waarde van $300 miljoen en beslag gelegd op $8,6 miljoen aan illegale mijnbouwinstallaties die zwendelverbindingen aandrijven.
Tegelijkertijd streeft het land naar legitieme crypto: het driejarenplan van de SEC stimuleert tokenisatie en crypto-ETF’s, en de centrale bank zegt te werken aan de ontwikkeling van een door baht gesteunde stablecoin als onderdeel van een bredere herziening van de financiële infrastructuur.
Dagelijkse debriefing NieuwsbriefBegin elke dag met de belangrijkste nieuwsverhalen van dit moment, plus originele artikelen, een podcast, video's en meer. Uw e-mail Download het! Download het!
De Bank of Thailand gebruikt data-analyses om te scannen op abnormaal grote transacties in stablecoins, met name Tether's USDT, als onderdeel van het harde optreden tegen illegale financiering.
Governor Vitai Ratanakorn said early reviews flagged transactions that appear designed to evade disclosure rules or bypass normal transfers; de SEC, die digitale activa reguleert, zal beslissen over eventuele vervolgmaatregelen.
De screening maakt deel uit van een breder bereik en richt zich op grote stortingen en opnames in contanten, goudhandel en 'muilezelrekeningen' voor online gokken.
De centrale bank van Thailand heeft data-analysetools ingezet op de stablecoin-markt van het land, waarbij grote transacties worden gescand op tekenen van illegaal geld als onderdeel van het toenemende optreden tegen de schaduweconomie.
Gouverneur van de Bank of Thailand, Vitai Ratanakorn, zei dat de centrale bank is begonnen met het screenen van abnormaal grote stablecoin-transacties, vooral in Tether's USDT, en heeft er al enkele gemarkeerd die bedoeld lijken te zijn om openbaarmakingsvereisten te omzeilen of geld buiten de normale bankkanalen te verplaatsen, aldus de Thaise outlet Thansettakij.
Omdat de Securities and Exchange Commission, en niet de centrale bank, digitale activa in Thailand rechtstreeks reguleert, coördineert de Bank of Thailand met de SEC, die de bevoegdheid heeft om op basis van de bevindingen te handelen. Volgens de gegevens van CoinGecko is USDT de grootste stablecoin en het meest gebruikte handelspaar op cryptobeurzen.
Een breder net De screening van stablecoins is een onderdeel van een brede campagne tegen wat Thaise functionarissen de ‘grijze economie’ noemen, een poging die de gouverneur als een lange termijn project heeft voorgesteld, waarbij meerdere parallel lopende maatregelen nodig zijn in plaats van een snelle oplossing. Sinds april moeten banken het doel van de geldopnames van 5 miljoen baht (ongeveer $150.000) of meer controleren, een regel die volgens de centrale bank de grote geldopnames met ongeveer 35% terugdringt. Vanaf het vierde kwartaal moeten spaarders die 5 miljoen baht of meer in contanten binnenbrengen mogelijk aangeven waar dit vandaan komt.
Toezichthouders verscherpen ook de controles op de uitwisseling van bankbiljetten met een hoge waarde en de handel in goud, waarbij ambtenaren merkten dat kopers 's ochtends via een app goud bestelden en 's middags bij winkels ophaalden. Verdachte activiteiten worden nu gerapporteerd aan het Thaise Anti-Money Laundering Office, en de maandelijkse goudopnames zijn gedaald van ongeveer 4.000 kilogram naar ongeveer 700. Banken hebben afzonderlijk duizenden 'muilezel'-rekeningen gesloten die verband houden met online gokken.
Crypto in ThailandThailand is een hotspot geworden voor op crypto gebaseerde misdaad, en de agentschappen hebben deze agressief achtervolgd. De Thaise politie heeft onlangs een witwasnetwerk voor romantiekfraude opgespoord waarbij één portemonnee in tien maanden tijd meer dan 122,5 miljoen dollar verplaatste via cross-chain swaps, als onderdeel van Interpol’s Operatie First Light. In de afgelopen maanden hebben onderzoekers ook een mijnbouwonderzoek uitgebreid naar een Chinees witwasnetwerk ter waarde van $300 miljoen en beslag gelegd op $8,6 miljoen aan illegale mijnbouwinstallaties die zwendelverbindingen aandrijven.
Tegelijkertijd streeft het land naar legitieme crypto: het driejarenplan van de SEC stimuleert tokenisatie en crypto-ETF’s, en de centrale bank zegt te werken aan de ontwikkeling van een door baht gesteunde stablecoin als onderdeel van een bredere herziening van de financiële infrastructuur.
Dagelijkse debriefing NieuwsbriefBegin elke dag met de belangrijkste nieuwsverhalen van dit moment, plus originele artikelen, een podcast, video's en meer. Uw e-mail Download het! Download het!