Default
Door Remote - 13 Jul 2026
In het kort
Een opinieartikel in de krant van het Chinese Opperste Volksparket schetst een raamwerk voor de vervolging van het witwassen van cryptogeld.
De voorstellen omvatten onder meer het veronderstellen van criminele bedoelingen wanneer verdachten muntmixers of privacymunten gebruiken zonder “redelijk tegenbewijs” te leveren, en het behandelen van verifieerbare on-chain records en rapporten van analysebedrijven als toelaatbaar bewijs.
De auteurs dringen ook aan op de oprichting van een nationaal platform voor het bewaren en verkopen van in beslag genomen cryptovaluta, waarmee een probleem wordt aangepakt dat is ontstaan door China’s eigen verbod op het verhandelen ervan.
Een artikel in de officiële krant van het Chinese Openbaar Ministerie heeft een kader geschetst voor de vervolging van het witwassen van cryptogeld, waarbij wordt voorgesteld dat rechtbanken uitgaan van criminele bedoelingen wanneer verdachten muntmixers en privacymunten gebruiken, en dat de staat een platform bouwt om in beslag genomen cryptocurrency te verkopen.
Het stuk verscheen in de theoriesectie van de Procuratorate Daily, de krant van het Opperste Volksparket, en werd geschreven door twee districtsaanklagers in de provincie Hunan en een hoogleraar rechten aan de universiteit. Het heeft geen juridische kracht, maar dergelijke artikelen bieden een inkijkje in de denkwijze die vorm krijgt binnen het Chinese vervolgingssysteem, dat alleen al in 2024 meer dan 3.000 mensen heeft aangeklaagd voor het witwassen van cryptogeld.
Een gat in de aanklacht Het Chinese witwasdelict bestrijkt slechts zeven categorieën van basiscriminaliteit, dus aanklagers vallen vaak terug op een bredere “verhullings”-aanklacht om achter cryptozaken aan te gaan, merken de auteurs op, een oplossing die volgens hen is uitgegroeid tot een overbelaste catch-all.
Ze dringen aan op een ‘dubbel onderzoek van één zaak’-regel die elke onderliggende misdaad zou screenen op witwassen en van onderzoekers zou eisen dat ze de stroom van alle betrokken crypto’s in kaart zouden brengen, voortbouwend op een juridische interpretatie uit 2024 van het Chinese Hooggerechtshof die het gebruik van virtuele activatransacties om criminele opbrengsten te verplaatsen al als een vorm van witwassen beschouwt.
Mixers als waarschuwingssignaalDe brutaalste voorstellen betreffen bewijs. De auteurs stellen dat rechtbanken moeten kunnen aannemen dat een verdachte bedoeld is om geld wit te wassen, tenzij de verdachte “redelijk tegenbewijs levert”, wanneer ze tools gebruiken die zijn ontworpen om transacties zoals mixers of privacymunten te verhullen, grote hoeveelheden crypto tegen “duidelijk onredelijke” prijzen te ontladen, of hoogfrequente, grootschalige overdrachten uit te voeren via anonieme portemonnees zonder enige link met hun identiteit.
Ze hanteren ook een principe van ‘zelfverificatie van blockchain-gegevens’ waarbij on-chain records worden gebruikt die kunnen worden gecontroleerd op een openbare block explorer, met bijpassende hash-waarden, die als vermoedelijk authentiek zouden worden behandeld, waardoor de last zou worden afgewenteld op degene die ze betwist. Rapporten van bedrijven die zich houden aan blockchain-analyse, zoals fondsstroomkaarten en adresclustering, zouden gelden als bewijs van deskundigen, en het witwassen van geld zou kunnen worden vastgesteld op basis van indirect, fragmentarisch bewijsmateriaal, zolang het maar een samenhangende keten vormt, zelfs als niet elke munt tot zijn bron kan worden herleid.
Het probleem van de in beslag genomen munten Het derde stuk gaat over wat China met crypto moet doen zodra het het in beslag neemt. Omdat Peking de handel verbiedt, hebben autoriteiten die tokens in beslag nemen geen legale manier om ze uit te betalen, waardoor miljarden dollars in het ongewisse blijven.
Het artikel roept op tot een nationaal platform voor de bewaring en verwijdering van in beslag genomen cryptovaluta via “conforme kanalen” zoals gerichte veilingen, een permanent comité van deskundigen om bezit te waarderen op basis van gegevens over de keten en mondiale wisselkoersen, en grensoverschrijdende deals plus een op blockchain gebaseerde “justitiële samenwerkingsketen” om activa die naar het buitenland zijn verplaatst op te sporen en terug te vorderen. In de praktijk hebben lokale overheden al stilletjes in beslag genomen cryptovaluta verkocht via particuliere bedrijven op offshore-markten, een oplossing die Reuters vorig jaar documenteerde en die een formeel systeem zou moeten vervangen.
China heeft in 2021 de handel in en mijnbouw in cryptovaluta verboden, maar het blijft een van de drukste fronten voor het witwassen van geld op basis van cryptovaluta. De Chinese politie heeft grote ringen opgebroken, waaronder een witwasoperatie ter waarde van $1,7 miljard in 2022, terwijl Chineestalige witwasnetwerken in 2025 naar schatting $16 miljard verwerkten en nu ongeveer een vijfde van al het witwassen van cryptogeld wereldwijd afhandelen, aldus Chainalysis. De opkomst van het bedrijf is deels te danken aan China's eigen kapitaalcontroles, omdat rijke burgers die geld naar het buitenland verplaatsen de liquiditeit leveren die de netwerken witwassen voor westerse georganiseerde misdaadgroepen.
Dagelijkse debriefing NieuwsbriefBegin elke dag met de belangrijkste nieuwsverhalen van dit moment, plus originele artikelen, een podcast, video's en meer. Uw e-mail Download het! Download het!
Een opinieartikel in de krant van het Chinese Opperste Volksparket schetst een raamwerk voor de vervolging van het witwassen van cryptogeld.
De voorstellen omvatten onder meer het veronderstellen van criminele bedoelingen wanneer verdachten muntmixers of privacymunten gebruiken zonder “redelijk tegenbewijs” te leveren, en het behandelen van verifieerbare on-chain records en rapporten van analysebedrijven als toelaatbaar bewijs.
De auteurs dringen ook aan op de oprichting van een nationaal platform voor het bewaren en verkopen van in beslag genomen cryptovaluta, waarmee een probleem wordt aangepakt dat is ontstaan door China’s eigen verbod op het verhandelen ervan.
Een artikel in de officiële krant van het Chinese Openbaar Ministerie heeft een kader geschetst voor de vervolging van het witwassen van cryptogeld, waarbij wordt voorgesteld dat rechtbanken uitgaan van criminele bedoelingen wanneer verdachten muntmixers en privacymunten gebruiken, en dat de staat een platform bouwt om in beslag genomen cryptocurrency te verkopen.
Het stuk verscheen in de theoriesectie van de Procuratorate Daily, de krant van het Opperste Volksparket, en werd geschreven door twee districtsaanklagers in de provincie Hunan en een hoogleraar rechten aan de universiteit. Het heeft geen juridische kracht, maar dergelijke artikelen bieden een inkijkje in de denkwijze die vorm krijgt binnen het Chinese vervolgingssysteem, dat alleen al in 2024 meer dan 3.000 mensen heeft aangeklaagd voor het witwassen van cryptogeld.
Een gat in de aanklacht Het Chinese witwasdelict bestrijkt slechts zeven categorieën van basiscriminaliteit, dus aanklagers vallen vaak terug op een bredere “verhullings”-aanklacht om achter cryptozaken aan te gaan, merken de auteurs op, een oplossing die volgens hen is uitgegroeid tot een overbelaste catch-all.
Ze dringen aan op een ‘dubbel onderzoek van één zaak’-regel die elke onderliggende misdaad zou screenen op witwassen en van onderzoekers zou eisen dat ze de stroom van alle betrokken crypto’s in kaart zouden brengen, voortbouwend op een juridische interpretatie uit 2024 van het Chinese Hooggerechtshof die het gebruik van virtuele activatransacties om criminele opbrengsten te verplaatsen al als een vorm van witwassen beschouwt.
Mixers als waarschuwingssignaalDe brutaalste voorstellen betreffen bewijs. De auteurs stellen dat rechtbanken moeten kunnen aannemen dat een verdachte bedoeld is om geld wit te wassen, tenzij de verdachte “redelijk tegenbewijs levert”, wanneer ze tools gebruiken die zijn ontworpen om transacties zoals mixers of privacymunten te verhullen, grote hoeveelheden crypto tegen “duidelijk onredelijke” prijzen te ontladen, of hoogfrequente, grootschalige overdrachten uit te voeren via anonieme portemonnees zonder enige link met hun identiteit.
Ze hanteren ook een principe van ‘zelfverificatie van blockchain-gegevens’ waarbij on-chain records worden gebruikt die kunnen worden gecontroleerd op een openbare block explorer, met bijpassende hash-waarden, die als vermoedelijk authentiek zouden worden behandeld, waardoor de last zou worden afgewenteld op degene die ze betwist. Rapporten van bedrijven die zich houden aan blockchain-analyse, zoals fondsstroomkaarten en adresclustering, zouden gelden als bewijs van deskundigen, en het witwassen van geld zou kunnen worden vastgesteld op basis van indirect, fragmentarisch bewijsmateriaal, zolang het maar een samenhangende keten vormt, zelfs als niet elke munt tot zijn bron kan worden herleid.
Het probleem van de in beslag genomen munten Het derde stuk gaat over wat China met crypto moet doen zodra het het in beslag neemt. Omdat Peking de handel verbiedt, hebben autoriteiten die tokens in beslag nemen geen legale manier om ze uit te betalen, waardoor miljarden dollars in het ongewisse blijven.
Het artikel roept op tot een nationaal platform voor de bewaring en verwijdering van in beslag genomen cryptovaluta via “conforme kanalen” zoals gerichte veilingen, een permanent comité van deskundigen om bezit te waarderen op basis van gegevens over de keten en mondiale wisselkoersen, en grensoverschrijdende deals plus een op blockchain gebaseerde “justitiële samenwerkingsketen” om activa die naar het buitenland zijn verplaatst op te sporen en terug te vorderen. In de praktijk hebben lokale overheden al stilletjes in beslag genomen cryptovaluta verkocht via particuliere bedrijven op offshore-markten, een oplossing die Reuters vorig jaar documenteerde en die een formeel systeem zou moeten vervangen.
China heeft in 2021 de handel in en mijnbouw in cryptovaluta verboden, maar het blijft een van de drukste fronten voor het witwassen van geld op basis van cryptovaluta. De Chinese politie heeft grote ringen opgebroken, waaronder een witwasoperatie ter waarde van $1,7 miljard in 2022, terwijl Chineestalige witwasnetwerken in 2025 naar schatting $16 miljard verwerkten en nu ongeveer een vijfde van al het witwassen van cryptogeld wereldwijd afhandelen, aldus Chainalysis. De opkomst van het bedrijf is deels te danken aan China's eigen kapitaalcontroles, omdat rijke burgers die geld naar het buitenland verplaatsen de liquiditeit leveren die de netwerken witwassen voor westerse georganiseerde misdaadgroepen.
Dagelijkse debriefing NieuwsbriefBegin elke dag met de belangrijkste nieuwsverhalen van dit moment, plus originele artikelen, een podcast, video's en meer. Uw e-mail Download het! Download het!