Default
Door Remote - 07 Aug 2026
In het kort
MyTrade-oprichter Liu Zhou heeft een boete van $10.000 gekregen wegens het runnen van een crypto wash-handelsdienst.
Zhou bekende in oktober 2024 schuld, samen met zeventien mede-samenzweerders die voor dezelfde operatie waren aangeklaagd.
Via het dashboard van MyTrade kunnen klanten dagelijks een hoeveelheid neptransacties bestellen, uitgevoerd door bots.
De oprichter van cryptomarktmaker MyTrade heeft de gevangenis weten te ontlopen en heeft een boete van $10.000 gekregen voor het runnen van een wash-tradingdienst die dagelijks miljoenen dollars aan nepvolume genereerde in ongeveer 60 cryptocurrencies.
Liu Zhou, 41, een Canadees staatsburger en Chinees staatsburger, werd donderdag door de Amerikaanse districtsrechter Angel Kelley veroordeeld in de federale rechtbank van Boston, die geen vrijheidsstraf oplegde, zo meldde Law360. Hij bekende schuldig te zijn aan samenzwering om marktmanipulatie en bankfraude te plegen nadat hij in oktober 2024 samen met 17 andere individuen en entiteiten was aangeklaagd.
MyTrade verkocht de dienst openlijk. Klanten logden in op een dashboard op de MyTrade MM-website en specificeerden hoeveel wash-trades ze elke dag wilden uitvoeren op benoemde beurzen, een product dat het bedrijf 'Volume Support' noemde. Bots deden de rest, door herhaaldelijk hetzelfde bezit te kopen en verkopen om het schijnbare volume te vergroten. Vanaf oktober 2024 had de dienst tientallen klanten.
Zhou was openhartig tegen mensen van wie hij dacht dat het potentiële klanten waren. MyTrade MM "voert zelf transacties uit - kopen en verkopen in dezelfde seconde", vertelde hij hen, en de volumebot zou kunnen worden gebruikt om pump- en dumps uit te voeren. Het punt, zei hij, was om ‘andere kopers uit de gemeenschap aan te trekken, mensen die je niet kent of waar je niets om geeft’, omdat ‘we [de andere kopers] geld moeten laten verliezen om winst te kunnen maken.’
De FBI bouwde zijn eigen token. Onderzoekers creëerden NexFundAI, een fictief cryptobedrijf compleet met een website en een op Ethereum gebaseerd token dat op Uniswap handelde totdat de wetshandhavers het uitschakelden, en gebruikten het vervolgens om marktmakingdiensten aan te vragen en vast te leggen wat er werd aangeboden.
De angel leidde in oktober 2024 tot aanklachten tegen 18 individuen en entiteiten, waaronder marktmakers Gotbit, ZM Quant en CLS Global.
De pleidooiovereenkomst van Zhou vereiste dat MyTrade MM stopte met de verkoop van Volume Support en de bots erachter permanent deactiveerde. Het vereiste ook dat het bedrijf een bericht op zijn eigen website plaatste waarin stond dat volumeondersteuning "een vorm van washandel is en illegaal volgens de wetten van de Verenigde Staten."
Dagelijkse debriefing NieuwsbriefBegin elke dag met de belangrijkste nieuwsverhalen van dit moment, plus originele artikelen, een podcast, video's en meer. Uw e-mail Download het! Download het!
MyTrade-oprichter Liu Zhou heeft een boete van $10.000 gekregen wegens het runnen van een crypto wash-handelsdienst.
Zhou bekende in oktober 2024 schuld, samen met zeventien mede-samenzweerders die voor dezelfde operatie waren aangeklaagd.
Via het dashboard van MyTrade kunnen klanten dagelijks een hoeveelheid neptransacties bestellen, uitgevoerd door bots.
De oprichter van cryptomarktmaker MyTrade heeft de gevangenis weten te ontlopen en heeft een boete van $10.000 gekregen voor het runnen van een wash-tradingdienst die dagelijks miljoenen dollars aan nepvolume genereerde in ongeveer 60 cryptocurrencies.
Liu Zhou, 41, een Canadees staatsburger en Chinees staatsburger, werd donderdag door de Amerikaanse districtsrechter Angel Kelley veroordeeld in de federale rechtbank van Boston, die geen vrijheidsstraf oplegde, zo meldde Law360. Hij bekende schuldig te zijn aan samenzwering om marktmanipulatie en bankfraude te plegen nadat hij in oktober 2024 samen met 17 andere individuen en entiteiten was aangeklaagd.
MyTrade verkocht de dienst openlijk. Klanten logden in op een dashboard op de MyTrade MM-website en specificeerden hoeveel wash-trades ze elke dag wilden uitvoeren op benoemde beurzen, een product dat het bedrijf 'Volume Support' noemde. Bots deden de rest, door herhaaldelijk hetzelfde bezit te kopen en verkopen om het schijnbare volume te vergroten. Vanaf oktober 2024 had de dienst tientallen klanten.
Zhou was openhartig tegen mensen van wie hij dacht dat het potentiële klanten waren. MyTrade MM "voert zelf transacties uit - kopen en verkopen in dezelfde seconde", vertelde hij hen, en de volumebot zou kunnen worden gebruikt om pump- en dumps uit te voeren. Het punt, zei hij, was om ‘andere kopers uit de gemeenschap aan te trekken, mensen die je niet kent of waar je niets om geeft’, omdat ‘we [de andere kopers] geld moeten laten verliezen om winst te kunnen maken.’
De FBI bouwde zijn eigen token. Onderzoekers creëerden NexFundAI, een fictief cryptobedrijf compleet met een website en een op Ethereum gebaseerd token dat op Uniswap handelde totdat de wetshandhavers het uitschakelden, en gebruikten het vervolgens om marktmakingdiensten aan te vragen en vast te leggen wat er werd aangeboden.
De angel leidde in oktober 2024 tot aanklachten tegen 18 individuen en entiteiten, waaronder marktmakers Gotbit, ZM Quant en CLS Global.
De pleidooiovereenkomst van Zhou vereiste dat MyTrade MM stopte met de verkoop van Volume Support en de bots erachter permanent deactiveerde. Het vereiste ook dat het bedrijf een bericht op zijn eigen website plaatste waarin stond dat volumeondersteuning "een vorm van washandel is en illegaal volgens de wetten van de Verenigde Staten."
Dagelijkse debriefing NieuwsbriefBegin elke dag met de belangrijkste nieuwsverhalen van dit moment, plus originele artikelen, een podcast, video's en meer. Uw e-mail Download het! Download het!