Default
Door Remote - 23 Mar 2026
In het kort
CoinDCX zei dat de FIR tegen zijn mede-oprichters “vals” is en deel uitmaakt van een “samenzwering” waarbij nabootsers hun merk gebruiken om investeerders te bedriegen.
De beurs waarschuwde dat “CoinDCX het doelwit is van fraudeurs”, en voegde eraan toe dat het meer dan 1.212 nepwebsites heeft gemeld die zijn platform nabootsen.
Een slachtoffer beweert dat hij verliezen heeft geleden van in totaal $76.000 nadat hij was gelokt tot een nep-crypto-investeringsplan dat een rendement van 10 tot 12% beloofde.
De Indiase cryptobeurs CoinDCX heeft zondag de beschuldigingen van fraude in verband met een politieonderzoek afgewezen en zei dat de zaak voortkomt uit nabootsers die zich voordoen als de oprichters en misbruik maken van het merk om investeerders te bedriegen.
Het antwoord volgt op een rapport van Entrackr dat de oprichters van de beurs, Sumit Gupta en Neeraj Khandelwal, werden ondervraagd als onderdeel van een onderzoek naar een crypto-investeringszwendel waarbij individuen betrokken waren die zich voordeden als vertegenwoordigers van CoinDCX.
“De FIR die tegen onze mede-oprichters is ingediend, is vals en wordt ingediend als een samenzwering tegen CoinDCX door nabootsers die zich voordoen als oprichters van CoinDCX en het grote publiek bedriegen”, zei het bedrijf in een bericht op X, eraan toevoegend dat het een openbare waarschuwing heeft uitgegeven: “CoinDCX wordt het doelwit van fraudeurs.”
“De hele samenzwering beweert ten onrechte dat geld in contanten is overgemaakt naar rekeningen van derden die geen verband houden met CoinDCX”, aldus het platform.
Decrypt heeft contact opgenomen met CoinDCX voor verdere verduidelijking; het bedrijf heeft geen melding gemaakt van de arrestatie van de oprichters.
Een in Mumbra gevestigde verzekeringsadviseur werd naar verluidt gelokt in een plan dat 10-12% rendement beloofde met behulp van de merknaam en documenten van CoinDCX, volgens het rapport, met een FIR geregistreerd in Thane waarin onder meer de oprichters van het bedrijf werden genoemd.
Hij rapporteerde verliezen van $76.000 (Rs 71,6 lakh) tussen augustus 2025 en maart, inclusief $28.000 (Rs 26,6 lakh) die hij investeerde, terwijl twee medewerkers $26.000 (Rs 25 lakh) en $21.000 (Rs 20 lakh) investeerden.
“Dit lijkt een klassiek geval van nabootsing van identiteitsfraude”, vertelde CA Sonu Jain, hoofd risico- en compliance-functionaris bij 9Point Capital, aan Decrypt, waarbij hij een patroon aanhaalde dat “steeds vaker voorkomt in de Indiase crypto-ruimte.”
“Indiase VASP’s hebben gebruikers herhaaldelijk gewaarschuwd en dergelijke frauduleuze websites aan de politie gemeld”, zei Jain, waarbij hij opmerkte dat slechte actoren vaak vertrouwde merken uitbuiten om geloofwaardigheid op te bouwen.
“Stichters die in dergelijke gevallen worden opgeroepen voor ondervraging mogen niet worden aangezien voor schuld,” voegde hij eraan toe, en omschreef het als “een procedurele stap zodra een FIR is geregistreerd.”
Een FIR, of First Information Report, is een formeel verslag van een klacht van de politie wanneer zij informatie ontvangt dat er een herkenbaar misdrijf is gepleegd.
Gebrek aan ‘duidelijke regelgevingsnormen’ ‘Het grotere probleem is het ontbreken van duidelijke regelgevingsnormen en raamwerken voor beleggersbescherming in India’, zei Jain, waarbij hij waarschuwde dat lacunes in het toezicht ervoor zorgen dat ‘dergelijke incidenten kunnen voortduren’.
“Regelgevers moeten zich nu concentreren op het duidelijk definiëren van platformverantwoordelijkheden, waardoor frauduleuze domeinen sneller kunnen worden verwijderd en de coördinatie tussen FIU-India, I4C, CERT-In en crypto-uitwisselingen kan worden geformaliseerd om dergelijke oplichting proactief te beteugelen”, voegde Jain eraan toe.
CoinDCX zei dat de klager geen banden heeft met zijn platform en verwierp beweringen dat geld via zijn systemen werd gerouteerd.
De beurs bracht de omvang van de nabootsing van identiteit in kaart en rapporteerde tussen 1 april 2024 en 5 januari 2026 meer dan 1.212 nepwebsites die de site nabootsten.
CoinDCX zei dat het samenwerkt met de wetshandhaving en zijn inspanningen voortzet om het bewustzijn van gebruikers te vergroten om dergelijke incidenten te voorkomen.
“Wat de uitkomst hier ook zal zijn, het zou de moeite waard zijn om na te denken over de vraag of er over de hele linie voldoende wordt gedaan rond financiële geletterdheid en due diligence, door gebruikers, bouwers en toezichthouders”, vertelde Vedang Vatsa, oprichter van de wereldwijde cryptogemeenschap Hashtag Web3, aan Decrypt.
De ontwikkeling komt na een volatiel jaar voor de beurs.
Afgelopen juli maakte CoinDCX een inbreuk op de schatkist van $44,2 miljoen bekend, waarbij een in Bengaluru gevestigde software-ingenieur bij het bedrijf werd gearresteerd omdat hij naar verluidt de hack mogelijk had gemaakt waarbij aanvallers een intern CoinDCX-account overhevelden met behulp van gecompromitteerde inloggegevens.
Dagelijkse debriefing NieuwsbriefBegin elke dag met de belangrijkste nieuwsverhalen van dit moment, plus originele artikelen, een podcast, video's en meer. Uw e-mail Download het! Download het!
CoinDCX zei dat de FIR tegen zijn mede-oprichters “vals” is en deel uitmaakt van een “samenzwering” waarbij nabootsers hun merk gebruiken om investeerders te bedriegen.
De beurs waarschuwde dat “CoinDCX het doelwit is van fraudeurs”, en voegde eraan toe dat het meer dan 1.212 nepwebsites heeft gemeld die zijn platform nabootsen.
Een slachtoffer beweert dat hij verliezen heeft geleden van in totaal $76.000 nadat hij was gelokt tot een nep-crypto-investeringsplan dat een rendement van 10 tot 12% beloofde.
De Indiase cryptobeurs CoinDCX heeft zondag de beschuldigingen van fraude in verband met een politieonderzoek afgewezen en zei dat de zaak voortkomt uit nabootsers die zich voordoen als de oprichters en misbruik maken van het merk om investeerders te bedriegen.
Het antwoord volgt op een rapport van Entrackr dat de oprichters van de beurs, Sumit Gupta en Neeraj Khandelwal, werden ondervraagd als onderdeel van een onderzoek naar een crypto-investeringszwendel waarbij individuen betrokken waren die zich voordeden als vertegenwoordigers van CoinDCX.
“De FIR die tegen onze mede-oprichters is ingediend, is vals en wordt ingediend als een samenzwering tegen CoinDCX door nabootsers die zich voordoen als oprichters van CoinDCX en het grote publiek bedriegen”, zei het bedrijf in een bericht op X, eraan toevoegend dat het een openbare waarschuwing heeft uitgegeven: “CoinDCX wordt het doelwit van fraudeurs.”
“De hele samenzwering beweert ten onrechte dat geld in contanten is overgemaakt naar rekeningen van derden die geen verband houden met CoinDCX”, aldus het platform.
Decrypt heeft contact opgenomen met CoinDCX voor verdere verduidelijking; het bedrijf heeft geen melding gemaakt van de arrestatie van de oprichters.
Een in Mumbra gevestigde verzekeringsadviseur werd naar verluidt gelokt in een plan dat 10-12% rendement beloofde met behulp van de merknaam en documenten van CoinDCX, volgens het rapport, met een FIR geregistreerd in Thane waarin onder meer de oprichters van het bedrijf werden genoemd.
Hij rapporteerde verliezen van $76.000 (Rs 71,6 lakh) tussen augustus 2025 en maart, inclusief $28.000 (Rs 26,6 lakh) die hij investeerde, terwijl twee medewerkers $26.000 (Rs 25 lakh) en $21.000 (Rs 20 lakh) investeerden.
“Dit lijkt een klassiek geval van nabootsing van identiteitsfraude”, vertelde CA Sonu Jain, hoofd risico- en compliance-functionaris bij 9Point Capital, aan Decrypt, waarbij hij een patroon aanhaalde dat “steeds vaker voorkomt in de Indiase crypto-ruimte.”
“Indiase VASP’s hebben gebruikers herhaaldelijk gewaarschuwd en dergelijke frauduleuze websites aan de politie gemeld”, zei Jain, waarbij hij opmerkte dat slechte actoren vaak vertrouwde merken uitbuiten om geloofwaardigheid op te bouwen.
“Stichters die in dergelijke gevallen worden opgeroepen voor ondervraging mogen niet worden aangezien voor schuld,” voegde hij eraan toe, en omschreef het als “een procedurele stap zodra een FIR is geregistreerd.”
Een FIR, of First Information Report, is een formeel verslag van een klacht van de politie wanneer zij informatie ontvangt dat er een herkenbaar misdrijf is gepleegd.
Gebrek aan ‘duidelijke regelgevingsnormen’ ‘Het grotere probleem is het ontbreken van duidelijke regelgevingsnormen en raamwerken voor beleggersbescherming in India’, zei Jain, waarbij hij waarschuwde dat lacunes in het toezicht ervoor zorgen dat ‘dergelijke incidenten kunnen voortduren’.
“Regelgevers moeten zich nu concentreren op het duidelijk definiëren van platformverantwoordelijkheden, waardoor frauduleuze domeinen sneller kunnen worden verwijderd en de coördinatie tussen FIU-India, I4C, CERT-In en crypto-uitwisselingen kan worden geformaliseerd om dergelijke oplichting proactief te beteugelen”, voegde Jain eraan toe.
CoinDCX zei dat de klager geen banden heeft met zijn platform en verwierp beweringen dat geld via zijn systemen werd gerouteerd.
De beurs bracht de omvang van de nabootsing van identiteit in kaart en rapporteerde tussen 1 april 2024 en 5 januari 2026 meer dan 1.212 nepwebsites die de site nabootsten.
CoinDCX zei dat het samenwerkt met de wetshandhaving en zijn inspanningen voortzet om het bewustzijn van gebruikers te vergroten om dergelijke incidenten te voorkomen.
“Wat de uitkomst hier ook zal zijn, het zou de moeite waard zijn om na te denken over de vraag of er over de hele linie voldoende wordt gedaan rond financiële geletterdheid en due diligence, door gebruikers, bouwers en toezichthouders”, vertelde Vedang Vatsa, oprichter van de wereldwijde cryptogemeenschap Hashtag Web3, aan Decrypt.
De ontwikkeling komt na een volatiel jaar voor de beurs.
Afgelopen juli maakte CoinDCX een inbreuk op de schatkist van $44,2 miljoen bekend, waarbij een in Bengaluru gevestigde software-ingenieur bij het bedrijf werd gearresteerd omdat hij naar verluidt de hack mogelijk had gemaakt waarbij aanvallers een intern CoinDCX-account overhevelden met behulp van gecompromitteerde inloggegevens.
Dagelijkse debriefing NieuwsbriefBegin elke dag met de belangrijkste nieuwsverhalen van dit moment, plus originele artikelen, een podcast, video's en meer. Uw e-mail Download het! Download het!