Default
Door Remote - 09 Jun 2026
In het kort
Een 47-jarige man uit de omgeving van Seattle hielp investeerders voor bijna 100 miljoen dollar op te lichten, aldus aanklagers.
Slachtoffers dachten dat ze in olie en gas investeerden, maar het geld werd snel overgemaakt naar bankrekeningen of crypto-uitwisselingen en nooit meer teruggegeven.
Voor zijn rol bij het witwassen van geld dat verband hield met het plan, werd Geoffrey K. Auyeung veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf.
Geoffrey K. Auyeung, een 47-jarige man uit de omgeving van Seattle, Washington, werd veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf op beschuldiging van samenzwering om het witwassen van geld te plegen vanwege zijn rol in een cryptofraudeplan waarbij slachtoffers voor bijna $ 100 miljoen werden opgelicht.
Auyeung, die in 2024 werd gearresteerd en in februari schuldig pleitte, was verantwoordelijk voor het in ontvangst nemen van fraudeopbrengsten voordat hij deze doorstuurde naar de bankrekeningen of crypto-adressen van zijn mede-samenzweerders in de vorm van Bitcoin, Ethereum of door dollars ondersteunde stablecoins zoals USDT en USDC.
“De heer Auyeung heeft een fraude gefaciliteerd, ontwikkeld door anderen, waarbij geld van investeerders werd gestolen terwijl hij hen in slaap wiette met beloften van een legitieme geblokkeerde rekening”, zei eerste assistent-advocaat van de VS Neil Floyd in een verklaring.
“En zelfs nadat hij was aangeklaagd en gearresteerd, bracht Auyeung zestien maanden door in het geheim met zijn mede-samenzweerders en bleef hij zijn illegale honoraria ontvangen door het geld naar de bankrekeningen van zijn vrouw te laten stromen,” voegde Floyd eraan toe. “Hij toonde een totaal gebrek aan respect voor de wet.”
Auyeung en zijn mede-samenzweerders haalden de slachtoffers over om hen in ieder geval tussen 2022 en 2024 geld te sturen, en overtuigden hen ervan dat hun geld werd aangewend via investeringen in de olie- en gasindustrie. In plaats daarvan maakte hij, toen hij het geld ontving, het over naar bankrekeningen of crypto-uitwisselingen zoals Gemini, Bitstamp en Coinbase, om crypto-activa te kopen.
Uiteindelijk werden de meeste crypto-tokens overgedragen aan de toonaangevende crypto-uitwisseling Binance, en ontvingen de slachtoffers geen verdere communicatie van Auyeung.
Gedurende de periode van twee jaar, van juni 2022 tot juli 2024, ontvingen de rekeningen van Auyeung 97,1 miljoen dollar aan bankoverschrijvingen en andere stortingen, die volgens de regering allemaal fraude-opbrengsten waren.
Volgens aanklagers heeft Auyeung geld via verschillende rekeningen en entiteiten gesluisd om de controle te verminderen, met het argument dat hij “grote sommen fiatfondsen snel heeft omgezet in cryptocurrency, die hij vervolgens snel heeft verspreid naar verschillende stortingsadressen die door zijn mede-samenzweerders zijn verstrekt.”
Hij verdiende voor zijn rol minstens 4 miljoen dollar aan commissiebetalingen van mede-samenzweerders en verspeelt meer dan 2,3 miljoen dollar die in beslag is genomen van bankrekeningen ten tijde van zijn arrestatie, samen met een auto en 7,1 miljoen dollar die in beslag is genomen uit crypto-portemonnees.
Dagelijkse debriefing NieuwsbriefBegin elke dag met de belangrijkste nieuwsverhalen van dit moment, plus originele artikelen, een podcast, video's en meer. Uw e-mail Download het! Download het!
Een 47-jarige man uit de omgeving van Seattle hielp investeerders voor bijna 100 miljoen dollar op te lichten, aldus aanklagers.
Slachtoffers dachten dat ze in olie en gas investeerden, maar het geld werd snel overgemaakt naar bankrekeningen of crypto-uitwisselingen en nooit meer teruggegeven.
Voor zijn rol bij het witwassen van geld dat verband hield met het plan, werd Geoffrey K. Auyeung veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf.
Geoffrey K. Auyeung, een 47-jarige man uit de omgeving van Seattle, Washington, werd veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf op beschuldiging van samenzwering om het witwassen van geld te plegen vanwege zijn rol in een cryptofraudeplan waarbij slachtoffers voor bijna $ 100 miljoen werden opgelicht.
Auyeung, die in 2024 werd gearresteerd en in februari schuldig pleitte, was verantwoordelijk voor het in ontvangst nemen van fraudeopbrengsten voordat hij deze doorstuurde naar de bankrekeningen of crypto-adressen van zijn mede-samenzweerders in de vorm van Bitcoin, Ethereum of door dollars ondersteunde stablecoins zoals USDT en USDC.
“De heer Auyeung heeft een fraude gefaciliteerd, ontwikkeld door anderen, waarbij geld van investeerders werd gestolen terwijl hij hen in slaap wiette met beloften van een legitieme geblokkeerde rekening”, zei eerste assistent-advocaat van de VS Neil Floyd in een verklaring.
“En zelfs nadat hij was aangeklaagd en gearresteerd, bracht Auyeung zestien maanden door in het geheim met zijn mede-samenzweerders en bleef hij zijn illegale honoraria ontvangen door het geld naar de bankrekeningen van zijn vrouw te laten stromen,” voegde Floyd eraan toe. “Hij toonde een totaal gebrek aan respect voor de wet.”
Auyeung en zijn mede-samenzweerders haalden de slachtoffers over om hen in ieder geval tussen 2022 en 2024 geld te sturen, en overtuigden hen ervan dat hun geld werd aangewend via investeringen in de olie- en gasindustrie. In plaats daarvan maakte hij, toen hij het geld ontving, het over naar bankrekeningen of crypto-uitwisselingen zoals Gemini, Bitstamp en Coinbase, om crypto-activa te kopen.
Uiteindelijk werden de meeste crypto-tokens overgedragen aan de toonaangevende crypto-uitwisseling Binance, en ontvingen de slachtoffers geen verdere communicatie van Auyeung.
Gedurende de periode van twee jaar, van juni 2022 tot juli 2024, ontvingen de rekeningen van Auyeung 97,1 miljoen dollar aan bankoverschrijvingen en andere stortingen, die volgens de regering allemaal fraude-opbrengsten waren.
Volgens aanklagers heeft Auyeung geld via verschillende rekeningen en entiteiten gesluisd om de controle te verminderen, met het argument dat hij “grote sommen fiatfondsen snel heeft omgezet in cryptocurrency, die hij vervolgens snel heeft verspreid naar verschillende stortingsadressen die door zijn mede-samenzweerders zijn verstrekt.”
Hij verdiende voor zijn rol minstens 4 miljoen dollar aan commissiebetalingen van mede-samenzweerders en verspeelt meer dan 2,3 miljoen dollar die in beslag is genomen van bankrekeningen ten tijde van zijn arrestatie, samen met een auto en 7,1 miljoen dollar die in beslag is genomen uit crypto-portemonnees.
Dagelijkse debriefing NieuwsbriefBegin elke dag met de belangrijkste nieuwsverhalen van dit moment, plus originele artikelen, een podcast, video's en meer. Uw e-mail Download het! Download het!