Default
Door Remote - 23 Jun 2026
In het kort
Het Thaise Department of Special Investigation heeft het onderzoek uitgebreid naar een ‘grijs Chinees kapitaal’-netwerk dat naar verluidt illegale cryptomining gebruikte om meer dan 10 miljard baht, ongeveer 300 miljoen dollar, per jaar wit te wassen.
Onderzoekers hebben meer dan 6.390 mijnbouwinstallaties in beslag genomen, de stroomdiefstal van het staatsbedrijf vastgesteld op ruim 953 miljoen baht ($29 miljoen) en acht arrestatiebevelen uitgevaardigd, vier tegen Chinese financiers en vier tegen inwoners van Myanmar.
De DSI zegt dat de mijnbouw het gevolg is van het witwassen van opbrengsten uit callcenterzwendel en online gokken, waarbij koeriers dagelijks 30 tot 50 miljoen baht van Thaise banken afhalen.
Het belangrijkste onderzoeksbureau van Thailand breidt het harde optreden tegen illegale cryptomining uit, waarvan het zegt dat het tevens dienst doet als witwasmachine voor aan China gelieerde misdaadsyndicaten.
Het Department of Special Investigation zei vrijdag dat het zijn onderzoek heeft uitgebreid naar een netwerk van ‘grijs’ Chinees kapitaal, een term voor illegale fondsen die via legitiem ogende kanalen worden getransporteerd, gekoppeld aan illegale mijnbouw en transnationaal witwassen van geld, met financiële stromen van meer dan 10 miljard baht ($300 miljoen) per jaar, volgens een persbericht van DSI.
De zaak kwam voort uit invallen in 2025 waarbij het Technology and Cyber Crime Bureau van de DSI drie mijnbouwnetwerken ontmantelde die ervan werden beschuldigd elektriciteit te hebben gestolen om hun installaties te laten draaien. De autoriteiten namen meer dan 6.390 machines in beslag en schatten de schade aan de door de staat gerunde Provinciale Elektriciteitsautoriteit op ruim 953 miljoen baht, ongeveer 29 miljoen dollar, een van de grootste diefstallen van nutsvoorzieningen in de recente geschiedenis.
Onderzoekers zeggen dat de mijnbouwactiviteiten dienden als een knooppunt voor het witwassen van opbrengsten uit callcenterzwendel en online gokken, waarbij onderdanen van Myanmar werden gerekruteerd om elke dag 30 miljoen tot 50 miljoen baht, zo'n 920.000 tot 1,5 miljoen dollar, in contanten op te nemen bij Thaise banken.
De DSI heeft arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen acht verdachten, waaronder vier Chinese financiers en vier inwoners van Myanmar, en zoekt nog zeven andere verdachten, terwijl ze vijf andere mensen dagvaardt voor aanklacht.
Eén sleutelfiguur, door de DSI Wang Yicheng genoemd, is een verdachte in een grote fraudezaak met digitale activa die door de Amerikaanse wetshandhavingsinstanties is gemarkeerd. De Amerikaanse geheime dienst heeft meer dan 17,8 miljoen dollar (ongeveer 620 miljoen baht) aan aan hem gekoppelde cryptovaluta in beslag genomen, die verband houden met verliezen van meer dan 2 miljard baht.
Wang, een zakenman uit Bangkok, had al Amerikaanse aandacht getrokken: de geheime dienst traceerde eerder geld van een Amerikaans oplichtingslachtoffer naar een cryptorekening op zijn naam, die de autoriteiten koppelden aan een "varkensslachterij".
Het onderzoek heeft ook Thaise functionarissen in de val gelokt. De DSI heeft twee zaken doorverwezen naar de National Anti-Corruption Commission waarbij zeven functionarissen van de elektriciteitsautoriteit, een wetshandhavingsfunctionaris en dertien investeerders of vermeende medeplichtigen betrokken waren die ervan werden beschuldigd de mijnwerkers te hebben geholpen bij het aftappen van stroom en het ontwijken van detectie.
De uitbreiding bouwt voort op een reeks invallen die afgelopen december begonnen, toen de DSI 3.642 boorinstallaties ter waarde van 8,6 miljoen dollar in beslag nam van sites die gelinkt waren aan Chinese zwendelnetwerken die vanuit Myanmar opereerden.
Het harde optreden weerspiegelt een bredere Zuidoost-Aziatische druk tegen crypto-gekoppelde stroomdiefstal. Het Maleisische staatsbedrijf heeft de afgelopen vijf jaar ongeveer 1,1 miljard dollar aan gestolen elektriciteit gemeld, en het VN-Bureau voor Drugs en Misdaad heeft gewaarschuwd dat transnationale bendes steeds vaker illegale cryptomining gebruiken om miljarden wit te wassen.
Dagelijkse debriefing NieuwsbriefBegin elke dag met de belangrijkste nieuwsverhalen van dit moment, plus originele artikelen, een podcast, video's en meer. Uw e-mail Download het! Download het!
Het Thaise Department of Special Investigation heeft het onderzoek uitgebreid naar een ‘grijs Chinees kapitaal’-netwerk dat naar verluidt illegale cryptomining gebruikte om meer dan 10 miljard baht, ongeveer 300 miljoen dollar, per jaar wit te wassen.
Onderzoekers hebben meer dan 6.390 mijnbouwinstallaties in beslag genomen, de stroomdiefstal van het staatsbedrijf vastgesteld op ruim 953 miljoen baht ($29 miljoen) en acht arrestatiebevelen uitgevaardigd, vier tegen Chinese financiers en vier tegen inwoners van Myanmar.
De DSI zegt dat de mijnbouw het gevolg is van het witwassen van opbrengsten uit callcenterzwendel en online gokken, waarbij koeriers dagelijks 30 tot 50 miljoen baht van Thaise banken afhalen.
Het belangrijkste onderzoeksbureau van Thailand breidt het harde optreden tegen illegale cryptomining uit, waarvan het zegt dat het tevens dienst doet als witwasmachine voor aan China gelieerde misdaadsyndicaten.
Het Department of Special Investigation zei vrijdag dat het zijn onderzoek heeft uitgebreid naar een netwerk van ‘grijs’ Chinees kapitaal, een term voor illegale fondsen die via legitiem ogende kanalen worden getransporteerd, gekoppeld aan illegale mijnbouw en transnationaal witwassen van geld, met financiële stromen van meer dan 10 miljard baht ($300 miljoen) per jaar, volgens een persbericht van DSI.
De zaak kwam voort uit invallen in 2025 waarbij het Technology and Cyber Crime Bureau van de DSI drie mijnbouwnetwerken ontmantelde die ervan werden beschuldigd elektriciteit te hebben gestolen om hun installaties te laten draaien. De autoriteiten namen meer dan 6.390 machines in beslag en schatten de schade aan de door de staat gerunde Provinciale Elektriciteitsautoriteit op ruim 953 miljoen baht, ongeveer 29 miljoen dollar, een van de grootste diefstallen van nutsvoorzieningen in de recente geschiedenis.
Onderzoekers zeggen dat de mijnbouwactiviteiten dienden als een knooppunt voor het witwassen van opbrengsten uit callcenterzwendel en online gokken, waarbij onderdanen van Myanmar werden gerekruteerd om elke dag 30 miljoen tot 50 miljoen baht, zo'n 920.000 tot 1,5 miljoen dollar, in contanten op te nemen bij Thaise banken.
De DSI heeft arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen acht verdachten, waaronder vier Chinese financiers en vier inwoners van Myanmar, en zoekt nog zeven andere verdachten, terwijl ze vijf andere mensen dagvaardt voor aanklacht.
Eén sleutelfiguur, door de DSI Wang Yicheng genoemd, is een verdachte in een grote fraudezaak met digitale activa die door de Amerikaanse wetshandhavingsinstanties is gemarkeerd. De Amerikaanse geheime dienst heeft meer dan 17,8 miljoen dollar (ongeveer 620 miljoen baht) aan aan hem gekoppelde cryptovaluta in beslag genomen, die verband houden met verliezen van meer dan 2 miljard baht.
Wang, een zakenman uit Bangkok, had al Amerikaanse aandacht getrokken: de geheime dienst traceerde eerder geld van een Amerikaans oplichtingslachtoffer naar een cryptorekening op zijn naam, die de autoriteiten koppelden aan een "varkensslachterij".
Het onderzoek heeft ook Thaise functionarissen in de val gelokt. De DSI heeft twee zaken doorverwezen naar de National Anti-Corruption Commission waarbij zeven functionarissen van de elektriciteitsautoriteit, een wetshandhavingsfunctionaris en dertien investeerders of vermeende medeplichtigen betrokken waren die ervan werden beschuldigd de mijnwerkers te hebben geholpen bij het aftappen van stroom en het ontwijken van detectie.
De uitbreiding bouwt voort op een reeks invallen die afgelopen december begonnen, toen de DSI 3.642 boorinstallaties ter waarde van 8,6 miljoen dollar in beslag nam van sites die gelinkt waren aan Chinese zwendelnetwerken die vanuit Myanmar opereerden.
Het harde optreden weerspiegelt een bredere Zuidoost-Aziatische druk tegen crypto-gekoppelde stroomdiefstal. Het Maleisische staatsbedrijf heeft de afgelopen vijf jaar ongeveer 1,1 miljard dollar aan gestolen elektriciteit gemeld, en het VN-Bureau voor Drugs en Misdaad heeft gewaarschuwd dat transnationale bendes steeds vaker illegale cryptomining gebruiken om miljarden wit te wassen.
Dagelijkse debriefing NieuwsbriefBegin elke dag met de belangrijkste nieuwsverhalen van dit moment, plus originele artikelen, een podcast, video's en meer. Uw e-mail Download het! Download het!