Default
Door Remote - 08 Jul 2026
In het kort
Bankiers meldden een geschenk van £5 miljoen ($6,7 miljoen) aan Nigel Farage van crypto-miljardair Christopher Harborne aan de Britse National Crime Agency, zo meldt de Guardian.
Ze dienden in mei 2024 een rapport van verdachte activiteiten in, waarin ze zeiden dat ze niet konden achterhalen waar het geld uiteindelijk vandaan kwam; een dergelijke melding is geen bewijs van een misstand.
De rapportage over de SAR komt te midden van een standaardonderzoek naar de vraag of Farage het geschenk had moeten aangeven, waartoe hij naar eigen zeggen niet verplicht was.
Het geschenk van £5 miljoen van Nigel Farage van miljardair Tether-investeerder Christopher Harborne werd door bankiers aan de Britse National Crime Agency gemeld, zo meldt de Guardian.
De bankiers dienden op 16 mei 2024 een verdacht activiteitenrapport (SAR) in bij het agentschap, aldus de Guardian, waarin werd opgemerkt dat ze er niet van overtuigd waren dat ze de uiteindelijke herkomst van de fondsen konden achterhalen. Een SAR is geen bewijs van een misstand en is niet hetzelfde als een aangifte. Het is een vlag die het agentschap uitnodigt een transactie te onderzoeken en te beslissen of er aanleiding is tot verder onderzoek.
Harborne, een Britse, in Thailand gevestigde zakenman die een belang van 12% heeft in USDT-emittent Tether en zesde staat op de Sunday Times Rich List, heeft afzonderlijk miljoenen ponden gedoneerd aan Reform UK.
Banken besteden veel aandacht aan transacties waarbij 'politiek prominente personen' betrokken zijn, die worden behandeld als personen die een hoger risico op omkoping of corruptie met zich meebrengen. FCA-richtlijnen stellen dat bedrijven een "op risico gebaseerde en proportionele benadering van PEP's moeten toepassen bij het overwegen van witwasrisico's." De crypto-bezittingen van Harborne vergrootten dat risico in bancaire termen, zei de Guardian, omdat geld dat in en uit cryptocurrencies wordt verplaatst moeilijker te traceren is.
Farage vertelde de krant dat hij niets van de SAR afwist en 'geen reden had om te twijfelen aan de uiteindelijke bron van het geld'. Hij beweerde dat de informatie “illegaal verkregen” was door de krant, en zei dat hij niet op de hoogte was van enige discussie met de NCA over transacties waarbij hij betrokken was.
De NCA weigerde aan de Guardian te bevestigen of te ontkennen dat zij enig rapport had ontvangen, en zei dat SAR's vertrouwelijk zijn en dat het schenden van die vertrouwelijkheid zou kunnen neerkomen op een "tip"-overtreding onder de Proceeds of Crime Act.
Nigel Farage is benaderd voor commentaar.
De timing van de schenking De advocaten van Harborne vertelden de Guardian dat Farage het geld op 5 april 2024 ontving. Maar bronnen uit de financiële sector die door de krant werden aangehaald, zeiden dat ten minste een deel van de £ 5 miljoen arriveerde na 23 mei 2024, de dag waarop Farage aankondigde dat hij niet zou deelnemen aan de algemene verkiezingen van dat jaar, omdat het "niet het juiste moment voor mij" was. Dagen later veranderde hij de koers om in Clacton te rennen.
Die tijdlijn, zo merkte de Guardian op, lijkt te botsen met een verhaal in een nieuw boek, ‘The Farage Factor’ van conservatieve collega Michael Ashcroft, waarin staat dat Reform zich al aan het voorbereiden was om zijn kandidatuur medio mei te lanceren, nadat hij een producer van GB News had gerekruteerd om een gepland aankondigingsevenement te helpen promoten.
Farage heeft het geld beschreven als een ‘onvoorwaardelijk geschenk’ en heeft verschillende verklaringen gegeven voor waar het voor diende, waaronder veiligheidsfinanciering, een beloning voor zijn Brexit-campagne en ‘niemands zaak’, waarbij hij zei dat hij het aan Ferrari’s zou kunnen uitgeven als hij dat wilde.
De steeds dieper wordende crisis van Farage Farage heeft betoogd dat hij niet verplicht was het geschenk aan te geven, omdat hij geen politicus was toen hij het ontving. Volgens de berichtgeving van de Guardian werd hij op 1 mei 2024 een "persoon met aanzienlijke controle" over de rechtspersoon van Reform, en was hij van maart 2021 tot juni 2024 erevoorzitter van de partij.
De normcommissaris van het Parlement onderzoekt al of het niet aangeven van het geld in strijd is met de regels, en Labour heeft hem ervan beschuldigd de controle op de gift te hebben ontweken.
Uren vóór het laatste rapport van de Guardian zei Farage dat hij een tussentijdse verkiezing in zijn zetel in Clacton zou afdwingen, een zet die dinsdagavond een averechts effect leek te hebben, toen de Conservatieven, Labour, de Groenen, de Liberaal-Democraten en Restore Britain allemaal zeiden dat ze geen kandidaten zouden opdragen en de wedstrijd als een ‘circus’ afdeden.
Als Farage herkozen zou worden, zou hij nog steeds te maken krijgen met het normenonderzoek en de eventuele berisping die daarop volgt.
Farage heeft ook te maken gekregen met afzonderlijke oproepen tot een onderzoek naar zijn ‘falen om financiële steun te verlenen’ van George Cottrell, een veroordeelde fraudeur met banden met een offshore cryptocasino. De leider van Reform UK heeft ontkend dat de voordelen moesten worden aangegeven, en Cottrell ontkent dat hij er iets voor terug had verwacht.
Dagelijkse debriefing NieuwsbriefBegin elke dag met de belangrijkste nieuwsverhalen van dit moment, plus originele artikelen, een podcast, video's en meer. Uw e-mail Download het! Download het!
Bankiers meldden een geschenk van £5 miljoen ($6,7 miljoen) aan Nigel Farage van crypto-miljardair Christopher Harborne aan de Britse National Crime Agency, zo meldt de Guardian.
Ze dienden in mei 2024 een rapport van verdachte activiteiten in, waarin ze zeiden dat ze niet konden achterhalen waar het geld uiteindelijk vandaan kwam; een dergelijke melding is geen bewijs van een misstand.
De rapportage over de SAR komt te midden van een standaardonderzoek naar de vraag of Farage het geschenk had moeten aangeven, waartoe hij naar eigen zeggen niet verplicht was.
Het geschenk van £5 miljoen van Nigel Farage van miljardair Tether-investeerder Christopher Harborne werd door bankiers aan de Britse National Crime Agency gemeld, zo meldt de Guardian.
De bankiers dienden op 16 mei 2024 een verdacht activiteitenrapport (SAR) in bij het agentschap, aldus de Guardian, waarin werd opgemerkt dat ze er niet van overtuigd waren dat ze de uiteindelijke herkomst van de fondsen konden achterhalen. Een SAR is geen bewijs van een misstand en is niet hetzelfde als een aangifte. Het is een vlag die het agentschap uitnodigt een transactie te onderzoeken en te beslissen of er aanleiding is tot verder onderzoek.
Harborne, een Britse, in Thailand gevestigde zakenman die een belang van 12% heeft in USDT-emittent Tether en zesde staat op de Sunday Times Rich List, heeft afzonderlijk miljoenen ponden gedoneerd aan Reform UK.
Banken besteden veel aandacht aan transacties waarbij 'politiek prominente personen' betrokken zijn, die worden behandeld als personen die een hoger risico op omkoping of corruptie met zich meebrengen. FCA-richtlijnen stellen dat bedrijven een "op risico gebaseerde en proportionele benadering van PEP's moeten toepassen bij het overwegen van witwasrisico's." De crypto-bezittingen van Harborne vergrootten dat risico in bancaire termen, zei de Guardian, omdat geld dat in en uit cryptocurrencies wordt verplaatst moeilijker te traceren is.
Farage vertelde de krant dat hij niets van de SAR afwist en 'geen reden had om te twijfelen aan de uiteindelijke bron van het geld'. Hij beweerde dat de informatie “illegaal verkregen” was door de krant, en zei dat hij niet op de hoogte was van enige discussie met de NCA over transacties waarbij hij betrokken was.
De NCA weigerde aan de Guardian te bevestigen of te ontkennen dat zij enig rapport had ontvangen, en zei dat SAR's vertrouwelijk zijn en dat het schenden van die vertrouwelijkheid zou kunnen neerkomen op een "tip"-overtreding onder de Proceeds of Crime Act.
Nigel Farage is benaderd voor commentaar.
De timing van de schenking De advocaten van Harborne vertelden de Guardian dat Farage het geld op 5 april 2024 ontving. Maar bronnen uit de financiële sector die door de krant werden aangehaald, zeiden dat ten minste een deel van de £ 5 miljoen arriveerde na 23 mei 2024, de dag waarop Farage aankondigde dat hij niet zou deelnemen aan de algemene verkiezingen van dat jaar, omdat het "niet het juiste moment voor mij" was. Dagen later veranderde hij de koers om in Clacton te rennen.
Die tijdlijn, zo merkte de Guardian op, lijkt te botsen met een verhaal in een nieuw boek, ‘The Farage Factor’ van conservatieve collega Michael Ashcroft, waarin staat dat Reform zich al aan het voorbereiden was om zijn kandidatuur medio mei te lanceren, nadat hij een producer van GB News had gerekruteerd om een gepland aankondigingsevenement te helpen promoten.
Farage heeft het geld beschreven als een ‘onvoorwaardelijk geschenk’ en heeft verschillende verklaringen gegeven voor waar het voor diende, waaronder veiligheidsfinanciering, een beloning voor zijn Brexit-campagne en ‘niemands zaak’, waarbij hij zei dat hij het aan Ferrari’s zou kunnen uitgeven als hij dat wilde.
De steeds dieper wordende crisis van Farage Farage heeft betoogd dat hij niet verplicht was het geschenk aan te geven, omdat hij geen politicus was toen hij het ontving. Volgens de berichtgeving van de Guardian werd hij op 1 mei 2024 een "persoon met aanzienlijke controle" over de rechtspersoon van Reform, en was hij van maart 2021 tot juni 2024 erevoorzitter van de partij.
De normcommissaris van het Parlement onderzoekt al of het niet aangeven van het geld in strijd is met de regels, en Labour heeft hem ervan beschuldigd de controle op de gift te hebben ontweken.
Uren vóór het laatste rapport van de Guardian zei Farage dat hij een tussentijdse verkiezing in zijn zetel in Clacton zou afdwingen, een zet die dinsdagavond een averechts effect leek te hebben, toen de Conservatieven, Labour, de Groenen, de Liberaal-Democraten en Restore Britain allemaal zeiden dat ze geen kandidaten zouden opdragen en de wedstrijd als een ‘circus’ afdeden.
Als Farage herkozen zou worden, zou hij nog steeds te maken krijgen met het normenonderzoek en de eventuele berisping die daarop volgt.
Farage heeft ook te maken gekregen met afzonderlijke oproepen tot een onderzoek naar zijn ‘falen om financiële steun te verlenen’ van George Cottrell, een veroordeelde fraudeur met banden met een offshore cryptocasino. De leider van Reform UK heeft ontkend dat de voordelen moesten worden aangegeven, en Cottrell ontkent dat hij er iets voor terug had verwacht.
Dagelijkse debriefing NieuwsbriefBegin elke dag met de belangrijkste nieuwsverhalen van dit moment, plus originele artikelen, een podcast, video's en meer. Uw e-mail Download het! Download het!