Default
Door Remote - 22 Jul 2026
Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) heeft vijf burgerlijke verbeurdverklaringsklachten ingediend waarin wordt verzocht om meer dan $25 miljoen aan cryptovaluta, die naar verluidt verband houden met internationale investeringen, romantiek en herstelzwendel gericht op slachtoffers in Canada en de Verenigde Staten.
Dinsdag zeiden het Amerikaanse Openbaar Ministerie voor het District of Columbia en het Washington Field Office van de Amerikaanse geheime dienst dat de bezittingen waren teruggevonden via afzonderlijke onderzoeken door de Cyber Fraud Task Force. Onderzoekers identificeerden verschillende witwasnetwerken en bevestigden duizenden slachtoffers wereldwijd die werden misleid door te geloven dat ze legitieme investeringen in digitale activa deden.
De actie benadrukt de groeiende omvang van op crypto gebaseerde romantiek- en investeringsfraude, waarbij social engineering vaak wordt gecombineerd met frauduleuze handelsplatforms en gelaagde portemonnee-overdrachten om gestolen geld te verbergen.
De grootste klacht betreft ongeveer 12,1 miljoen dollar in verband met romantische plannen waarbij meer dan 200 slachtoffers zijn opgelicht, waarbij de opbrengsten via tussenpersonen worden gerouteerd en vermengd met andere slachtofferfondsen. Een ander eist 10,4 miljoen dollar die terug te voeren is op meer dan 270 vermoedelijke slachtoffertransacties, terwijl in drie kleinere gevallen sprake was van valse beleggingsrekeningen en een secundair oplichtingsaanbod om eerder gestolen geld terug te vorderen.
De DOJ zei dat de witwassers zich voornamelijk in Zuidoost-Azië bevonden, met bijbehorende IP-adressen in China, Maleisië en Cambodja.
Crypto-romantische oplichting wordt geconfronteerd met wereldwijde handhavingsdruk. De klachten volgen op een recente, door Interpol gecoördineerde operatie gericht op social engineering-oplichting en financiële netwerken die worden gebruikt om hun opbrengsten wit te wassen. Bij Operatie First Light 2026 waren 97 landen en gebieden betrokken, wat resulteerde in 5.811 arrestaties en de onderschepping van 283 miljoen dollar aan illegale activa. Interpol zei dat de operatie meer dan 142.000 slachtoffers heeft geïdentificeerd en meer dan 31.000 bankrekeningen heeft geblokkeerd.
Als onderdeel van de operatie ontdekten de Thaise autoriteiten een netwerk dat naar verluidt de opbrengsten van romantiekfraude omzet in crypto en cross-chain token swaps gebruikte om het spoor te verdoezelen. Een portemonnee van een vermoedelijke witwasser verwerkte in tien maanden tijd meer dan $122,5 miljoen aan crypto.
Gerelateerd: DOJ overweegt de aanklacht tegen de vermeende $722 miljoen BitClub-fraudeur af te wijzen: rapport
De Amerikaanse autoriteiten hebben ook crypto-activa nagestreefd die verband houden met soortgelijke regelingen. In februari hebben federale agenten meer dan $61 miljoen aan USDT stablecoin in beslag genomen van adressen die naar verluidt werden gebruikt om de opbrengsten van frauduleuze investeringsplatforms wit te wassen.
Onderzoekers zeiden dat oplichters eerst vertrouwen wonnen via romantische relaties en hen vervolgens naar nephandelsplatforms stuurden voordat ze hun geld door meerdere portemonnees lieten stromen.
Magazine: Binnen de ‘nep-politie-inval’ die een Bitcoin-overdracht van $1 miljoen afdwong
Dinsdag zeiden het Amerikaanse Openbaar Ministerie voor het District of Columbia en het Washington Field Office van de Amerikaanse geheime dienst dat de bezittingen waren teruggevonden via afzonderlijke onderzoeken door de Cyber Fraud Task Force. Onderzoekers identificeerden verschillende witwasnetwerken en bevestigden duizenden slachtoffers wereldwijd die werden misleid door te geloven dat ze legitieme investeringen in digitale activa deden.
De actie benadrukt de groeiende omvang van op crypto gebaseerde romantiek- en investeringsfraude, waarbij social engineering vaak wordt gecombineerd met frauduleuze handelsplatforms en gelaagde portemonnee-overdrachten om gestolen geld te verbergen.
De grootste klacht betreft ongeveer 12,1 miljoen dollar in verband met romantische plannen waarbij meer dan 200 slachtoffers zijn opgelicht, waarbij de opbrengsten via tussenpersonen worden gerouteerd en vermengd met andere slachtofferfondsen. Een ander eist 10,4 miljoen dollar die terug te voeren is op meer dan 270 vermoedelijke slachtoffertransacties, terwijl in drie kleinere gevallen sprake was van valse beleggingsrekeningen en een secundair oplichtingsaanbod om eerder gestolen geld terug te vorderen.
De DOJ zei dat de witwassers zich voornamelijk in Zuidoost-Azië bevonden, met bijbehorende IP-adressen in China, Maleisië en Cambodja.
Crypto-romantische oplichting wordt geconfronteerd met wereldwijde handhavingsdruk. De klachten volgen op een recente, door Interpol gecoördineerde operatie gericht op social engineering-oplichting en financiële netwerken die worden gebruikt om hun opbrengsten wit te wassen. Bij Operatie First Light 2026 waren 97 landen en gebieden betrokken, wat resulteerde in 5.811 arrestaties en de onderschepping van 283 miljoen dollar aan illegale activa. Interpol zei dat de operatie meer dan 142.000 slachtoffers heeft geïdentificeerd en meer dan 31.000 bankrekeningen heeft geblokkeerd.
Als onderdeel van de operatie ontdekten de Thaise autoriteiten een netwerk dat naar verluidt de opbrengsten van romantiekfraude omzet in crypto en cross-chain token swaps gebruikte om het spoor te verdoezelen. Een portemonnee van een vermoedelijke witwasser verwerkte in tien maanden tijd meer dan $122,5 miljoen aan crypto.
Gerelateerd: DOJ overweegt de aanklacht tegen de vermeende $722 miljoen BitClub-fraudeur af te wijzen: rapport
De Amerikaanse autoriteiten hebben ook crypto-activa nagestreefd die verband houden met soortgelijke regelingen. In februari hebben federale agenten meer dan $61 miljoen aan USDT stablecoin in beslag genomen van adressen die naar verluidt werden gebruikt om de opbrengsten van frauduleuze investeringsplatforms wit te wassen.
Onderzoekers zeiden dat oplichters eerst vertrouwen wonnen via romantische relaties en hen vervolgens naar nephandelsplatforms stuurden voordat ze hun geld door meerdere portemonnees lieten stromen.
Magazine: Binnen de ‘nep-politie-inval’ die een Bitcoin-overdracht van $1 miljoen afdwong